5月19日，南寧興寧警方向媒體通報(bào)，該局近日成功搗毀一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪團(tuán)伙洗錢的“跑分”窩點(diǎn)，刑事拘留10人，涉案金額高達(dá)8000余萬(wàn)元。

南國(guó)早報(bào)南寧端掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙，涉案8000余萬(wàn)元視頻號(hào)

今年4月20日，南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)在梳理線索時(shí)發(fā)現(xiàn)，在南寧秀廂大道某小區(qū)一出租屋內(nèi)，有人涉嫌長(zhǎng)期利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)為他人進(jìn)行非法支付結(jié)算，涉及的資金可能與網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙“洗黑錢”有關(guān)。

▲抓獲嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)。警方供圖

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該小區(qū)內(nèi)確有一伙人分散租住在小區(qū)內(nèi)不同樓棟，平日足不出戶，三餐全部吃外賣，行跡十分可疑。

4月30日，當(dāng)專案組民警準(zhǔn)備開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)時(shí)，該團(tuán)伙卻一改往日的“蝸居”狀態(tài)，叫來(lái)了搬家公司，分批搬離出小區(qū)。

很快，警方查清了該伙人員新的落腳點(diǎn)——西鄉(xiāng)塘區(qū)振興路某小區(qū)內(nèi)。

▲警方在嫌疑人住處進(jìn)行搜查。警方供圖

5月14日上午6時(shí)許，興寧警方出動(dòng)4個(gè)抓捕組同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)，在振興路某小區(qū)出租房?jī)?nèi)當(dāng)場(chǎng)抓獲正在進(jìn)行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人7人，在康明路、明秀路和創(chuàng)業(yè)路某小區(qū)相繼抓獲該團(tuán)伙的“老板”黃某恩、梁某昌等人。

▲警方在某小區(qū)抓獲多名嫌疑人。警方供圖

行動(dòng)中，警方共查獲嫌疑人用于“跑分”洗錢的作案電腦6臺(tái)、手機(jī)39臺(tái)、銀行卡94張。

▲警方查獲的涉案物品。   南國(guó)早報(bào)記者 王世杰攝

經(jīng)審訊，嫌疑人黃某恩（男，26歲，廣西崇左市人）、梁某昌（男，30歲，廣西梧州市人）供認(rèn)，兩人聯(lián)絡(luò)到網(wǎng)上某涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的“跑分”平臺(tái)，按每走一筆賬戶流水獲利千分之七的比例獲取“訂單”。

從2020年10月至今，該團(tuán)伙非法支付結(jié)算的資金達(dá)8000多萬(wàn)元。目前，這伙人員因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查審理中。