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因?yàn)殂y行卡 12人被警方抓獲!涉案金額達(dá)2300余萬元
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2020-10-27

8月19日,黑龍江省林區(qū)公安局葦河分局的民警前往尚志市的一家經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,抓獲了7名犯罪嫌疑人。



民警現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)了每個(gè)人的身份,找到了主要嫌疑人張某,并把涉案人員全部帶回公安機(jī)關(guān)。警方之所以盯上他們,是因?yàn)榻衲?月初獲取的一條線索。


省林區(qū)公安局葦河分局刑偵大隊(duì) 偵查員 翟文豐

我們?cè)诠ぷ髦邪l(fā)現(xiàn)線索是有兩位葦河本地的居民,向外來人員非法販賣本人的銀行卡。




我國(guó)法律規(guī)定,個(gè)人的銀行卡禁止販賣給他人,民警偵查得知,兩名葦河林業(yè)局居民,每人出售了4張銀行卡,每張卡獲利200塊錢,而收卡的人正是警方抓獲的張某。


省林區(qū)公安局葦河分局刑偵大隊(duì) 偵查員 翟文豐

我們發(fā)現(xiàn)他以一個(gè)傳媒公司為名義,在尚志有一個(gè)居住點(diǎn),而且以桌牌游戲和狼人殺的名義,經(jīng)常以這些手段結(jié)識(shí)一些朋友,然后來非法販賣銀行卡。



警方在尚志抓獲的7個(gè)人中,除張某外,其余6人都向張某販賣過自己的銀行卡,這種行為涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪。



省林區(qū)公安局葦河分局刑偵大隊(duì) 偵查員 張冰

張某到案后我們進(jìn)行突審,張某交代上線有兩名男子晏某和吳某,以五百元錢找人辦卡給張某,張某往下找一個(gè)辦卡人員是二百元錢。



警方查實(shí),這是一個(gè)專門買賣個(gè)人銀行卡的犯罪團(tuán)伙,今年7月開始,他們收買銀行卡后郵寄給南方上線人員的手里,為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供服務(wù)。8月20日,民警在哈爾濱抓獲了犯罪嫌疑人吳某和晏某。



省林區(qū)公安局葦河分局刑偵大隊(duì) 偵查員 張冰

他們?cè)诰W(wǎng)上整一些博彩,用這些卡主要是進(jìn)行洗錢、收錢。最后經(jīng)偵查,一共收了50余張銀行卡,咱們調(diào)取辦卡人的銀行卡資金流水,涉案總金額達(dá)2300余萬元。



目前,12名犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方采取刑事強(qiáng)制措施,案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。


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