前不久，家住呼和浩特市的倪某發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡不能正常使用了，便到銀行柜臺進(jìn)行咨詢。銀行的工作人員在查看到倪某的賬戶信息后，立馬撥打110報(bào)了警，這是怎么回事呢？
接到銀行工作人員報(bào)警后，呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局反詐中心的民警立即趕到了這家銀行。
呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局反詐中心 郭佳樂 ：他的銀行卡里面（交易）的賬戶有很多根據(jù)具體的案件顯示都是一些受害人的資金。
據(jù)民警介紹，從今年2月份開始，玉泉區(qū)公安分局反詐中心和多家銀行開啟了“警銀合作模式”，銀行工作人員一旦發(fā)現(xiàn)可疑賬戶，便會第一時間通知公安機(jī)關(guān)。在調(diào)查中，反詐中心民警發(fā)現(xiàn)，倪某的銀行卡之所以被凍結(jié)，是因?yàn)樗~戶里的錢都是些涉案資金。此外，倪某本人名下其它幾張銀行卡，也因?yàn)橥瑯釉蚨急粌鼋Y(jié)了。
呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局反詐中心 郭佳樂 ：這個倪姓男子的銀行卡出現(xiàn)了已經(jīng)被多家（地）公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的情況。
據(jù)倪某交代，他通過網(wǎng)絡(luò)了解到，出售、轉(zhuǎn)借自己的銀行卡給別人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬就能賺取傭金。于是，他在不同銀行辦理了多張銀行卡，開始進(jìn)行跑分洗錢違法犯罪活動。
呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局反詐中心 郭佳樂 ：最后倪姓男子交代說他的這張銀行卡確實(shí)是進(jìn)行了一定的違法犯罪行為給賭博的團(tuán)伙進(jìn)行跑分洗錢了。在摸排過程中，反詐中心民警發(fā)現(xiàn)，倪某不僅自己在進(jìn)行跑分，而且還有多名同伙。
呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局反詐中心 郭佳樂 ：在一個玉泉區(qū)某小區(qū)有個窩點(diǎn)，于是我們的工作人員立即組織力量來到小區(qū)進(jìn)行了摸點(diǎn)兒排查。
經(jīng)過連日蹲守，民警成功將倪某在內(nèi)的八人跑分洗錢犯罪團(tuán)伙一舉抓獲。
呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局反詐中心 郭佳樂 ：在詢問過程中發(fā)現(xiàn)倪姓男子和其中一名女子高某是男女朋友關(guān)系，在呼和浩特市與社會上一些閑散人員認(rèn)識之后組成了這么一個小規(guī)模的團(tuán)伙。
這個犯罪團(tuán)伙中的人員一邊用自己的銀行卡跑分洗錢，一邊還在繼續(xù)收購著其他人的銀行卡。民警在其居所內(nèi)查獲銀行卡36張、電腦3臺、手機(jī)7部，已核實(shí)的涉案流水共有一千余萬元。目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。來源：平安首府
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