自己的銀行卡

莫名多出幾十萬

還被凍結(jié)了

遇到這樣的事，你說蹊不蹊蹺？

6月30日，市民李先生報警稱，自己因貪圖小便宜被人利用，自己的銀行卡出現(xiàn)了來歷不明的“巨款”，而且還被凍結(jié)了。報警后，昆明市公安局反詐中心立即展開偵查，很快，一個由四名男子組成的跑分團伙浮出了水面。

民警介紹，報警人李先生是在網(wǎng)絡(luò)上看到有人招兼職，開辦網(wǎng)點，于是就報了名。見面后，對方以開展業(yè)務(wù)為由索要了李師傅的兩張銀行卡以及身份信息。之后，還開車帶他前往賓館開展工作。

昆明市公安局反詐中心民警 王杭俊：“從早上十點，把賬戶交由他人使用，有人看守他，一直持續(xù)到晚上11點左右�！�

事后，李先生收到了對方給的報酬。不過，很快他就發(fā)現(xiàn)，自己的兩張銀行卡上分別多出了30萬和40萬的兩筆巨款，而且卡還被凍結(jié)了。他覺得事情有些嚴重，于是選擇了報警。

民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，李先生的銀行卡流水超過了100多萬，疑似參與了電信詐騙，為犯罪分子提供了非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。 

昆明市公安局反詐中心民警 王杭俊：“因為從他銀行卡的流水看，涉及100多萬，覺得相當(dāng)可疑，然后就對他賬戶的整個情況進行更加詳細的分析以及研判。發(fā)現(xiàn)一伙可能是專門跑分，洗錢的團伙在操縱使用報警人的銀行賬戶�！�

很快，通過李先生提供的電話，民警鎖定了以前科人員王某為首的，四人跑分團伙。該團伙從異地流竄到了昆明，通過發(fā)布招募信息，招攬不明真相的市民參與跑分。

昆明市公安局反詐中心民警 王杭俊：“這個團伙分工比較明確，他們有專門訂房間的；有專門看守像報警人這類的，就是提供銀行賬戶的人；還有專門去負責(zé)轉(zhuǎn)賬的�！�

所有信息摸清后，7月3日這天，該團伙開車至湖濱路時，民警立即將車輛截停，一舉將四人全部抓獲。

從四人乘坐的轎車上查獲了一臺用于跑分的電腦。經(jīng)過初步調(diào)查，像李先生這樣被招募的兼職人員涉及幾十人。

目前，4名犯罪嫌疑人已被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，此案還在進一步偵辦過程中。

民警介紹，“跑分”的本質(zhì)就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。犯罪分子會專門搭建平臺通過“跑分”將這些非法資金流向境外，增加公安機關(guān)追查資金流向的難度。民警也提醒，市民要注意保護個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。