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《今日說(shuō)法》節(jié)目《“斷卡”行動(dòng)》
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2021-05-11

 


對(duì)于我個(gè)人來(lái)說(shuō),
我每天都覺(jué)得生活在黑暗當(dāng)中。




圖片“美女”背后的男聲

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24歲的小戴是湖南岳陽(yáng)人,在廣東省深圳市坪山區(qū)一家電子廠打工。小戴平時(shí)工作忙,沒(méi)時(shí)間交女朋友,一個(gè)名為“弱水三千”的網(wǎng)友向自己發(fā)了好友申請(qǐng),看到對(duì)方的頭像是美女,小戴通過(guò)了申請(qǐng)。


“弱水三千”說(shuō)自己是浙江省人,26歲,現(xiàn)居深圳,在一家健身俱樂(lè)部當(dāng)教練。閑聊一會(huì)兒后,“弱水三千”竟提出了裸聊的想法。


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小戴接受了提議,并安裝了對(duì)方提供的APP,看到視頻里面確實(shí)出現(xiàn)了一個(gè)美女,小戴也放心地開(kāi)啟裸聊模式。然而,幾分鐘后,視頻畫(huà)面突然成了黑屏,“弱水三千”通過(guò)社交平臺(tái)發(fā)來(lái)了文字和語(yǔ)音信息,語(yǔ)音里居然還傳來(lái)了男人的聲音。


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對(duì)方告訴小戴,自己已經(jīng)掌握了小戴的通訊錄信息,如果小戴不能馬上打1萬(wàn)塊錢過(guò)去,就把這段聊天視頻,發(fā)給小戴通訊錄里的所有人。


面對(duì)威脅,小戴先后五次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬6萬(wàn)元,這幾乎是小戴的全部積蓄。然而對(duì)方依舊不依不饒,已經(jīng)身無(wú)分文的小戴,選擇了報(bào)警。


廣東省深圳市公安局坪山分局接到報(bào)警后,立即展開(kāi)調(diào)查。原來(lái),在進(jìn)行視頻聊天之前,對(duì)方要求小戴安裝的APP,就是一個(gè)獲取通訊錄的病毒軟件,而裸聊的美女視頻,也是對(duì)方提前編輯好的。


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圖片“水房”式流轉(zhuǎn)

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對(duì)方的社交平臺(tái)和IP地址都在境外,而境內(nèi)有幾個(gè)“水房”也參與其中。

“水房”是公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙和敲詐勒索案件中的常用術(shù)語(yǔ),一般是指犯罪分子將境內(nèi)獲取的贓款向境外轉(zhuǎn)移時(shí),所使用的銀行卡賬戶,以及各種第三方支付賬戶。

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偵查員注意到,這個(gè)犯罪團(tuán)伙的十幾個(gè)“水房”賬戶,短時(shí)間內(nèi)的流轉(zhuǎn)金額達(dá)到190多萬(wàn)元。其中,小戴的錢,曾打到湖北省的一個(gè)賬戶中,開(kāi)戶人是位名叫張勇(化名)的男子。

原來(lái),張勇是受上線劉春(化名)指使,用自己的身份證辦理銀行卡、銀行卡的U盾,以及同銀行卡綁定的手機(jī)卡。劉春再將張勇辦理好的“三件套”轉(zhuǎn)給上線鄧軍(化名),并得到1000元報(bào)酬。其中800元給辦卡人,200元自己留下。

警方通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),資金在湖北省潛江市的十幾個(gè)“水房”反復(fù)流轉(zhuǎn)后,匯入到陜西省渭南市的五個(gè)賬戶中,開(kāi)戶人都是當(dāng)?shù)匾粋(gè)叫李濤(化名)的人。而李濤五個(gè)賬戶中的贓款,最終又統(tǒng)一打到張峰(化名)的賬戶。

同樣,李濤是通過(guò)辦理“三件套”,從張峰手中獲利。張峰花2000元購(gòu)買“三件套”,又以1萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)給了一個(gè)網(wǎng)名為“傷不起”的網(wǎng)友手中,而這位網(wǎng)友,就是藏身境外的鄧軍。

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警方調(diào)查顯示,湖北省和陜西省的兩個(gè)團(tuán)伙之間,互相并不認(rèn)識(shí),只是手中的卡都受到境外同一團(tuán)伙的操作。

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“斷卡”行動(dòng)

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2020年10月,國(guó)務(wù)院在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展了“斷卡”行動(dòng),對(duì)非法買賣、租借銀行卡和電話卡的行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。廣東省深圳市坪山警方以此為契機(jī),繼續(xù)深挖線索,目前,境內(nèi)參與洗錢的團(tuán)伙嫌疑人,已經(jīng)全部抓獲歸案。


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本案已經(jīng)落網(wǎng)的所有犯罪嫌疑人,因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,被檢察機(jī)關(guān)提起了公訴。

國(guó)務(wù)院此次開(kāi)展的“斷卡“行動(dòng),斷掉了跨境犯罪團(tuán)伙的資金流和信息流,從源頭上打擊了此類猖獗的違法犯罪活動(dòng)。對(duì)涉案的單位和個(gè)人,將實(shí)行多項(xiàng)嚴(yán)厲的懲戒措施,比如五年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款,不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬,不能刷卡購(gòu)物等等。


TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長(zhǎng)沙社區(qū)通
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