犯罪嫌疑人：“我總的就辦過這一次卡。” 

民警：“你不是發(fā)出去過嗎？”

發(fā)現(xiàn)這個(gè)線索后，嵩明警方馬上開始調(diào)查。而隨著案情的深入，警方發(fā)現(xiàn)案件指向一個(gè)團(tuán)伙，而且涉及人員眾多，團(tuán)伙成員分工非常明確。

嵩明縣公安局嵩陽派出所刑偵民警 李忠彥：“第一層第二層是直接找人辦卡，找的主要是年輕的90后，基本以學(xué)生、沒有事做的人為對(duì)象。”

這個(gè)團(tuán)伙成員都是通過社交軟件單線聯(lián)系，中層人員聯(lián)系好上線之后，會(huì)得到一個(gè)快遞收件信息，但收件人通常都使用虛假身份。而中層人員再把地址發(fā)給下線后，下線會(huì)用生活用品偽裝后把信用卡寄出去。

嵩明縣公安局嵩陽派出所刑偵民警 李忠彥：“信用卡經(jīng)過了六道手了，第一層的價(jià)格不是太高，三百塊錢到八百塊錢。廖某的表哥轉(zhuǎn)賣給菲律賓，在國(guó)內(nèi)屬于是最上線的一級(jí)，他轉(zhuǎn)賣出去就是八千多塊一套。”

經(jīng)調(diào)查，這個(gè)犯罪團(tuán)伙在2019年到2020年間，為牟取非法利益在全國(guó)多個(gè)省市發(fā)展下線，向在校學(xué)生、城市務(wù)工人員購(gòu)買信用卡500多張。并通過廣東、福建、云南等地的多條物流通道偷運(yùn)出境，涉案金額高達(dá)1.5億元。

嵩明縣公安局嵩陽派出所刑偵民警 李忠彥：“我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的是一部分信用卡用于（境外）電信詐騙，一部分用于（境外）賭場(chǎng)賭博洗錢，我們從平臺(tái)里面可以看到，有的卡已經(jīng)被全國(guó)很多地方的公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。”

目前，落網(wǎng)的19名犯罪嫌疑人被分別以妨害信用卡管理罪和收買、非法提供信用卡信息罪被逮捕，目前，這起案件還在進(jìn)一步深挖中。