“我就想著這怎么會(huì)是詐騙呢？之前宣傳的詐騙不都是那種空對(duì)空的，錢(qián)投進(jìn)去就沒(méi)有了嗎？可我投了好幾次，不僅真的掙到了錢(qián)，還能把錢(qián)提出來(lái)�！�

這是小林被騙時(shí)的真實(shí)想法。她在2020年3月份被人騙走了兩萬(wàn)多元。

小林是河南省洛陽(yáng)市人。2020年3月1日，她在QQ上結(jié)識(shí)了一名陌生男子，并且很快與他熟絡(luò)起來(lái)，兩人相談甚歡。

不久，男子就邀請(qǐng)小林加入自己的“賺錢(qián)隊(duì)伍”。

男子說(shuō)，自己是某一網(wǎng)站的程序員，無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了一家彩票網(wǎng)站的漏洞，并且掌握了網(wǎng)站中獎(jiǎng)號(hào)碼的規(guī)律。但由于網(wǎng)站要求實(shí)名認(rèn)證，如果他自己多次操作，有可能會(huì)引起管理者警覺(jué)，所以他就會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上隨意抽取一些人，然后把會(huì)中獎(jiǎng)的號(hào)碼告訴他們，大家一起投錢(qián)買(mǎi)彩票，一起賺錢(qián)。

聽(tīng)了男子的話，小林心里有些興奮，“網(wǎng)絡(luò)彩票到底是怎么個(gè)玩法？”她想，在好奇心的驅(qū)使下，小林點(diǎn)開(kāi)了男子發(fā)來(lái)的網(wǎng)站鏈接。

網(wǎng)站顯示為“國(guó)彩彩票”，頁(yè)面看起來(lái)很正規(guī)，下注和提現(xiàn)方式也很簡(jiǎn)單。小林注冊(cè)賬號(hào)后，男子就把會(huì)中獎(jiǎng)的號(hào)碼發(fā)了過(guò)來(lái)。

初次嘗試時(shí)，小林還十分謹(jǐn)慎，只是投了50元錢(qián)進(jìn)去。結(jié)果不一會(huì)兒，網(wǎng)站就提示她中獎(jiǎng)了，小林從中獲利50元錢(qián)，還能提現(xiàn)。

按照“掙錢(qián)后一人一半”的約定，小林提現(xiàn)后給男子返了25元。

小林嘗到了甜頭。之后，她又接連根據(jù)男子的“指導(dǎo)”，下注了三次，每次都能中獎(jiǎng)。四次下來(lái)，小林盈利了100元。這下，小林徹底相信了男子的話，認(rèn)為他就是自己的“貴人”。

小林不是唯一一個(gè)被害人。在小林報(bào)案當(dāng)月，全國(guó)已有來(lái)自浙江、遼寧、重慶等16位被害人報(bào)案。他們同樣是在網(wǎng)絡(luò)交友過(guò)程中，被所謂的“高人”指點(diǎn)，買(mǎi)了網(wǎng)絡(luò)彩票，最后被騙。

就小林一案，警方首先調(diào)查了小林被騙資金的流向。他們發(fā)現(xiàn)，這些資金最終都被轉(zhuǎn)移進(jìn)了一個(gè)對(duì)公賬戶（注：對(duì)公賬戶是指銀行為企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體、民間組織、部隊(duì)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)業(yè)戶等單位開(kāi)立的銀行賬戶）。

賬戶開(kāi)立人是洛陽(yáng)隆果商貿(mào)有限公司。公司注冊(cè)時(shí)間是2019年12月5日，注冊(cè)資金為200萬(wàn)元，法定代表人是劉某。

而且，就在這家公司注冊(cè)當(dāng)天，劉某還另外注冊(cè)了一家“洛陽(yáng)隆城商貿(mào)有限公司”，注冊(cè)資金為100萬(wàn)元。

經(jīng)調(diào)查，這兩家公司的對(duì)公賬戶上每天都會(huì)有大額交易流動(dòng)。可事實(shí)上，兩家公司的注冊(cè)地址都是在出租屋，屋里近四個(gè)月來(lái)一直無(wú)人居住，更沒(méi)人在那里辦公，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)為零。

除此之外，警方在排查公司相關(guān)人員時(shí)，還發(fā)現(xiàn)了三名可疑人員，分別是盛某、董某和張某。

這三人每人都注冊(cè)有一到兩家公司，注冊(cè)時(shí)間與劉某公司一致，且他們還曾與劉某一同前往銀行辦理對(duì)公賬戶。

而且，這幾人還彼此交叉擔(dān)任公司監(jiān)事。例如盛某就是劉某公司的監(jiān)事，而張某又是盛某公司的監(jiān)事。

他們所有的公司都沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，每月流水卻達(dá)上千萬(wàn)元。

警方隨即找到劉某、盛某等四人，將其帶回審訊。