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假發(fā)票可填開(kāi)78億！益陽(yáng)廢棄磚房里的“地下稅務(wù)局” 被端了！
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2019-12-06

近日，隨著17名涉案犯罪嫌疑人，被益陽(yáng)市安化縣公安局移送檢查機(jī)關(guān)審查起訴，一起部督特大制售虛假發(fā)票案被成功偵破。該案繳獲涉及全國(guó)28個(gè)省、市、自治區(qū)的虛假發(fā)票249萬(wàn)余份，可填開(kāi)金額超過(guò)78億元！
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山高林密廢棄磚房 陌生男女出入惹眼
民警喬裝暗訪摸底細(xì) 探明假發(fā)票制售窩點(diǎn)
益陽(yáng)安化縣煙溪鎮(zhèn)地處雪峰山北麓，山高林密，是安化偏遠(yuǎn)的庫(kù)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這里水上交通便利，但路網(wǎng)猶如迷魂陣一般，平時(shí)鮮少有外人來(lái)往，本地居民大多互相熟識(shí)。然而今年開(kāi)始，煙溪鎮(zhèn)新碼頭附近一處廢棄已久的兩層紅磚房里，經(jīng)常有幾名陌生面孔出沒(méi)，這顯然有些蹊蹺。
益陽(yáng)安化縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 周海龍：
那個(gè)地形是比較偏僻的，就是一個(gè)正方形，只有一個(gè)出口，別人從其他地方進(jìn)不來(lái)的，四面環(huán)山，旁邊就是柘溪庫(kù)區(qū)，通過(guò)陸路進(jìn)去是十分不便利，從煙溪鎮(zhèn)到那邊要將近半個(gè)小時(shí)，通過(guò)水路的話，從我們這邊到那邊也要三個(gè)多小時(shí)。
廢棄的民房背靠大山，居高臨下，位置相當(dāng)隱蔽，警方前幾次秘密偵查一無(wú)所獲。為了不打草驚蛇，民警安排人員喬裝打扮進(jìn)入房間內(nèi)部暗訪。
5月21日下午，專案組突襲這處廢棄民宅，成功抓獲正在非法制造發(fā)票的犯罪嫌疑人朱某聰、劉某花、杜某如等3人，當(dāng)場(chǎng)繳獲用于制造假發(fā)票的專業(yè)機(jī)器設(shè)備1套，成品假發(fā)票200多萬(wàn)份、原材料及發(fā)票模板若干，并扣押了一輛小車及其他涉案物品。

由于案情重大，首戰(zhàn)告捷后，安化縣公安局和稅務(wù)部門共同抽調(diào)人員組成了一個(gè)30余人的專案組開(kāi)展下一步工作。通過(guò)審訊，專案組民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人印刷的假發(fā)票都是通過(guò)電話、微信、QQ等通訊工具聯(lián)系，然后再通過(guò)快遞郵寄倒賣給下線買家。
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分析物流信息鎖定“大買家”
安徽江蘇買家收貨逾千公斤
省內(nèi)主要發(fā)往婁底漣源
累計(jì)繳獲空白虛假發(fā)票249萬(wàn)余份
根據(jù)這個(gè)線索，專案組民警以三名犯罪嫌疑人的口供，和涉案手機(jī)作為突破口，查找其下線假發(fā)票“經(jīng)銷商”的相關(guān)情況。
益陽(yáng)安化縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 田獻(xiàn)策：
根據(jù)調(diào)回來(lái)的物流我們進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)涉及安徽和江蘇兩地的兩名嫌疑對(duì)象是數(shù)量特別巨大的,其中僅安徽這名對(duì)象,收貨的公斤數(shù)就已達(dá)2088公斤,江蘇的買家達(dá)1284公斤.
隨即，專案組民警對(duì)排查出的這兩名購(gòu)買量大的下線買家進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查，很快確定了安徽省買家的真實(shí)姓名叫王某杰，江蘇省買家的真實(shí)姓名叫劉某鶴。6月11日，外勤抓捕組民警兵分兩組同時(shí)趕往安徽阜陽(yáng)和江蘇無(wú)錫展開(kāi)行動(dòng)。
益陽(yáng)安化縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 鄭旭：
到江蘇以后，教經(jīng)過(guò)前期工作掌握了劉某鶴的詳細(xì)住址以及他的車輛信息，6月16號(hào)，我們發(fā)現(xiàn)他的車輛，停在他家的地下車庫(kù)，所以我們對(duì)他的家里進(jìn)行蹲點(diǎn)守候.
經(jīng)過(guò)一天一夜的蹲守，在6月17號(hào)，我們趁劉某鶴在超市購(gòu)物 放松警惕的時(shí)候，對(duì)其進(jìn)行了抓捕，我們?cè)谒依镆粋�(gè)臥室的衣柜里以及床上，搜查出14萬(wàn)1千份空白發(fā)票。
根據(jù)前期調(diào)查，婁底漣源市也有兩個(gè)涉案數(shù)量大的下線窩點(diǎn)，7月2日，警方在婁底漣源成功將嫌疑人陳某、黃某然以及黃某玲、楊某等人抓獲歸案。
根據(jù)案件實(shí)際情況，專案組制定了“打大放小、重點(diǎn)省內(nèi)”的基本思路。截至目前，公安機(jī)關(guān)共搗毀制作假發(fā)票窩點(diǎn)一個(gè)、販賣假發(fā)票團(tuán)伙兩個(gè)，抓獲重大涉案犯罪嫌疑人17人，累計(jì)繳獲空白增值稅普通過(guò)路過(guò)橋票、油票、定額發(fā)票等各類虛假發(fā)票249萬(wàn)余份，最高可填開(kāi)金額78億余元。
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“地下稅務(wù)局” 日產(chǎn)空白假發(fā)票逾兩萬(wàn)張
銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)   層層流通倒賣攫取暴利
2018年年底，朱某聰跟隨劉某花來(lái)到安化縣煙溪鎮(zhèn)，選擇了煙溪鎮(zhèn)勝利村一處偏僻的廢棄民房，作為生產(chǎn)假發(fā)票的根據(jù)地。隨后，朱某聰又經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了有20多年印刷技術(shù)的杜某如，并以每月9000元的工資聘請(qǐng)杜某如參與印刷假發(fā)票。
益陽(yáng)安化縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) 民警 周海龍：
他們就通過(guò)QQ/微信等這些通訊軟件上,談?wù)撡?gòu)買發(fā)票的種類,以及發(fā)票的價(jià)格以及運(yùn)輸方式等...
萬(wàn)事俱備后，朱某聰?shù)热私?jīng)營(yíng)的“地下稅務(wù)局”開(kāi)始運(yùn)作。從單一的油票到路票，再到各種增值稅發(fā)票，每天至少有兩萬(wàn)張左右的空白發(fā)票從這里出爐。不到一年的時(shí)間，假發(fā)票銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋到全國(guó)28個(gè)省市區(qū)。7月2日，警方在婁底市漣源市抓獲的陳某就是其眾多下線之一。
犯罪嫌疑人 陳某：買過(guò)來(lái)是一毛錢一張。
警方：你購(gòu)買的是空白的過(guò)路過(guò)橋票和油票，賣出去是多少錢？
犯罪嫌疑人 陳某：賣出去是一毛二到一毛五。
警方：對(duì)于這種有面值的假發(fā)票，你是怎樣從中獲利的？
犯罪嫌疑人 陳某：按照票的面額提取千分之五的費(fèi)用。
警方：也就是說(shuō)，比如一萬(wàn)塊錢，你是可以拿到50元的利潤(rùn)。
犯罪嫌疑人 陳某：是的。
在流通過(guò)程中，假發(fā)票的“身價(jià)”不斷提高，每一級(jí)銷售商都能從中獲得高額的利潤(rùn)。在警方所查獲的249萬(wàn)余份增值稅假發(fā)票中，從紙張的質(zhì)地、印刷、油墨都與真發(fā)票非常相似，一般人難以分辨出真假，由于都還只是空白發(fā)票，未打上具體金額，一旦流入社會(huì)，國(guó)家稅收損失將無(wú)法估算。
11月7日，隨著17名涉案犯罪嫌疑人的移送起訴，這起由公安部直接督辦的“2019-49”號(hào)涉稅目標(biāo)大案，歷時(shí)半年成功告破。
來(lái)源：湖南都市頻道《芒果都市》

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