虛假投資理財(cái)詐騙

2020年3月，被告人劉某安排羅某先到緬甸踩點(diǎn)，后糾集被告人謝某、郭某、張某、袁某、何某偷渡到緬甸果敢某詐騙窩點(diǎn)，劉某等七人組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，劉某為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，謝某、郭某、袁某、張某、何某、羅某六人為業(yè)務(wù)員，將自己包裝成成功人士，利用網(wǎng)絡(luò)聊天軟件與人聊天，取得被害人信任后，誘使被害人炒“火幣”，讓被害人在火幣App上充值買幣轉(zhuǎn)入詐騙公司控制的“火線資本”App，詐騙公司通過侵吞被害人資金實(shí)施詐騙。被告人袁某幫助劉某將詐騙資金轉(zhuǎn)賬提取。2020年4月至10月，該團(tuán)隊(duì)通過上述方式騙取受害人丁某77萬(wàn)余元、于某16萬(wàn)余元。

蘆淞區(qū)人民法院以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)境罪，數(shù)罪并罰，分別判處劉某、謝某有期徒刑十三年和十一年七個(gè)月，并處罰金；郭某、張某、袁某、何某、羅某五人分別被判處七年至五年不等有期徒刑，并處罰金；袁某因掩飾隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金。責(zé)令各被告人退賠被害人損失。該案已經(jīng)二審，維持一審判決。

發(fā)布虛假刷單任務(wù)詐騙

2019年9月至2021年3月，被告人王某通過“比心”App（游戲陪玩軟件）發(fā)布游戲陪練信息，和陌生人添加為好友后，王某謊稱陪練可以獲得5000元或14000元不等的陪玩費(fèi)用，但需要刷單做任務(wù)。被害人通過QQ等方式向其轉(zhuǎn)賬，王某再返還給對(duì)方，取得對(duì)方信任，當(dāng)被害人大額轉(zhuǎn)賬后，王某就不再返還并將被害人拉黑。王某通過上述方式共計(jì)詐騙8人，涉案金額10萬(wàn)余元。

蘆淞區(qū)人民法院以詐騙罪判處王某有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元；責(zé)令王某退賠被害人損失。

虛擬網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)詐騙

2020年5月至2020年8月，被告人肖某、張某邀集被告人鄧某某等八人從事網(wǎng)絡(luò)虛假投資詐騙活動(dòng)，事先找人搭建虛假“盈富”股票投資平臺(tái)，用“話術(shù)”取得被害人信任后，將被害人拉入投資微信交流群。在微信群中，詐騙團(tuán)伙成員在微信群內(nèi)當(dāng)“托”冒充導(dǎo)師分析數(shù)據(jù)，發(fā)布跟隨導(dǎo)師投資盈利的消息及圖片，誘騙被害人在“盈富”股票投資平臺(tái)上投資，通過后臺(tái)控制平臺(tái)股票漲跌，最終達(dá)到詐騙目的。共詐騙他人財(cái)物600986.31元。

醴陵市人民法院審理認(rèn)為，肖某、張某二人詐騙40萬(wàn)元以上，屬于數(shù)額特別巨大，鄧某等三人詐騙2.4萬(wàn)元以上，屬于數(shù)額巨大。該法院以詐騙罪依法對(duì)肖某、張某判處有期徒刑十年，對(duì)其他八名被告人判處五年有期徒刑至四個(gè)月拘役不等刑罰，并處罰金。

利用第三方支付平臺(tái)洗錢

2019年下半年，被告人劉某、顏某、張某、王某等七人被唐某、陳某（均另案處理）邀請(qǐng)進(jìn)工作室參加“跑分”，即提供支付寶收款二維碼，賭博平臺(tái)上參賭人員通過掃碼方式將賭博資金轉(zhuǎn)到支付寶賬戶內(nèi)，被告人再把資金轉(zhuǎn)移到境外賭博平臺(tái)指定的銀行賬戶內(nèi)，為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)接收和轉(zhuǎn)移資金。被告人劉某、顏某、張某、王某等七人提供的賬戶資金單邊流水分別為138萬(wàn)元至2115萬(wàn)元不等，非法獲利6816元至16800元不等。

蘆淞區(qū)人民法院一審依法判決，被告人劉某、顏某、張某等七人被判二年六個(gè)月至一年不等有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。該案已經(jīng)二審，維持一審判決。

老年人如何防范電信詐騙？

據(jù)市中院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前電信詐騙主要有騙局引誘（引誘投資、虛擬貨幣、虛擬網(wǎng)站、養(yǎng)老投資等）、交友戀愛、跑分洗錢、刷單等形式。另外，與之相關(guān)的還有涉卡犯罪、侵犯公民個(gè)人信息等違法犯罪行為。

該負(fù)責(zé)人還表示，老人在電信詐騙的受害人群中占有相當(dāng)大的比例。老人們應(yīng)該時(shí)刻謹(jǐn)記，未經(jīng)民政部門設(shè)立許可、備案和市場(chǎng)監(jiān)管等部門依法登記的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，不要入住，不要投資，更不要向其支付任何資金；入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、進(jìn)行養(yǎng)老投資之前一定要跟子女商量，向民政、市場(chǎng)監(jiān)管、金融等有關(guān)部門咨詢，切勿輕信他人。發(fā)現(xiàn)被騙后要及時(shí)報(bào)警，并保留好與騙子的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。