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西安一村子挖出巨額現(xiàn)金！目前已返還受害人
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2022-05-19

4月28日深夜
臨潼區(qū)一村莊偏僻的小路上
一臺(tái)挖掘機(jī)正在作業(yè)
一米、兩米……
隨著時(shí)間的推移
地表下的土地被越挖越深
越來(lái)越多的現(xiàn)金在黑色塑料袋中
被一點(diǎn)點(diǎn)顯現(xiàn)……
今年2月25日
曲江派出所接到受害人張某報(bào)警
稱(chēng)通過(guò)貸款中介公司推薦
在曲江某銀行辦理貸款137萬(wàn)
銀行將貸款打到支付對(duì)象賬戶(hù)后
其再無(wú)法聯(lián)系到支付對(duì)象
懷疑被騙
在焦急等待了三天后
萬(wàn)般無(wú)奈下選擇報(bào)警

圖片

民警在接待過(guò)程中
又相繼有7、8名報(bào)案人
自稱(chēng)分別是銀行信貸部的工作人員
及貸款營(yíng)銷(xiāo)公司的工作人員
他們一方表示貸款確實(shí)已經(jīng)批了
但是貸款營(yíng)銷(xiāo)公司卻表示毫不知情
　　
民警了解到：
2021年12月
受害人張某因經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要
找到某銀行職工岳某幫忙
辦理房屋抵押貸款事項(xiàng)
岳某稱(chēng)可以幫忙辦理
隨后聯(lián)系到朋友聶某
聶某又介紹給朋友余某
余某自稱(chēng)可以辦理
將此業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介紹給了
某貸款營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)的趙某、張某
并于2月22日用張某名下房產(chǎn)
辦理抵押貸款137萬(wàn)元
該款項(xiàng)審批后
資金以受托支付形式付至胡某商貿(mào)公司賬上
（胡某系余某朋友）

2月23日
余某讓胡某去銀行提現(xiàn)137萬(wàn)元
交給自己
并將全部款項(xiàng)據(jù)為己有后潛逃

圖片
　　
記者從警方進(jìn)一步了解到
犯罪嫌疑人余某正是利用了
銀行、貸款營(yíng)銷(xiāo)公司和張某
相互之間的信息不對(duì)稱(chēng)
鉆了空子

作為該筆業(yè)務(wù)的中間人
余某利用了貸款人急于貸款的心理
以及銀行貸款必須通過(guò)合同受托支付的規(guī)定
一開(kāi)始便在精心謀劃一個(gè)騙局
并“熱心”地為貸款人虛構(gòu)了
與胡某的商貿(mào)供銷(xiāo)合同
并答應(yīng)幫他轉(zhuǎn)現(xiàn)
而胡某公司信息及印章
全部為余某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)
胡某亦是余某編造的業(yè)務(wù)員

經(jīng)過(guò)連續(xù)調(diào)查、大量工作
民警于4月28日
在寶雞市陳倉(cāng)區(qū)將犯罪嫌疑人余某抓獲
　　圖片

在抓獲現(xiàn)場(chǎng)
余某對(duì)其詐騙他人財(cái)物的事實(shí)供認(rèn)不諱
與此同時(shí)，面對(duì)壓力
余某亦交代了埋贓的準(zhǔn)確地點(diǎn)
最終警方共追回被騙資金共計(jì)110萬(wàn)多元

圖片

嫌疑人余某
目前已被西安市公安局雁塔分局正式逮捕
該案還在進(jìn)一步偵查當(dāng)中

作者 | 華商網(wǎng)記者 鐘夢(mèng)哲 圖/強(qiáng)軍

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