隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展
楊某是一家企事業(yè)單位的正式員工,家庭幸福美滿。一次偶然的機(jī)會(huì),他聽說某網(wǎng)絡(luò)游戲能賺錢,便在朋友的推薦下進(jìn)入某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開始參與賭博,這之后一發(fā)不可收拾,楊某前后輸?shù)袅?00多萬(wàn),為此,妻子與他離婚,負(fù)債累累的他選擇了報(bào)警。
隨后,警方在偵查中發(fā)現(xiàn),犯罪團(tuán)伙通過QQ、微信群等途徑大肆“拉人頭”,發(fā)展多層級(jí)下線推廣“北京賽車PK10”等網(wǎng)絡(luò)游戲,鼓動(dòng)本地眾多參賭人員網(wǎng)上押注、網(wǎng)上兌換賭注,頻繁進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng),參賭人員經(jīng)濟(jì)損失慘重。同時(shí),警方通過對(duì)案件線索反復(fù)梳理、研究分析及調(diào)查取證發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙平臺(tái)規(guī)模巨大,在全國(guó)27個(gè)省市均發(fā)展有代理,涉及賭博人員3000余人,每月涉案資金流水多達(dá)上億元。“參賭人員登錄帳號(hào)之后,游戲平臺(tái)里有很多種玩法,其中一款是以數(shù)字競(jìng)猜的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng),當(dāng)你進(jìn)入該款游戲后,里面會(huì)有10個(gè)小汽車供你選擇,如果選的這個(gè)小汽車跑到第一,你就贏了!便y川市公安局公交分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)馬瑞介紹說,該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的每一款游戲都是由后臺(tái)操作,控制玩家輸贏的,并且采用“金字塔”型層級(jí)代理結(jié)構(gòu),將賭盤及管理賬號(hào)層層分包形成網(wǎng)絡(luò)層級(jí),以微信紅包、高額利誘騙取等方式發(fā)展代理或引誘賭博人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博。通過手機(jī)分享二維碼,掃描下載注冊(cè)后,上線立即為該下線注冊(cè)一個(gè)賬號(hào),但凡下線在這個(gè)賬號(hào)進(jìn)行賭博,上線就會(huì)分成。
鑒于該網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件涉及地域廣、涉案資金巨大,公安部將該案列為全國(guó)打擊黃賭毒犯罪“斷鏈”行動(dòng)第二批部督案件。該案被公安部掛牌督辦后,公安廳治安總隊(duì)指定銀川市公安局公共交通治安分局偵辦此案,并抽調(diào)18名警力組成專案組,開展偵查工作。專案組針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案件互動(dòng)性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)、支付方便、證據(jù)保全難、不受時(shí)間空間條件限制等特點(diǎn),確立了“長(zhǎng)線經(jīng)營(yíng)、深排細(xì)摸、打深打透”的偵查策略,組織警力從舉報(bào)線索和網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)入手調(diào)查,先后多次前往北京、上海、浙江、廣東等6省2市,調(diào)取查詢涉案銀行賬戶信息30000余個(gè)、洗錢轉(zhuǎn)移資金賬戶2000余個(gè)、線上線下排查300余人次,逐步查明了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)部分涉案資金流向。
該團(tuán)伙利用網(wǎng)上購(gòu)買他人銀行卡或身份證、收集他人信息注冊(cè)空殼公司、云支付等第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移賭資,掩飾賭資流向軌跡,最后通過承兌匯票抵押、“網(wǎng)銀在線”轉(zhuǎn)賬、背包客零存整取等方式,將違法所得轉(zhuǎn)移至香港、臺(tái)灣地區(qū)及境外。為逃避打擊,該團(tuán)伙將網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)服務(wù)器架設(shè)在境外,犯罪嫌疑人具有極強(qiáng)的反偵查經(jīng)驗(yàn)。于是,專案組緊盯該賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)幕后涉案團(tuán)伙,重點(diǎn)對(duì)寧夏地區(qū)參與該網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙平臺(tái)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、骨干成員、參賭人員的身份信息、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。在專案組民警經(jīng)過細(xì)致工作和不懈努力下,獲取了大量相關(guān)證據(jù),確定了以曹某為首、長(zhǎng)期在寧夏地區(qū)大肆發(fā)展總代理及下級(jí)代理,組織網(wǎng)絡(luò)賭博的7個(gè)犯罪團(tuán)伙,并在五市公安機(jī)關(guān)的配合下,逐步掌握了團(tuán)伙成員、上下線及參賭人員的基本情況和落腳點(diǎn)。
2019年3月28日,專案組開始對(duì)該犯罪團(tuán)伙骨干成員實(shí)施抓捕,并對(duì)流竄在外省的犯罪嫌疑人網(wǎng)上追逃,至9月30日,該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)寧夏籍骨干成員21人全部抓獲到案。經(jīng)查,自2016年以來,以曹某為首的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙,通過QQ、微信、網(wǎng)頁(yè)的方式將代理的賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行開放分割,以發(fā)展次級(jí)代理的方式,在寧夏地區(qū)吸引參賭人員2000余人,涉案往來賭資數(shù)億元。

該案是我區(qū)目前偵辦的代理等級(jí)最高、代理層級(jí)最多、涉案賭資最大,涉案人員廣、技術(shù)層面高的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件,系我區(qū)首次發(fā)現(xiàn)的此類型網(wǎng)絡(luò)賭博案,也是近年來我區(qū)打掉的最具有典型代表性的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件,F(xiàn)階段金鳳區(qū)人民法院以開設(shè)賭場(chǎng)罪已判決12人,沒收涉案房產(chǎn)5套、車輛8輛,沒收違法所得1700余萬(wàn)元,并處罰金117萬(wàn)元,其余9名犯罪嫌疑人也將移送起訴。

近年來,銀川警方不斷加強(qiáng)對(duì)各類違法犯罪活動(dòng)打擊力度,“兩搶一盜”等傳統(tǒng)犯罪逐年大幅減少,但以網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙為代表的新型違法犯罪逐年增多,特別是網(wǎng)絡(luò)賭博危害大,參與者輕則財(cái)物受騙、本金全無,重則傾家蕩產(chǎn)、妻離子散,公民個(gè)人信息、虛假企業(yè)注冊(cè)、金融衍生產(chǎn)品、資金違法外流等違法犯罪活動(dòng)十分猖獗,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,危害國(guó)家金融監(jiān)管,公安機(jī)關(guān)將對(duì)此加大打擊力度,堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家安全、維護(hù)社會(huì)安定、保障人民安寧。
在此特別提醒大家
要切實(shí)增強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)詐騙的識(shí)別防范意識(shí)
自覺抵制、遠(yuǎn)離誘惑
如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪活動(dòng)線索
請(qǐng)積極向警方舉報(bào)
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
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