提到電信詐騙的反應(yīng)
總是讓人咬牙切齒！
沒想到竟然還有人“助紂為虐”
2021年8月25日，遵義警方接到轄區(qū)貴陽銀行支行網(wǎng)點工作人員報告，一名姓王的女子在辦理銀行卡解凍業(yè)務(wù)過程中，工作人員發(fā)現(xiàn)其銀行卡資金流水有些異常，可能涉嫌洗錢犯罪。
遵義市公安局紅花崗分局忠莊派出所副所長 徐華
因為她的銀行卡被其它公安機關(guān)，可能有涉案的嫌疑就把她的卡凍結(jié)了，可疑的原因就是在極短的時間 有大量的資金進(jìn)賬和出賬。
得知這一情況后，遵義警方立即趕到了銀行網(wǎng)點。
遵義市公安局紅花崗分局忠莊派出所副所長 徐華
和嫌疑人見面，見面了之后詢問她個人的一些基本情況， 結(jié)合到我們調(diào)取的銀行流水， 發(fā)現(xiàn)這個嫌疑很大。
民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某的銀行卡近期有大量資金流水，通過審訊，王某交代，她與其他人確實參與了非法洗錢的犯罪活動。
遵義市公安局紅花崗分局忠莊派出所副所長 徐華
（嫌疑）女子如實交代了伙同其他親戚和朋友在貴陽的花果園一房間內(nèi)從事洗錢活動，就供述了她的違法犯罪行為。
掌握了犯罪團伙的情況后，2021年8月26日，忠莊派出所成立抓捕組趕赴貴陽對洗錢犯罪團伙實施抓捕。
民警在貴陽花果園將正在實施洗錢作案的陳某及張某現(xiàn)場抓獲，通過審訊和研判，隨后又在遵義市播州區(qū)將另外5名犯罪嫌疑人抓獲。
同時民警通過網(wǎng)上追逃，到2021年12月13日，隨著團伙主犯張某、韓某的投案自首，整個洗錢犯罪團伙10人全部歸案。
遵義市公安局紅花崗分局忠莊派出所副所長 徐華
這個團伙從事洗錢活動是從2021年5月份開始，我們查獲的時候是8月份了，在短短的3個月的時間，洗錢的金額通過我們后期大量的梳理，涉案的金額1億多，其中牟利接近100萬。洗錢的方式就是通過他們的這些設(shè)備，利用自己的銀行卡、手機還有電腦軟件來洗。
因為涉案金額巨大，在該案偵辦過程中，遵義警方積極對接檢察院提前介入，指導(dǎo)民警收集相關(guān)證據(jù)材料，最終以“掩飾隱瞞犯罪所得罪”將該團伙起訴至法院，法院已經(jīng)對該犯罪團伙名下財產(chǎn)進(jìn)行查封扣押，犯罪嫌疑人也將依法接受審判。
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