每天固定的時(shí)候，總是有三、五個(gè)人進(jìn)到房間內(nèi)，然后從房間內(nèi)出來，另外三、五個(gè)人，通過對物業(yè)以及老百姓走訪，只知道每天都會有人來回進(jìn)出這個(gè)房間，這個(gè)房間具體做什么，老百姓包括物業(yè)都不清楚。

首先，樓下有個(gè)單元門鎖，到樓上還有一個(gè)可視門鈴，一個(gè)電話門鎖，通過我們調(diào)查，這個(gè)公司沒有任何業(yè)務(wù)。

不允許外人進(jìn)入公司，不允許將工作性質(zhì)向外界透露等等的保密措施，不允許將銀行卡使用的U盾等東西帶離工作場所，（也不允許）工作的手機(jī)帶離工作場所。

白班五個(gè)人，晚上大概三到四個(gè)人，就是按照他們提供的銀行卡號進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，每天的流水，通過我們調(diào)取銀行卡的流水，每天的流水大概在五、六十萬左右。

而且他們的老板還跟他們每名員工說，只要提供自己及本人親屬或者朋友開戶的銀行卡，以及U盾，每個(gè)月就能每張卡給多開1500元的工資，這就已經(jīng)涉嫌買賣銀行卡的環(huán)節(jié)了，這個(gè)基本上也是一種違法犯罪行為。

這塊當(dāng)時(shí)現(xiàn)場，并排，倆倆一排，擺了四張桌子，其中有四臺電腦，這塊兒還有個(gè)主犯用于跟上線聯(lián)系的筆記本，完了這屋用于他們休息所用，因?yàn)樗麄儯üぷ鳎┑臅r(shí)間每班12個(gè)小時(shí)，這個(gè)過程當(dāng)中，他們手中業(yè)務(wù)不忙的時(shí)候人是不允許離開這個(gè)房間的，但是說可以換班休息。

這上面的數(shù)字代表他的上線，每天給他轉(zhuǎn)進(jìn)來多少錢，他會根據(jù)上線的要求給不同的銀行卡轉(zhuǎn)出不同的金額，這個(gè)也是為了簡單的記賬使用，這是7月21到7月22，相當(dāng)于這部分的金額，就是這臺機(jī)器當(dāng)天用于轉(zhuǎn)出的大體數(shù)額。（記者：應(yīng)該就是20多萬。）

（民警：知道公安機(jī)關(guān)為什么傳喚你嗎？）知道，因?yàn)槲以跒樗麄冏鼍W(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，用網(wǎng)銀給別人付款。（民警：你們在電腦上用網(wǎng)銀給誰轉(zhuǎn)錢�。哭D(zhuǎn)的什么錢呢？）轉(zhuǎn)的什么錢具體不太清楚，但是知道是博彩，類似于賭博的錢，把這些錢轉(zhuǎn)去的客戶也不是同一個(gè)人，他們系統(tǒng)里參與賭博的人。

當(dāng)時(shí)問他就說淘寶刷單，客戶來訂單，然后我們幫客戶付款，主要的工作就是幫助客戶的訂單付款。

有一張卡是白班時(shí)我用的一張卡。（民警：為啥卡被公安局司法凍結(jié)了呢？）那不清楚，我問他（主犯）了，他說是客戶的事，跟咱們沒關(guān)系。

在電詐平臺內(nèi)進(jìn)行碰撞，發(fā)現(xiàn)他們持有的一張卡已經(jīng)被江蘇南京公安機(jī)關(guān)進(jìn)行凍結(jié)，涉嫌詐騙罪。

被害人被騙后按照騙子的指示，向多張不同的銀行卡內(nèi)進(jìn)行匯款，總計(jì)被騙六萬余元，其中有九千元就匯到了這個(gè)團(tuán)伙使用的銀行卡當(dāng)中。

也就是將錢進(jìn)行多次，在多個(gè)銀行賬戶中轉(zhuǎn)移，通過錢的分分合合來干擾公安機(jī)關(guān)偵查，最終使錢逃避偵查，使贓錢變成可以使用的，流入市面的白錢，也就是咱說的洗錢。

我覺得給錢，肯定誰都想掙，但是我其實(shí)我挺害怕的，我就怕啥呢，他用我的卡。（民警：說白了你覺得，他這個(gè)東西不穩(wěn)當(dāng)吧。）

（民警：通過你工作的性質(zhì)，他會知道這錢不是好道來的錢，對吧。）我左右不了別人的想法。（民警：擱一個(gè)正常人的思維會不會有這樣的想法？）會。

他在他的工作當(dāng)中，也認(rèn)識到這是一個(gè)犯罪行為。第一，他認(rèn)為惡性不大；第二，是利潤誘惑。所以，他就繼續(xù)做犯罪活動，他們涉嫌犯罪叫幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，這個(gè)法條是這樣解釋的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供幫助的，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪。