近日，一起被害人數(shù)逾千人，涉案金額近2000萬(wàn)的古董“套路拍”案件進(jìn)入公訴階段。

2019年，一伙以古董拍賣為幌子，實(shí)則騙取高昂手續(xù)費(fèi)的詐騙團(tuán)伙在長(zhǎng)沙出沒。2019年9月份，警方將涉案的三家公司及126名嫌疑人抓獲歸案。該案件影響大、涉及廣，被騙受害者上千人。目前，這批案件已進(jìn)入審查起訴階段。長(zhǎng)沙市雨花區(qū)檢察院完成了100多本卷宗的審理，并逐一提審了126名嫌疑人，最終批準(zhǔn)逮捕110人。

▲湖南涵煦文化傳媒有限公司

▲繳獲的話術(shù)本

聘“外國(guó)人走穴”用盡花招

剪輯視頻制造流拍假象

2019年10月份，雨花區(qū)人民檢察院對(duì)該案提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)過審閱上百本卷宗，對(duì)一百多名嫌疑人進(jìn)行逐一提審，檢察官發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確，其作案手法完全就是披著合法的外衣，暗地里卻借此實(shí)施非法詐騙的勾當(dāng)。

“通過我們審查，發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)是成立了一個(gè)合法注冊(cè)的文化公司。例如他們會(huì)分為市場(chǎng)部、后勤部，每個(gè)部門都有相應(yīng)負(fù)責(zé)人。”雨花區(qū)人民檢察院?jiǎn)T額檢察官劉樂表示。

在這一階段的詐騙過程中，該犯罪團(tuán)伙中通常會(huì)有專人制作一些虛假的拍賣網(wǎng)站，用來(lái)吸引感興趣的被害人群體，然后套取他們的姓名、電話和藏品信息等。

“收集名單后，該團(tuán)伙成員中會(huì)有專門的業(yè)務(wù)員，他們依據(jù)手頭話術(shù)本，謊稱自己有文物鑒定資質(zhì)，可以為對(duì)方提供評(píng)估拍賣的一條龍服務(wù)。”劉樂說。

如果被害人一旦相信了該公司具有藏品鑒定和代拍的資質(zhì)，公司這邊就會(huì)讓被害人將其藏品郵寄過來(lái)做一個(gè)評(píng)估定價(jià)。

▲大量“待拍”的藏品

▲請(qǐng)“外國(guó)”群演拍攝虛假視頻

取得被害人信任后，雙方簽署假代理合同，不久后被害人將收到虛假拍賣視頻并被告知流拍。

“他們事先會(huì)制作一些虛假視頻，例如國(guó)內(nèi)外拍賣的現(xiàn)場(chǎng)，播給對(duì)方看。事后，告訴對(duì)方藏品流拍了。但事實(shí)上，藏品從一寄過來(lái)就被放在倉(cāng)庫(kù)。不過經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，還是有被害人一而再再而三地被騙。”劉樂說，

在上述的每一個(gè)階段中，被害人都會(huì)被要求支付相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)用。這些費(fèi)用，就是該犯罪團(tuán)伙向被害人騙取資金的名目。

“通常被害人對(duì)該公司繳納的資金，少則幾千，多達(dá)上萬(wàn)，甚至上十萬(wàn)。”劉樂說。

在接收到該案的審查批捕訴求后，雨花區(qū)人民檢察院成立9.3專案組，在7天的時(shí)間內(nèi)完成了100多本卷宗的審閱，并逐一提審了全部126名嫌疑人，最終批準(zhǔn)逮捕110人。

劉樂提醒：“在此我們司法人員向廣大市民呼吁，日常生活中不要抱有一夜暴富的心里，這樣是極易被利用的；第二點(diǎn)，市民在找工作時(shí)一旦發(fā)現(xiàn)自己的公司存在從事電詐等違法行為，一定要第一時(shí)間向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)請(qǐng)不要被牽連其中。”