近日,江西南昌鐵路警方通過核查銀行卡異常轉(zhuǎn)款記錄的線索,順藤摸瓜,成功打掉一專為境外非法資金轉(zhuǎn)賬洗錢的“灰黑產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙,涉案金額高達(dá)440萬元。

該團(tuán)伙的落網(wǎng)還要從南昌鐵路公安處南昌車站派出所篩查的一起涉詐類線索說起。9月底,警方發(fā)現(xiàn)南昌一家銀行開通的一張儲值卡,每月有大量資金存轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),且通過深入核查,該卡所有人李某某只有25歲,既未注冊公司企業(yè),也沒有大量資金來源。南昌車站派出所打擊辦案隊(duì) 民警 鄧中正:肯定是不正常的。他就是在一個外面打工的很普通的人,不可能流水能有100來萬。我們就在想他是不是這種“卡農(nóng)”,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的人員。
民警找到李某后,查明李某充當(dāng)“卡農(nóng)”,在多家銀行開通10余張銀行卡,并通過朋友陳某、萬某獲得信息,對境外違法資金開展轉(zhuǎn)賬“洗錢”違法犯罪活動。警方順藤摸瓜,10月2日,在南昌市西湖區(qū)一快捷酒店內(nèi)將正在非法轉(zhuǎn)賬“洗錢”的陳某、萬某等共6名違法犯罪嫌疑人全部抓獲。南昌車站派出所打擊辦案隊(duì)大隊(duì)長 吳愷波:在他們開的房間內(nèi),當(dāng)場查獲的銀行卡是27張,手機(jī)是7部。他們當(dāng)時正在用手機(jī)進(jìn)行操作進(jìn)行洗錢的活動。

經(jīng)審查,犯罪嫌疑人陳某、萬某作為團(tuán)伙組織成員,利用軟件建立聊天群,通過與身處境外的外號為“光頭”的上線長期獲取洗錢“業(yè)務(wù)”,組織8名“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)賬洗錢,形成一境外非法資金轉(zhuǎn)賬洗錢“灰黑產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙。南昌車站派出所打擊辦案隊(duì)大隊(duì)長 吳愷波:這個團(tuán)伙頭目是陳某,他自己剛開始也是充當(dāng)一個卡農(nóng)的角色。因?yàn)樗白隹ㄞr(nóng)的話,每一筆轉(zhuǎn)賬,收入在300元~500元之間。他覺得如果是單純地充當(dāng)卡農(nóng),收入其實(shí)并不高,然后他發(fā)現(xiàn)這個操作的程序又不難,手續(xù)也不多,然后他就想招攬身邊的一些朋友,然后自己來做產(chǎn)業(yè)。

陳某等成員交代,該團(tuán)伙的非法資金主要來自境內(nèi)電信詐騙所得贓款,由境外通過各種形式轉(zhuǎn)回境內(nèi),通過層層轉(zhuǎn)賬將違法資金由黑洗白,抽成獲利,僅9至10月一個月時間,該團(tuán)伙骨干成員非法獲利4.5萬元,涉案金額440余萬元。目前,涉案人員均已被鐵路警方依法采取強(qiáng)制措施。警方提醒,市民切勿圖一時之利,出售、出租、出借身份證件,銀行卡等,成為不法分子實(shí)施違法犯罪的助手。南昌車站派出所打擊辦案隊(duì)大隊(duì)長 吳愷波:市民不要出借自己的銀行卡,特別是不要以獲利為目的。其次我們的打擊力度也會越來越大,之前可能沒有關(guān)注到的東西,之后我們都會以更加嚴(yán)厲的手段去打擊?傊,只要違反了相關(guān)法律規(guī)定,就一定會受到我們的追究和處理。
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