2020年10月10日，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動，嚴(yán)厲打擊整治非法買賣“兩卡”違法犯罪活動。近日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，以“零容忍”的態(tài)度嚴(yán)厲打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，在全國范圍內(nèi)對涉“兩卡”違法犯罪人員實(shí)施懲戒，深入推進(jìn)“斷卡”行動，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。在近日深入推進(jìn)的秋冬嚴(yán)打整治攻勢“雷霆9號”行動中，市北公安根據(jù)轄區(qū)銀行提供的線索，深挖細(xì)查，迅速行動，于12月17日抓獲幫信罪嫌疑人兩名，為“斷卡行動”再添戰(zhàn)果。

來源：青島市公安局市北分局

12月初，青島市交通銀行交易監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)某公司11月底剛剛開立的銀行賬戶短短兩天內(nèi)就有4000余萬資金分散涌入，且資金到賬后迅速分批流出到多個賬戶。經(jīng)該行反洗錢中心可疑特征分析判斷這一跡象高度符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金走向的特征，遂立即組織員工再次到該公司實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)上述公司實(shí)際經(jīng)營情況與開立賬戶上門核實(shí)時嚴(yán)重不符。

鑒于此，該行果斷對上述公司賬戶進(jìn)行臨時止付處理。同時該行通過系統(tǒng)登記簿查詢得知上述公司賬戶被外地多個公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，并通報與多起“殺豬盤”投資詐騙案件有關(guān)。掌握此情況后，交通銀行相關(guān)部門高度重視，立即啟動突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，迅速向市公安局反電詐中心和人民銀行青島中支報送和移交了相關(guān)報告和線索，市局立即組織市北公安反詐中心開展調(diào)查工作。市北反詐中心會同雙山派出所深挖線索，迅速行動，在交通銀行的配合下，很快查清葛某(男，37歲，本市人，某公司負(fù)責(zé)人)、王某(男，36歲，內(nèi)蒙人)開立虛假公司賬戶，并向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供賬戶用于實(shí)施犯罪的犯罪事實(shí)。民警掌握大量證據(jù)后，12月17日果斷出擊，將葛某和王某抓獲歸案。

葛某、王某到案后，如實(shí)供述：11月中旬，公司業(yè)務(wù)員王某與“客戶”聯(lián)系確定，設(shè)立5個虛假公司賬戶用于對方“洗錢”。王某伙同自己上司葛某偽造辦公地址等信息注冊了5家公司，并到交通銀行設(shè)立了3個公司賬戶，以每個賬戶4000元的價格出售給“客戶”。而所謂的客戶正是實(shí)施“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙。

在葛某、王某實(shí)施這一系列犯罪活動的過程中，二人明知對方是從事違法犯罪活動，但受到利益驅(qū)動和誘惑，鋌而走險，偽造信息設(shè)立銀行賬戶為對方“洗錢”，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。僅該二人所提供的一個交通銀行賬戶，就收到受害人被詐騙資金高達(dá)數(shù)千萬，涉及受害人近200余人。目前二人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》來源：青島市公安局市北分局