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非法出售、出租、出借 銀行賬戶（卡）、電話卡 均涉嫌違法犯罪
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2020-11-27

廣州警方鄭重提醒：
非法出售、出租、出借
銀行賬戶（卡）、電話卡
均涉嫌違法犯罪！

即日起至12月31日

有以上行為的個(gè)人或單位，

注銷相關(guān)銀行賬戶（卡）、電話卡！


注銷后，
將根據(jù)情節(jié)輕重，或可免除處罰。



“斷卡”行動(dòng)重點(diǎn)打擊2類團(tuán)伙3類人員



電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，離不開銀行卡、電話卡（簡(jiǎn)稱“兩卡”），組織開辦、冒用他人身份開辦、非法買賣“兩卡”的黑灰產(chǎn)業(yè)已成為助長(zhǎng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的最大幫兇！



廣州市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)彭風(fēng)華介紹，當(dāng)前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合有關(guān)部門正在轟轟烈烈開展“斷卡”行動(dòng)。

廣州警方在“斷卡”行動(dòng)中重點(diǎn)打擊2類團(tuán)伙：電話卡帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙；銀行卡開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙。

同時(shí)，重點(diǎn)打擊3類人員：長(zhǎng)期專門從事“兩卡”收購(gòu)販賣人員；與東南亞詐騙團(tuán)伙等境外團(tuán)伙直接勾連人員；將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。

通過打團(tuán)伙、抓卡頭、挖幕后、清“內(nèi)鬼”，聯(lián)合銀行、運(yùn)營(yíng)商凍結(jié)封停涉案“兩卡”，對(duì)相關(guān)開戶個(gè)人、單位等主體實(shí)施懲戒。


成效：

抓獲涉“兩卡”嫌疑人1744名，

電詐發(fā)案明顯回落


據(jù)介紹，自9月7日“斷卡”行動(dòng)開始以來（截至11月25日），廣州警方共核查公安部下發(fā)“兩卡”線索54批5129條，并積極開展自主偵查，共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人1744名，包括：

收購(gòu)販賣“兩卡”人員522名，物流及中轉(zhuǎn)人員22名，行業(yè)“內(nèi)鬼”4名，擴(kuò)線偵查抓獲的上家或同案108名；

累計(jì)摧毀作案團(tuán)伙35個(gè)，核破案件1228宗；

打掉販賣、中轉(zhuǎn)涉案“兩卡”窩點(diǎn)69個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案銀行卡1294張、手機(jī)卡668張；

聯(lián)合銀行、運(yùn)營(yíng)商對(duì)上述繳獲“兩卡”全部予以凍結(jié)封停。


經(jīng)連續(xù)打擊，目前廣州市開戶的個(gè)人銀行卡線索數(shù)環(huán)比實(shí)現(xiàn)了下降，涉案銀行卡從9月份日均125張下降至11月日均38張，“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)生存空間被極度壓縮，近兩月全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案走勢(shì)明顯回落，開展“斷卡”行動(dòng)的整體效果已經(jīng)得到顯現(xiàn)。


整治：

處置3.9萬張銀行卡，

關(guān)停158萬張電話卡


據(jù)介紹，“斷卡”行動(dòng)以來，除了重拳打擊外，廣州警方更著眼于重點(diǎn)整治涉案“兩卡”，積極開展“去存量、控增量”工作。

銀行卡方面，根據(jù)公安部今年以來下發(fā)的涉案銀行卡信息，除封停直接涉案的賬戶外，聯(lián)合多家銀行對(duì)3195個(gè)同開戶人“套卡”賬戶進(jìn)行封�；蚍枪衩婀δ芴幚�，同時(shí)篩查出今年新開戶的3.9萬張銀行卡進(jìn)行不收不付處置。

電話卡方面，今年以來聯(lián)合運(yùn)營(yíng)商排查并關(guān)�？梢缮姘柑�(hào)碼158萬個(gè)，其中廣州移動(dòng)公司累計(jì)關(guān)停120萬個(gè)號(hào)碼，聯(lián)通公司累計(jì)關(guān)停38萬個(gè)號(hào)碼。同時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉電詐新開電話卡6330個(gè)，均已推送相關(guān)運(yùn)營(yíng)商封停。


懲戒：

1601名涉案銀行賬戶和

74名涉案電話卡主體被懲戒




廣州警方同時(shí)鄭重通告廣大市民：




一、非法出售、出租、出借銀行賬戶（卡）、電話卡的行為均涉嫌違法犯罪。

二、即日起至2020年12月31日，曾出售、出租、出借銀行賬戶（卡）、電話卡的個(gè)人或單位，要主動(dòng)前往銀行、通信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)注銷相關(guān)銀行賬戶（卡）、電話卡。注銷后原出售、出租、出借“兩卡”的行為，根據(jù)情節(jié)輕重分別予以處理：情節(jié)輕微的，可依法不予追究法律責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，可以依法從輕、減輕或免除處罰。對(duì)于在規(guī)定期限內(nèi)不注銷、不主動(dòng)收回開戶的個(gè)人（單位），公安機(jī)關(guān)將依法予以嚴(yán)厲打擊。

三、一旦發(fā)現(xiàn)他人有買賣銀行賬戶、支付賬戶和個(gè)人電話號(hào)碼的不法行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作。



來源：廣州日?qǐng)?bào)

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長(zhǎng)沙社區(qū)通
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