接到電話，加了炒股群

5月份，蔡先生接到陳某的電話，對(duì)方自稱是一款證券分析軟件的客服，給他推薦了一些股票。

杭州市公安局下城分局刑事偵查大隊(duì)反詐工作組 丁鵬輝：“蔡某感覺(jué)還不錯(cuò)，就加入到了小陳推薦的炒股群里面，在炒股群里有很多老師，來(lái)對(duì)蔡某這種類似的客戶進(jìn)行一個(gè)指導(dǎo)交易�！�

公司有炒期貨大賽，蔡先生充值了230萬(wàn)

丁警官說(shuō)，雙方熟悉以后，陳某告知蔡先生，公司有一場(chǎng)炒期貨大賽，要從主辦方平臺(tái)下載軟件登陸充值，贏家有10億元操盤資金和一輛奔馳越野車。蔡先生下載了軟件，充值230萬(wàn)，可十幾天工時(shí)間下來(lái)，一直在虧錢。

杭州市公安局下城分局刑事偵查大隊(duì)反詐工作組 丁鵬輝：“這個(gè)指導(dǎo)的信息實(shí)際上是跟大盤的走勢(shì)完全相反的，所以老師所說(shuō)的每一筆交易，在軟件顯示上是完全相反的（記者：等于故意買虧？）對(duì)，他們稱這個(gè)叫買反單�！�

意識(shí)到不對(duì)，報(bào)了警

蔡先生意識(shí)到不對(duì)，聯(lián)系了公司，但沒(méi)有回應(yīng)，向派出所報(bào)了警，警方進(jìn)行了資金止付，同時(shí)對(duì)涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶和資金賬戶進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)使用地在蘇州。

杭州市公安局下城分局刑事偵查大隊(duì)反詐工作組 丁鵬輝：“等我們到的時(shí)候，這個(gè)大廈，這個(gè)辦公場(chǎng)所，就已經(jīng)人去樓空了，經(jīng)過(guò)我們走訪發(fā)現(xiàn)，這家公司是在21號(hào)左右就已經(jīng)搬遷掉了�！�

作案者分為兩部分：軟件開(kāi)發(fā)和招攬客戶

丁警官說(shuō)，經(jīng)過(guò)調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)作案者分為兩部分，上家是深圳一家平臺(tái)公司，負(fù)責(zé)軟件的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、相關(guān)數(shù)據(jù)的更改，下家是蘇州一家代,理公司，負(fù)責(zé)招攬客戶，拉客戶進(jìn)群、投資�？蛻粼谄脚_(tái)投資跟正常投資期貨有兩點(diǎn)不同。

平臺(tái)可以更改數(shù)據(jù)；

客戶投入的錢全部到公司賬戶

杭州市公安局下城分局刑事偵查大隊(duì)反詐工作組 丁鵬輝：“我們所偵查的美銀期貨這么一個(gè)平臺(tái)，它的后臺(tái)數(shù)據(jù)全部都可以由它的代理商進(jìn)行一個(gè)修改，或者后臺(tái)公司進(jìn)行修改，但是真實(shí)的它肯定改不了，還有一個(gè)就是客戶所投入的錢，全部都是到公司的賬戶，或者公司所掌握的第三方賬戶，而不是流轉(zhuǎn)到我們整個(gè)期貨的一個(gè)市場(chǎng)資金賬戶里。”

丁警官說(shuō)，因?yàn)槠脚_(tái)方面可以更改數(shù)據(jù)，蔡先生一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常，雖然警方后來(lái)進(jìn)行了止付， 但因?yàn)殄X轉(zhuǎn)入了第三方賬戶， 無(wú)法進(jìn)行下一步凍結(jié)操作，就這樣，蔡某被騙了230萬(wàn)。

警方抓獲嫌疑人12名

8月2號(hào)，警方在蘇州工業(yè)園區(qū)某小區(qū)開(kāi)展抓捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人12名，并繳獲了作案使用的手機(jī)、賬本。

杭州市公安局下城分局刑事偵查大隊(duì)反詐工作組 丁鵬輝：“這些業(yè)務(wù)員以前都是在各個(gè)金融咨詢公司做的，他們手上就掌握大量的投資啊，客戶金融方面的咨詢，所以就很容易的有很多客戶的資料�！�

丁警官說(shuō)，代理公司把客戶吸引過(guò)來(lái)投資，再由平臺(tái)方把客戶的錢做虧，隨后代理公司和平臺(tái)按照一定比例分賬，整體涉案金額400多萬(wàn)。6月份，平臺(tái)公司涉案人員已經(jīng)被深圳警方抓獲，目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查。