5月19日，南寧興寧警方向媒體通報，該局近日成功搗毀一個為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪團伙洗錢的“跑分”窩點，刑事拘留10人，涉案金額高達8000余萬元。
南國早報南寧端掉一“跑分”洗錢團伙，涉案8000余萬元視頻號今年4月20日，南寧市公安局興寧分局經偵大隊在梳理線索時發(fā)現，在南寧秀廂大道某小區(qū)一出租屋內，有人涉嫌長期利用網絡支付平臺為他人進行非法支付結算，涉及的資金可能與網絡賭博、電信詐騙“洗黑錢”有關。
▲抓獲嫌疑人現場。警方供圖
警方調查發(fā)現，該小區(qū)內確有一伙人分散租住在小區(qū)內不同樓棟，平日足不出戶，三餐全部吃外賣，行跡十分可疑。
4月30日，當專案組民警準備開展收網行動時，該團伙卻一改往日的“蝸居”狀態(tài)，叫來了搬家公司，分批搬離出小區(qū)。
很快，警方查清了該伙人員新的落腳點——西鄉(xiāng)塘區(qū)振興路某小區(qū)內。
▲警方在嫌疑人住處進行搜查。警方供圖
5月14日上午6時許，興寧警方出動4個抓捕組同時展開收網，在振興路某小區(qū)出租房內當場抓獲正在進行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人7人，在康明路、明秀路和創(chuàng)業(yè)路某小區(qū)相繼抓獲該團伙的“老板”黃某恩、梁某昌等人。
▲警方在某小區(qū)抓獲多名嫌疑人。警方供圖
行動中，警方共查獲嫌疑人用于“跑分”洗錢的作案電腦6臺、手機39臺、銀行卡94張。
▲警方查獲的涉案物品。 南國早報記者 王世杰攝
經審訊，嫌疑人黃某恩（男，26歲，廣西崇左市人）、梁某昌（男，30歲，廣西梧州市人）供認，兩人聯(lián)絡到網上某涉嫌網絡賭博的“跑分”平臺，按每走一筆賬戶流水獲利千分之七的比例獲取“訂單”。
為了提高效率，兩人對外招聘多名“工作人員”，經過“培訓”后，讓“工作人員”利用自己名下的XX寶、銀行賬戶從事“跑分”洗錢活動。應聘的多為年輕人，沒有固定職業(yè)，他們見工作輕松且來錢快，在明知“跑分”洗錢是違法犯罪活動的情況下，仍協(xié)助作案。
此外，為了擴大交易量，兩“老板”向他人購買了大量XX寶和銀行賬戶進行作案。兩人還供述，因為知曉“跑分”洗錢是違法犯罪，為了規(guī)避公安機關打擊，作案窩點不定期更換。
從2020年10月至今，該團伙非法支付結算的資金達8000多萬元。目前，這伙人員因涉嫌非法經營罪，已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步調查審理中。
辦案民警介紹，所謂的“跑分”，就是在互聯(lián)網上通過銀行賬戶或第三方支付賬戶幫助不法分子轉移資金，從中賺取傭金，致使大量涉賭、涉詐資金被層層轉移。還有一些“跑分”平臺的“碼商”通過販賣、借用他人的“支付寶”“微信”二維碼進行收款，為境外賭場等非法平臺收付、匯集資金，以達到“聚沙成塔”“分散轉移”的目的，歸根結底，都是為了逃避公安機關的打擊。
民警稱，“跑分”不僅容易泄露個人隱私信息，還會成為賭博、欺詐、色情等違法犯罪的“幫兇”。同時，個人征信也會受到影響。
警方提醒廣大市民：要注意保護個人隱私信息，不要隨意接受他人掃碼請求。出租屋房東在將房屋出租后，要加強日常監(jiān)管，如發(fā)現承租方有長期足不出戶、行為反常，疑似從事違法犯罪活動等情況的，應第一時間向公安機關舉報。
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