11月1日，長沙鐵路公安處通報了一起公安部鐵路公安局掛牌督辦的電信詐騙案。警方打掉犯罪團伙1個，抓獲涉案嫌疑人52名，涉案金額350萬余元，為受害人挽回經(jīng)濟損失273萬余元。4月13日，正在讀研的小謝接到一通電話，對方自稱是“上海市公安局刑偵支隊警員”，并稱小謝的電話卡涉嫌洗錢，需要其配合調(diào)查。隨后，穿著警服的“警官”通過視頻出示了“警察證”“拘捕令”等相關(guān)資料，聲稱如不配合公安調(diào)查，便逮捕小謝。還以辦案需要為由，叮囑她不能將此事告知其他人。 由于對方準確地說出自己的姓名、身份證號、在讀學校等信息，還能提供所謂的“辦案材料”，小謝相信了電話另一頭所謂的“警官”。取得小謝的信任后，“警官”以幫其洗清嫌疑為由，要求小謝進行“資金優(yōu)先清查”。小謝按對方要求安裝了相應軟件，輸入銀行卡號、密碼等信息，將四處借來的150萬元存款分多次轉(zhuǎn)入“清查賬戶”。隨后，對方要求再提供200萬元“清查資金”證明清白，不知其中有詐的小謝，請假回家籌款。4月19日，將籌到的錢轉(zhuǎn)給對方后，坐在返程高鐵上小謝越想越不對勁。打電話咨詢銀行，最近有頻繁的大額資金轉(zhuǎn)出，才意識到自己被騙，馬上向長沙鐵路公安處報案。經(jīng)查，4月13日至17日，小謝先后19次向嫌疑人轉(zhuǎn)賬共計252萬余元。4月19日，其在婁底南站候車及乘車期間，又分16次向嫌疑人轉(zhuǎn)賬共計98萬余元，被騙金額共計350余萬元。涉案金額巨大，長沙鐵路公安處迅速成立專案組，重點圍繞資金流、信息流、人員流開展分析研判。專案組以涉詐手機號碼為切入點，4月30日在湖南邵陽抓獲詐騙手機號碼開戶人林某，順藤摸瓜打掉了以謝某花為首的詐騙犯罪團伙。4月至9月，專案組相繼在廣東、廣西、浙江、福建等9省20地市將52名涉案嫌疑人抓獲歸案。辦案民警介紹，2022年11月以來，謝某花組織團伙成員通過QQ群收購公民個人信息，注冊各類聊天軟件，幫助境外詐騙分子掩飾真實身份，成功實施詐騙后，以“貿(mào)易對沖”方式將詐騙資金洗白。目前，22名涉案商戶退賠涉案資金273萬余元，10名涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。公檢法等機關(guān)絕不會采取電話、短信、微信、QQ等方式處理案件，凡是自稱公檢法機關(guān)，以涉嫌嚴重違法犯罪并需要保密等為由，索要銀行卡信息及密碼、驗證碼進行“資金清算”或者要求把錢打到所謂的“安全賬號”的，都是詐騙。如遇電信詐騙，請盡快撥打110或到最近派出所報案。
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