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西藏警方破獲系列詐騙案 跨省抓捕家族式詐騙團(tuán)伙
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2016-09-20

近年來，西藏公安部門不斷加大打擊力度和宣傳引導(dǎo)，老百姓防范電信詐騙的意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)冒充快遞、中獎(jiǎng)等低段位騙術(shù)早已建立起成熟的免疫機(jī)制，但詐騙分子卻不斷玩出新花樣，一通電話、一條短信就騙走上萬(wàn)元的新聞不時(shí)發(fā)生。2016年5月到7月，山南市連續(xù)發(fā)生多起冒充部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施的詐騙案件，總案值近200萬(wàn)元。山南市公安局刑偵支隊(duì)接到群眾舉報(bào)后，立即將相關(guān)情況上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，并組成專案組，開展相關(guān)偵查工作。
 
冒充部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)詐騙
今年5月的一天，山南市民趙某接到自稱是山南市消防支隊(duì)吳隊(duì)長(zhǎng)的電話。趙某有些疑慮，接著問道：“你是怎么知道我的電話的？” “吳隊(duì)長(zhǎng)”說是山南市某單位介紹的，由于趙某經(jīng)常與該單位合作，便打消疑慮，同意合作。
隨后，“吳隊(duì)長(zhǎng)”告訴趙某，消防部門相關(guān)設(shè)施改造期間，急需帳篷等物資，但是部隊(duì)有規(guī)定，短期內(nèi)無(wú)法將采購(gòu)資金打給趙某，讓趙某先墊付，“吳隊(duì)長(zhǎng)”還告知趙某，部隊(duì)還有很多項(xiàng)目要做，可以和趙某長(zhǎng)期合作。想到能長(zhǎng)期合作，趙某便爽快地答應(yīng)了，“吳隊(duì)長(zhǎng)”隨即給趙某發(fā)來“廠家”的電話，讓他負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)事宜。
趙某聯(lián)系了廠家，雙方確定了采購(gòu)數(shù)量后，廠家讓趙某先打9萬(wàn)多元預(yù)付款，預(yù)付款收到后即刻發(fā)貨。趙某根據(jù)廠家提供的銀行賬戶很快就將這筆預(yù)付款打過去了，打完款沒多久，“吳隊(duì)長(zhǎng)”又打來電話稱，部隊(duì)還需要其他物資，讓他一并采購(gòu)。趙某又給廠家打電話，雙方確定了物資類型和數(shù)量后，廠家讓趙某將預(yù)付款打過來，這樣就能和帳篷一起發(fā)貨，還能省點(diǎn)運(yùn)費(fèi)。于是趙某又轉(zhuǎn)過去19萬(wàn)余元。
廠家讓趙某等待收貨，聽廠家如此說，趙某心里踏實(shí)了許多。過了幾天，趙某給廠家打電話想問問這批物資目前運(yùn)到哪了，可是廠家的電話竟然無(wú)法接通，他隨即給“吳隊(duì)長(zhǎng)”打電話，電話關(guān)機(jī)。打了兩次預(yù)付款，加起來快30多萬(wàn)了，趙某想到這里一下子慌了，意識(shí)到被騙后，趙某立刻到山南市公安局刑偵支隊(duì)報(bào)了案。
 
成功抓捕三名嫌疑人
山南市公安局刑偵支隊(duì)辦案民警介紹，5至7月，山南市發(fā)生多起冒充部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)詐騙案件，涉案總值達(dá)到2021750元，其中被緊急止付56000元，實(shí)際被騙損失1965750元，而趙某被騙近30余萬(wàn)元，就是其中一起案件。
接到趙某報(bào)案后，山南市公安局刑偵支隊(duì)辦案民警立即通過相關(guān)工作，查詢了被騙資金的去向，及時(shí)凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶，為趙某挽回了部分損失。同時(shí)，經(jīng)過近3個(gè)月的調(diào)查取證后，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這幾起冒充部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施的詐騙案件可能是同一個(gè)犯罪團(tuán)伙所為，“因?yàn)轵_子的電話都是從廣東某地打來的，經(jīng)過調(diào)查資金流向發(fā)現(xiàn)，5月份三起案件中的涉案資金，犯罪嫌疑人都是刷POS機(jī)在河南省鄭州市內(nèi)幾家銀行取現(xiàn)，共計(jì)取走涉案資金25萬(wàn)元整�！�
鑒于此，山南市公安局刑偵支隊(duì)派出精干力量，趕赴某地繼續(xù)調(diào)查取證。功夫不負(fù)有心人，辦案民警通過相關(guān)工作，于近日在河南省駐馬店市上蔡縣城內(nèi)將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑入黨某、朱某、黨某某抓捕歸案，并當(dāng)場(chǎng)從犯罪嫌疑人黨某住處收繳涉案贓款51萬(wàn)元整。
將涉案的三名犯罪嫌疑人抓捕歸案后，辦案民警經(jīng)審訊得知，冒充部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施的系列詐騙案的涉案資金都在河南省駐馬店市上蔡縣崇禮鄉(xiāng)境內(nèi)刷POS套現(xiàn)，涉案資金達(dá)到190余萬(wàn)元。
 
追回贓款100余萬(wàn)元
辦案民警介紹，以黨某、朱某、黨某某為首的詐騙團(tuán)伙是一個(gè)家族式團(tuán)伙，團(tuán)伙成員之間都是親屬關(guān)系，有些人在廣東負(fù)責(zé)打電話，有些人在河南，一旦有錢打進(jìn)銀行賬戶，立馬轉(zhuǎn)到幾個(gè)不同的銀行卡內(nèi)，其他人便拿著POS機(jī)到處套現(xiàn)。
“黨某、朱某、黨某某三人通過撥打114號(hào)碼查詢，查詢到了山南市某些單位的電話，然后冒充山南市某單位的人詢問其領(lǐng)導(dǎo)的電話等，以這樣的方式獲取相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)信息后，他們?cè)诰W(wǎng)上買了幾個(gè)身份證，用來辦理銀行卡和山南本地的電話號(hào)碼�！鞭k案民警說。
辦好后，他們各自分工，到廣東打電話實(shí)施詐騙，“冒充消防支隊(duì)吳隊(duì)長(zhǎng)實(shí)施的詐騙案中，其實(shí)消防支隊(duì)以前有個(gè)姓吳的隊(duì)長(zhǎng)，但是已經(jīng)退休很久了，因?yàn)轵_子掌握了很多真實(shí)信息，因此得以詐騙成功�！鞭k案民警介紹。
目前，黨某、朱某、黨某某三名嫌疑人已被帶回山南市，從三名嫌疑人處以及其相關(guān)親戚處收繳涉案贓款100余萬(wàn)元，“冒充部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施的系列詐騙案案值近200萬(wàn)元，雖然已經(jīng)追回了100余萬(wàn)元，但一些市民還是遭受了財(cái)產(chǎn)損失，在此提醒廣大市民，一定要提高警惕�！鞭k案民警介紹。
看清楚，這些都是詐騙伎倆
點(diǎn)開電子相冊(cè)鏈接后
卡里76萬(wàn)被轉(zhuǎn)走
6月22日，林芝市民青某收到朋友發(fā)來的一條顯示為電子相冊(cè)的鏈接短信，點(diǎn)開鏈接后，青某的手機(jī)陸續(xù)收到扣款短信提示，其銀行卡內(nèi)的76萬(wàn)元分多次被轉(zhuǎn)走，青某立即報(bào)警。
接到報(bào)警后，林芝市巴宜區(qū)公安局偵查人員快速反應(yīng)，立即陪同受害人趕赴就近銀行，發(fā)現(xiàn)受害人卡內(nèi)的現(xiàn)金尚未被轉(zhuǎn)走，偵查人員故意錯(cuò)輸密碼，將銀行卡資金鎖定凍結(jié)，成功挽回了受害人被騙資金76萬(wàn)元。
以驗(yàn)證還款能力為由
讓受害人向指定卡里存錢
7月15日，巴宜區(qū)公安局接到市民阿某報(bào)案稱：其被騙1.5萬(wàn)元。接到報(bào)警后，巴宜區(qū)公安局立即指派偵查人員開展調(diào)查工作。
經(jīng)查，7月l5日l(shuí)6時(shí)，受害人阿某在“58同城”上發(fā)現(xiàn)一則“無(wú)抵押誠(chéng)信貸款當(dāng)天放款”的網(wǎng)頁(yè)，通過網(wǎng)頁(yè)上的聯(lián)系方式與對(duì)方聯(lián)系后，對(duì)方讓受害人辦理一張新的建設(shè)銀行卡，并綁定對(duì)方的手機(jī)號(hào)碼，又以需驗(yàn)證受害人還款能力為由，讓受害人在銀行卡內(nèi)存入3.5萬(wàn)元。隨后，阿某聯(lián)系對(duì)方時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方的手機(jī)已經(jīng)無(wú)法接通，受害人阿某通過銀行查詢發(fā)現(xiàn)已扣款1.5萬(wàn)元。阿某取出卡內(nèi)剩余的2萬(wàn)元后，立即報(bào)了警。
偵查人員第一時(shí)間調(diào)取了受害人銀行賬戶資金交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該卡通過淘寶余額寶完成了15筆共1.5萬(wàn)元的交易。偵查人員迅速聯(lián)系淘寶客服，發(fā)現(xiàn)扣除的1.5萬(wàn)元未取走，根據(jù)淘寶客服的提示，巴宜區(qū)公安局立即將相關(guān)法律文書發(fā)送至淘寶公司，并及時(shí)變更了受害人的身份信息，淘寶公司于7月22日將1.5萬(wàn)元賠付至受害人阿某卡內(nèi)。

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