被害人通過朋友介紹或一些網(wǎng)上換匯中介、投資外匯群認(rèn)識騙子。騙子通過日常換匯，部分略低于匯率價格進(jìn)行小額換匯，讓被害人上套。 隨后，騙子利用被害人急需換匯應(yīng)急或外匯投資理財獲利為誘餌，進(jìn)行一筆較大金額的換匯交易。騙子承諾先行匯款，通過提供香港賬戶匯入證明（支票），獲取受害人信任。 被害人信以為真，向騙子指定國內(nèi)賬戶轉(zhuǎn)入等額面值的人民幣。當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)香港賬戶內(nèi)美金未實(shí)際到賬，已被騙。 1 這類騙局有幾個關(guān)鍵特點(diǎn)： 主動支票轉(zhuǎn)賬 要求還款、返傭等轉(zhuǎn)賬 對方很著急，不停催促，因為“轉(zhuǎn)賬”24小時后就會“露餡”。 2
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