今年七月初，湘潭女子朱某某通過(guò)社交軟件認(rèn)識(shí)了一名自稱從事區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣研究的網(wǎng)友，隨后在對(duì)方的引導(dǎo)下分別下載了多款交易平臺(tái)軟件，一步步陷入了對(duì)方精心設(shè)置的陷阱。

一開(kāi)始，朱女士在各交易平臺(tái)獲得了一定收益，于是她放松了警惕，并加大了資金投入，分多次充值轉(zhuǎn)賬總計(jì)一百萬(wàn)余元。也就在這時(shí)，朱女士發(fā)現(xiàn)情況有些不對(duì)勁。

寶塔派出所民警 熊理黎：無(wú)法像之前一樣及時(shí)有效提出資金，并且平臺(tái)的客服也開(kāi)始以各種保證金、手續(xù)費(fèi)的名義向朱女士索要各種費(fèi)用。

朱女士隨后到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案，民警根據(jù)受害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄等線索，追查資金去向，對(duì)嫌疑賬戶及幾十萬(wàn)元的資金進(jìn)行了止付、凍結(jié)；并在浙江省杭州市將涉案人員全部抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲大量涉案電腦、銀行卡、手機(jī)卡。

寶塔派出所民警 熊理黎：嫌疑人將真實(shí)平臺(tái)與個(gè)人開(kāi)發(fā)的虛假平臺(tái)相互混合，受害人一般無(wú)法及時(shí)有效地區(qū)分平臺(tái)軟件的真實(shí)性，嫌疑人利用這種信息差，將要求受害人下載軟件中的真實(shí)有效的軟件相關(guān)信息提供給受害人，對(duì)虛假平臺(tái)的信息避而不談，受害人往往試圖通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)去查證時(shí)，發(fā)現(xiàn)嫌疑人所提供的平臺(tái)確實(shí)是真實(shí)的平臺(tái)。

警方提醒，市民不要輕信各種能迅速獲利的所謂的虛擬貨幣投資，高回報(bào)就意味著高風(fēng)險(xiǎn)，甚至是精心設(shè)計(jì)的陷阱。

寶塔派出所民警 熊理黎：往往這類詐騙都是詐騙嫌疑人通過(guò)自己制作或從境外購(gòu)買(mǎi)的軟件后臺(tái)操控著受害人的盈虧，嫌疑人為了能騙取較大數(shù)額的資金，一開(kāi)始利用受害人小額投入試探的心理使其獲益，使受害人放松警惕，并加大資金投入，受害人加大資金投入之后，會(huì)發(fā)現(xiàn)投入至平臺(tái)內(nèi)的資金無(wú)法像之前正常提現(xiàn)。

該案件目前已移送檢察機(jī)關(guān)起訴。