2021年1月13日，臨安某房地產(chǎn)公司財務(wù)溫某收到一個微信好友申請信息，稱他正在招兼職刷單人員。通過微信好友后，對方向溫某介紹了名為“上云朵”的刷單軟件，并向其承諾每刷一筆單即可拿到2%～4%的傭金。聽后，溫某有些許心動，心想著反正沒損失，不如先試試。初次嘗試后發(fā)現(xiàn)收益真如對方所言，“上云朵”平臺及刷單群里每天有專人培訓(xùn)，看著都很正規(guī)，慢慢就放下了疑心。

1月13日至3月2日期間，溫某前后給對方指定賬戶轉(zhuǎn)賬數(shù)十次，從前期投資刷單每筆賺取百余元，逐漸上漲到每筆上萬元，總共賺取傭金近8萬元。溫某高興不已，想著可以通過刷單兼職實(shí)現(xiàn)“財務(wù)自由”。

3月2日，“上云朵”平臺發(fā)布了一則“周年慶”活動，活動內(nèi)容是充10萬元返10%，第二天即可提現(xiàn)。溫某心動不已，當(dāng)日就從網(wǎng)上貸款了43萬元，再加上之前賺來的8萬元傭金，總共51萬元錢全部投入了平臺想著能大大賺一筆。可等到第二天早晨，溫某發(fā)現(xiàn)提款失敗，“上云朵”平臺已登錄不了，自己也被踢出了刷單群。此時，溫某和一起刷單的朋友才發(fā)現(xiàn)他們都被騙了，43萬元網(wǎng)貸本金早已灰飛煙滅，手足無措地溫某立即向臨安警方報了案。

3月3日，臨安公安分局於潛派出所接到溫某的報警后，值班領(lǐng)導(dǎo)汪海棠細(xì)致詢問情況，在安撫溫某情緒的同時，迅速安排警力調(diào)查取證、摸排線索，同時第一時間進(jìn)行電話止付，成功凍結(jié)涉案資金22萬余元。

根據(jù)溫某提供的信息，汪海棠迅速梳理資金流，發(fā)現(xiàn)涉案款項(xiàng)已通過各級卡轉(zhuǎn)移，且有取現(xiàn)情況。經(jīng)過初步研判后發(fā)現(xiàn)了4名犯罪嫌疑人。於潛派出所立即將案件情況向分局偵查打擊中心匯報，并深入開展案件偵破工作。通過縝密偵查，成功確定4名犯罪嫌疑人身份：收集販賣銀行卡的“卡農(nóng)”倪某和曹某，專門墊資和取款的“車手”肖某和黃某。而后經(jīng)過進(jìn)一步信息研判和追蹤，成功鎖定該四人的落腳點(diǎn)在湖南婁底市和邵陽市。

因涉案嫌疑人分散在湖南兩地地，為避免打草驚蛇，經(jīng)過大量前期偵查準(zhǔn)備工作，專案組找準(zhǔn)時機(jī)。

3月8日，專案組兵分兩路、馬不停蹄奔赴湖南兩地開展抓捕工作，副所長汪海棠帶隊(duì)到婁底追蹤“車手”黃某和肖某，民警陳瑞騰、鄭鑫等人趕赴邵陽抓捕“卡農(nóng)”倪某和曹某。

兩隊(duì)人馬經(jīng)過3個日夜72小時蹲點(diǎn)守候、循線追蹤，終于在3月10日成功將4名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，總計(jì)扣押銀行卡16張，POS機(jī)2臺，凍結(jié)資金22.24萬元，另有網(wǎng)銀U盾及手機(jī)SIM卡若干。目前，案件正在進(jìn)一步深挖審查中。

經(jīng)過審查，4名犯罪嫌疑人均對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交待了各自在組織中的具體分工，“卡農(nóng)”倪某和曹某通過收集販賣銀行卡，幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款；“車手”肖某和黃某為了獲取非法利益，提供自己的資金和銀行賬號用于詐騙團(tuán)伙的資金結(jié)算，并到監(jiān)控設(shè)施缺乏的ATM機(jī)上取現(xiàn)，最后交由“上家”進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。通過進(jìn)一步深挖，專案組逐步梳理出系以江某為首的多層組織架構(gòu)的團(tuán)伙，群內(nèi)成員20余人專業(yè)“洗錢”。

目前，該四名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被臨安警方依法刑事拘留，案件深挖和追贓挽損工作正在緊張有序進(jìn)行中。