近期,廣東潮州市警方在省公安廳指揮協(xié)調(diào)下,成功偵破一宗特大電信詐騙案,抓獲5名犯罪嫌疑人。

去年12月11日,我市某建筑公司向警方報(bào)警稱(chēng),有人在QQ上冒充其公司高層人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)部門(mén)實(shí)施詐騙,騙走人民幣98.6萬(wàn)元。

城西派出所民警
經(jīng)了解,事主系我市某建筑公司的財(cái)務(wù)工作人員。當(dāng)天在公司上班時(shí),在網(wǎng)絡(luò)QQ上,有人冒充其老板的QQ與其聯(lián)系,后假冒一家公司要與該公司有合作款項(xiàng)的進(jìn)出,并提供了一張?zhí)摷俚霓D(zhuǎn)賬截圖,讓公司財(cái)務(wù)工作人員把98.6萬(wàn)元的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的一個(gè)銀行賬戶。
由于該案涉案金額巨大,社會(huì)影響惡劣,市公安局和湘橋公安分局立即成立專(zhuān)案組,積極開(kāi)展案件偵破工作。


市公安局刑警支隊(duì)辦案民警 陳捷
市反詐中心和刑警支隊(duì)圖偵組迅速開(kāi)展偵查研判,第一時(shí)間啟動(dòng)止付流程并對(duì)涉案資金流進(jìn)一步梳理,迅速掌握到涉案資金在流轉(zhuǎn)過(guò)程中被有計(jì)劃地向不同賬戶轉(zhuǎn)移。專(zhuān)案組立即聯(lián)合市公安局有關(guān)部門(mén)對(duì)涉案賬戶逐一排查,最終掌握到5名有重大作案嫌疑人員曾參與轉(zhuǎn)移資金。
在逐步摸清五名犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡及落腳點(diǎn)后,2019年12月14日,專(zhuān)案組在省公安廳新型犯罪中心等部門(mén)的支持下,組織警力兵分三路,奔赴福建晉江、深圳、廣州三地實(shí)施抓捕行動(dòng)。



市公安局刑警支隊(duì)辦案民警 陳捷
2019年12月17日,分別在晉江市抓獲犯罪嫌疑人許某飛、李某峰、在深圳市龍華區(qū)抓獲犯罪嫌疑人易某、方某純,在廣州市白云區(qū)抓獲犯罪嫌疑人方某勤。經(jīng)審查,犯罪嫌疑人許某飛等人交代明知資金來(lái)源是電信詐騙所得,仍結(jié)伙將犯罪所得錢(qián)財(cái)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,從中收取傭金獲利的犯罪事實(shí)。

而落網(wǎng)的犯罪嫌疑人中,方某勤與方某純還是姐弟關(guān)系。
犯罪嫌疑人 方某勤
主要是錢(qián)轉(zhuǎn)來(lái)之后轉(zhuǎn)出去,拿個(gè)賬戶轉(zhuǎn)過(guò)去就可以,轉(zhuǎn)了49萬(wàn)元。說(shuō)是給喝茶水,一萬(wàn)多元。
目前,犯罪嫌疑人許某飛、方某勤、方某純等5人因涉嫌詐騙罪,均已被警方刑事拘留,其余涉案人員仍在加緊追緝中。
市公安局刑警支隊(duì)辦案民警 陳捷
警方提醒,公司要完善財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)人員不要輕易相信任何人在社交平臺(tái)下達(dá)的轉(zhuǎn)賬指令;對(duì)于來(lái)路不明的電子郵件,財(cái)務(wù)人員最好不點(diǎn)開(kāi);公司包括領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)進(jìn)入公司社交平臺(tái)之前,一定要核實(shí)清楚身份信息;凡是涉及轉(zhuǎn)賬,一定要跟領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)清楚。來(lái)源:潮州電視臺(tái)
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