
在公安部“凈網(wǎng)2020”集群戰(zhàn)役中串并各類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1300多起1
去年年底,徐州市民韓先生的QQ上收到了一個女網(wǎng)友主動添加好友的申請,這名女網(wǎng)友自稱姓徐,是福建廈門人。受害人韓先生表示,“當(dāng)時她加我的時候,我看一下她資料比較完整,而且QQ等級還比我高,所以我就通過了!2
隨著聊天的深入,二人很快從陌生到熟悉,并逐漸以男女朋友的口吻進(jìn)行聊天。半個月后的一天,徐女士發(fā)來了一個平臺二維碼,說可以在上面賺錢。韓先生掃描登錄這個平臺后,轉(zhuǎn)賬充值了1000元,很快賺了49元,并且順利提現(xiàn)。第二天韓先生又充值了2萬元,賺了1499元,兩次操作輕松就賺到了1500多元,這讓韓先生徹底放松了警惕。3
在徐女士的引導(dǎo)下,韓先生當(dāng)天又充值了6萬元,沒多久平臺賬戶里顯示賺了15000多元,然而這一次韓先生在提現(xiàn)時卻遇到了麻煩。后臺提示我說是提現(xiàn)失敗,我就聯(lián)系她,她說這次需要充值10萬塊錢才能提現(xiàn)。我就感覺我是被她騙了,我又多次提現(xiàn)都是失敗,我再聯(lián)系她,她就不怎么回我,最后把我拉黑,我就報警了。
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徐州警方接到報警后,對自稱徐女士的QQ號進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這個號碼來自一個叫小果平臺的客戶端,而所謂女網(wǎng)友徐女士的身份也是虛假的。隨著調(diào)查的深入,警方發(fā)現(xiàn)有多起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中的QQ號都來自小果平臺客戶端。徐州市公安局網(wǎng)安支隊伍大隊副大隊長 王善翌:這個平臺就是一個養(yǎng)號平臺,主要提供給號商對他們掌握的QQ號進(jìn)行批量管理,這個平臺上綁定了大量的QQ,都是沒有經(jīng)過實名認(rèn)證,這就為犯罪嫌疑人使用QQ來進(jìn)行違法犯罪活動提供了便利。
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警方偵查后發(fā)現(xiàn),小果平臺綁定的QQ號有2億多個,而且還發(fā)現(xiàn),在全國1300多起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中,犯罪分子使用的QQ號都是來自這個平臺。那么,小果平臺為什么會有這么多QQ號?這些QQ號碼都是怎么獲取的呢?號商手里有大量的QQ號碼,為了對這些QQ號碼控制和使用,他們需要綁定大量的手機(jī)卡。小果平臺上的卡商擁有大量的手機(jī)卡,號商把這些QQ號碼批量綁定到小果平臺上卡商的手機(jī)卡上,卡商通過購買貓池、卡池和物聯(lián)網(wǎng)卡,租用場地建立貓池窩點(diǎn),通過小果平臺的客戶端軟件接入小果平臺,遠(yuǎn)程對手機(jī)卡進(jìn)行批量的操作。6
警方偵查發(fā)現(xiàn),小果平臺就像一個QQ號的電商中介平臺,平臺客戶端具備對QQ號進(jìn)行批量解綁、換綁、找回密碼、解凍等120項功能。同時,在小果平臺上的QQ號可以隨意買賣,而且根據(jù)QQ號的等級不同,價格從幾元到上萬元不等。
徐州市豐縣公安局網(wǎng)安大隊民警 常善路:涉及到網(wǎng)絡(luò)詐騙的一些案件,包括有冒充好友的、冒充企業(yè)老板的、辦理什么信用卡的,退稅的,理財類的詐騙,冒充公檢法司的購物詐騙,還有刷單類的詐騙交友的,詐騙涉及的金額統(tǒng)計下來超過5000萬元。
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警方經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),在小果平臺上注冊的卡商、QQ號商會員共計14萬余名,綁定手機(jī)號600余萬個,QQ號2億多個,可以說是目前國內(nèi)最大的QQ養(yǎng)號平臺。警方通過小果平臺的服務(wù)器地址,成功鎖定了20多名主要犯罪嫌疑人。徐州市豐縣公安局網(wǎng)安大隊民警 焦國慶:小果平臺推廣網(wǎng)站的服務(wù)器是在香港,然后我們通過服務(wù)器維護(hù)的日志發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人是在湖北,我們就到湖北通過地面工作,明確了犯罪嫌疑人劉某和李某,然后他們兩個是共同合作的關(guān)系。
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據(jù)了解,小果平臺是劉某松2016年創(chuàng)辦的,剛開始主要做游戲代練,由于沒有賺到錢,劉某松就開始做起了養(yǎng)號業(yè)務(wù),通過收取號商的充值費(fèi)和各種手續(xù)費(fèi),僅2019年半年多的時間,劉某松等人就非法獲利近3000萬元。9
今年6月中旬,徐州警方抽調(diào)警力100余人趕赴湖北、河南、山東等地,對小果平臺運(yùn)營團(tuán)隊、部分QQ號商、手機(jī)卡商以及發(fā)卡平臺相關(guān)嫌疑人進(jìn)行集中收網(wǎng)抓捕。警方抓獲了小果平臺兩名合伙人劉某松和李某,搗毀相關(guān)卡商、號商窩點(diǎn),扣押電腦50余臺,手機(jī)100余部,卡池、貓池設(shè)備5000余臺,手機(jī)卡100余萬張。我們大概自己做了兩年多時間,到2018年底2019年的時候,那個時候在網(wǎng)上買了一些別人做的一些東西,買了以后把它集成在一起,這樣的話用戶面就越來越廣了,然后就往上面增加了一些功能,比如說綁手機(jī)換手機(jī),或者找密碼,這一類的功能。這些東西做完了以后,客戶量大了以后自己就搞不過來了。
隨著平臺功能增多和用戶量的逐漸擴(kuò)大,2019年10月份劉某松就找到了李某來共同運(yùn)營管理小果平臺,劉某松負(fù)責(zé)整個平臺的技術(shù)支撐,李某負(fù)責(zé)平臺的運(yùn)營,二人按比例進(jìn)行分成。辦案民警介紹,小果平臺自去年10月份開始業(yè)務(wù)量非常龐大,半年多時間劉某松和李某就非法獲利近3000萬元。目前,徐州警方正會同全國各地公安網(wǎng)安部門對小果平臺涉及的卡商、號商等犯罪嫌疑人實施抓捕,已經(jīng)到案50多人,案件還在進(jìn)一步偵辦中。
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