一名普通的在校大專生，短短四五天時間，銀行賬戶入賬流水竟高達(dá)七八十萬元，而這些錢又被迅速拆分成若干筆，轉(zhuǎn)匯入指定賬戶……
日前，尖草坪警方打掉多個通過“跑分”平臺為境外賭博網(wǎng)站提供資金支付、結(jié)算通道的洗錢犯罪團(tuán)伙，搗毀4個第四方支付平臺，抓獲涉嫌非法經(jīng)營、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的涉案人員54人，現(xiàn)已查明涉案資金逾20億元�！ �
5月26日，公安尖草坪分局經(jīng)偵大隊辦案民警介紹了案件情況。
2019年6月，省城一所大專院校在校生小王被同學(xué)閆某拉入一個名為“迪斯尼樂園”的QQ群。閆某聲稱，只需要提供支付寶、微信收款碼，即可在群里賺取傭金。出于對同學(xué)的信任，小王便按照群主發(fā)布的群規(guī)，上傳了收款碼及用作擔(dān)保的身份證、學(xué)生證。很快，群主提醒他有錢進(jìn)賬。接下來的幾天，小王的賬戶不斷有金額不等的錢款入賬，而他要做的就是按照群主的指示把這些錢拆分成若干筆，轉(zhuǎn)匯入不同的指定賬戶。四五天后，小王賬戶的入賬流水已經(jīng)高達(dá)七八十萬元，而這對他來說，就是天文數(shù)字。一來二去，賺到幾百元傭金的小王心中隱隱不安，再加上對方掌握著他的個人信息，他決定收手，并向警方反映了情況。公安尖草坪分局經(jīng)偵大隊民警立即傳喚拉小王入群的閆某，發(fā)現(xiàn)他的收款賬戶流水竟高達(dá)800余萬元。根據(jù)辦案經(jīng)驗，民警初步推斷閆某可能是“跑分平臺”底層的“碼農(nóng)”。所謂“跑分平臺”，就是為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，而閆某這樣提供支付賬戶收款碼協(xié)助平臺洗錢的“碼農(nóng)”，已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。民警梳理核查海量賬戶流水及資金去向，逐步揪出了關(guān)聯(lián)境外賭博網(wǎng)站的“GPAY”“SPAY”等4個第四方支付平臺。此類平臺是指未獲得國家支付結(jié)算許可，違反國家支付結(jié)算制度，依托支付寶、財付通等正規(guī)第三方支付平臺，通過大量注冊商戶或個人賬戶，非法搭建的支付通道，是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。“第四方支付平臺，可以理解為‘技術(shù)含量’更高的跑分平臺�！鞭k案民警解釋，當(dāng)賭客在賭博網(wǎng)站充值時，界面會自動跳轉(zhuǎn)“跑分”團(tuán)伙嵌入的第四方支付平臺，并生成“碼農(nóng)”提供的收款碼，到款后再經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬、抽點(diǎn)提成，匯入賭博組織者指定的賬戶，達(dá)到洗錢的目的。經(jīng)深入偵查，民警摸清了這些第四方支付平臺背后洗錢團(tuán)伙的組織架構(gòu)，鎖定了平臺管理人員、技術(shù)人員等嫌疑人的窩點(diǎn)。2020年7月至10月，辦案民警兵分多路，先后在廣東、江西等地抓獲50余名涉案人員，在校生閆某及其上線“碼商”一并落網(wǎng)。經(jīng)查，這些團(tuán)伙的成員層級結(jié)構(gòu)分明，既有研發(fā)編寫源代碼的技術(shù)人員，也有專門對接上游賭博網(wǎng)站、下游“碼商”的聯(lián)絡(luò)人，還有負(fù)責(zé)日常維護(hù)的客服。其中，“GPAY”平臺由24歲的湖南人彭某研發(fā)搭建，他學(xué)歷不高，卻極具軟件開發(fā)天賦，初中時就自編代碼制作過一些小軟件。在軟件公司打工期間，他結(jié)識了年齡相仿的江西人李某、廣東人何某，并從網(wǎng)上了解到行業(yè)邊緣地帶的一些不法勾當(dāng)。因打工收入有限，彭某3人決定鋌而走險，隨即上網(wǎng)聯(lián)系到“聯(lián)絡(luò)人”陳某。平臺投入運(yùn)營3個月，結(jié)算資金高達(dá)3200余萬元。經(jīng)過深挖線索，警方目前已經(jīng)關(guān)停20多個“跑分”平臺，追繳190萬余元現(xiàn)金，查處7700余個涉案銀行賬戶、第三方支付賬戶，并查明涉案資金逾20億元。54名涉案嫌疑人均已被采取強(qiáng)制措施。
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