今年上半年，幾個操外地口音的年輕人在常德走街串巷，向商家索要二維碼，聲稱要向你的賬戶里轉(zhuǎn)賬。

開超市的劉先生就遇到了這伙人，未經(jīng)劉先生同意，這伙人就用手機掃描超市的二維碼，不到十分鐘，劉先生的賬戶就多了三萬多元。不過，面對來路不明的大額轉(zhuǎn)賬，劉先生沒有貪心，而是立馬報了警。

這究竟是怎么一回事呢？

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三男子索要超市收款碼被拒

強行拍照轉(zhuǎn)賬三萬余元

超市老板“不貪心”立馬報警

三男子轉(zhuǎn)身跑路

劉先生的超市位于常德市武陵區(qū)新一村，今年4月4日下午五點，三個年輕人突然來到店內(nèi)，但不買東西，直接問他要收款二維碼。

超市老板 劉先生：當(dāng)時是他過來店里面，說支付寶給讓我套幾百塊錢，我說沒有那么多，他說幾十塊錢也行，他就買了一瓶紅牛，掃了我的二維碼，還拍下來發(fā)過去了。

面前顧客的奇怪舉動讓劉先生摸不著頭腦，十幾分鐘后，自己微信和支付寶賬戶突然不斷收到大額轉(zhuǎn)賬。

超市老板 劉先生：一下子支付寶就滴滴滴，來了一萬多塊錢，然后又掃了我的微信二維碼，發(fā)了過去，又發(fā)過來了兩萬多塊錢，總共三萬多塊錢。

之后，其中一男子聲稱這些錢是他的，要求劉先生馬上以現(xiàn)金形式返還給他。

記者：他沒有經(jīng)過您的同意？

超市老板 劉先生：對，根本沒有經(jīng)過我的同意，就發(fā)過去了，后期他要我現(xiàn)金，我說你這個錢我不知道正規(guī)不正規(guī)，然后我就報警了，他們就跑了。

見情況不對，三名男子立馬錢也不要了，甩手走人。隨后，警方調(diào)出當(dāng)時的監(jiān)控。

通過對比轉(zhuǎn)賬流水，警方發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬者來自全國四個不同地方，且轉(zhuǎn)賬間隔時間不超過十分鐘。

警方：我們調(diào)取了超市老板的交易流水，發(fā)現(xiàn)資金分別是不同的四個受害人轉(zhuǎn)過來的，分別是江蘇的孔某，貴州的蘇某，重慶的劉某，江西的鄭某。

警方分析，這群人沒拿到錢，還會找劉先生麻煩，于是留下警力暗中蹲守。不到兩小時，三名男子就再次出現(xiàn)，大鬧超市，索要轉(zhuǎn)賬款，結(jié)果被蹲守在附近的民警一舉抓獲。

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受害人被拉進直播群

“充值返現(xiàn)”騙走4萬余元

騙款得手拉黑受害人

洗錢成員索商家收款碼轉(zhuǎn)賬 

那么，這伙人為什么要通過超市老板的收款碼進行轉(zhuǎn)賬呢？警方立即通過轉(zhuǎn)賬記錄聯(lián)系轉(zhuǎn)賬者，確認這是一個網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，通過超市的收款碼進行轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)洗錢，試圖逃避警方的打擊。

隨后常德警方聯(lián)系上了受害者——重慶人小云，正是因為掉進了這伙人設(shè)置的網(wǎng)路陷阱，小云被騙了四萬多元。

重慶的小云（化名）平時喜歡看直播，今年三月底偶然間被網(wǎng)友拉進了一個返現(xiàn)群。剛開始小云持觀望態(tài)度，但看到群里不少網(wǎng)友充錢返現(xiàn)成功，小云心動了。

受害人 小云：他說我操作有問題，錢沒有收到，就按照他的說法操作，會把錢全部返過來，我就按照他的步驟，就騙了四萬多。

小云正在讀初三，哪里來的這么多錢呢？經(jīng)過警方確認，是小云瞞著自己父親，用他的手機轉(zhuǎn)的錢。

錢到手后，詐騙團伙立馬將小云拉黑。警方發(fā)現(xiàn)該團伙的三名男子，4月3日駕車到達常德，住在常德武陵區(qū)一酒店內(nèi)。當(dāng)天開始尋找目標商家，獲取二維碼進行洗錢。

警方分析，通過商家收款二維碼進行轉(zhuǎn)賬，再進行套現(xiàn)，是該犯罪團伙為了逃避警方打擊所采用的反偵察手段。

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三男子系洗錢團伙成員

省內(nèi)四處流竄作案

以10%手續(xù)費誘惑商家

已洗錢15萬元

經(jīng)審訊，該團伙成員交代，他們先以10%的手續(xù)費誘惑商家合作套現(xiàn)，若商家不同意，則強行拍下商家收,款二維碼，進行轉(zhuǎn)賬洗錢，威脅商家返還，累計共洗錢15萬元。而該群男子所“服務(wù)”的上線正是實施電信詐騙的團伙。常德武陵區(qū)人民法院將公開審理該起案件。

經(jīng)審訊，這三個男子分別是陳某某、楊某霖、楊某，均系湖南遂寧人，去年12月份加入該洗錢團伙，流竄在長沙、邵陽、常德等省內(nèi)各地，尋找個體商家付款二維碼進行轉(zhuǎn)賬洗錢。

楊某所說的定金，是加入該團伙前交給上線成員的一筆錢，同時提供家庭信息，防止洗錢人拿錢跑路，保證每次轉(zhuǎn)賬即便流轉(zhuǎn)多個賬號，最終也能回到上線詐騙團伙手上。

警方：知道是電信詐騙你為什么還做？

犯罪嫌疑人 陳某某：沒錢啊，窮怕了。

警方：窮怕了也不是這么搞的。

警方分析，由于網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙大多采取虛假賬號實施詐騙、洗錢，團伙各組成部分散布全國，甚至境外，且反偵察能力強，目前警方正對該團伙上線進行追查。

目前主流網(wǎng)絡(luò)詐騙包括刷單詐騙、貸款詐騙、充錢返利等幾種。警方提醒，反網(wǎng)絡(luò)電信詐騙需全社會行動，人人守好錢袋子，面對網(wǎng)上信息保持警醒，切勿貪圖暴利，看到可疑信息及時舉報。