今年七月初，湘潭女子朱某某通過社交軟件認(rèn)識了一名自稱從事區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣研究的網(wǎng)友，隨后在對方的引導(dǎo)下分別下載了多款交易平臺軟件，一步步陷入了對方精心設(shè)置的陷阱。

一開始，朱女士在各交易平臺獲得了一定收益，于是她放松了警惕，并加大了資金投入，分多次充值轉(zhuǎn)賬總計一百萬余元。也就在這時，朱女士發(fā)現(xiàn)情況有些不對勁。

寶塔派出所民警 熊理黎：無法像之前一樣及時有效提出資金，并且平臺的客服也開始以各種保證金、手續(xù)費(fèi)的名義向朱女士索要各種費(fèi)用。

朱女士隨后到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報案，民警根據(jù)受害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄等線索，追查資金去向，對嫌疑賬戶及幾十萬元的資金進(jìn)行了止付、凍結(jié)；并在浙江省杭州市將涉案人員全部抓獲，現(xiàn)場查獲大量涉案電腦、銀行卡、手機(jī)卡。

寶塔派出所民警 熊理黎：嫌疑人將真實平臺與個人開發(fā)的虛假平臺相互混合，受害人一般無法及時有效地區(qū)分平臺軟件的真實性，嫌疑人利用這種信息差，將要求受害人下載軟件中的真實有效的軟件相關(guān)信息提供給受害人，對虛假平臺的信息避而不談，受害人往往試圖通過互聯(lián)網(wǎng)平臺去查證時，發(fā)現(xiàn)嫌疑人所提供的平臺確實是真實的平臺。

警方提醒，市民不要輕信各種能迅速獲利的所謂的虛擬貨幣投資，高回報就意味著高風(fēng)險，甚至是精心設(shè)計的陷阱。

寶塔派出所民警 熊理黎：往往這類詐騙都是詐騙嫌疑人通過自己制作或從境外購買的軟件后臺操控著受害人的盈虧，嫌疑人為了能騙取較大數(shù)額的資金，一開始利用受害人小額投入試探的心理使其獲益，使受害人放松警惕，并加大資金投入，受害人加大資金投入之后，會發(fā)現(xiàn)投入至平臺內(nèi)的資金無法像之前正常提現(xiàn)。

該案件目前已移送檢察機(jī)關(guān)起訴。