今年上半年，幾個(gè)操外地口音的年輕人在常德走街串巷，向商家索要二維碼，聲稱要向你的賬戶里轉(zhuǎn)賬。

開超市的劉先生就遇到了這伙人，未經(jīng)劉先生同意，這伙人就用手機(jī)掃描超市的二維碼，不到十分鐘，劉先生的賬戶就多了三萬多元。不過，面對(duì)來路不明的大額轉(zhuǎn)賬，劉先生沒有貪心，而是立馬報(bào)了警。

這究竟是怎么一回事呢？

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三男子索要超市收款碼被拒

強(qiáng)行拍照轉(zhuǎn)賬三萬余元

超市老板“不貪心”立馬報(bào)警

三男子轉(zhuǎn)身跑路

劉先生的超市位于常德市武陵區(qū)新一村，今年4月4日下午五點(diǎn)，三個(gè)年輕人突然來到店內(nèi)，但不買東西，直接問他要收款二維碼。

超市老板 劉先生：當(dāng)時(shí)是他過來店里面，說支付寶給讓我套幾百塊錢，我說沒有那么多，他說幾十塊錢也行，他就買了一瓶紅牛，掃了我的二維碼，還拍下來發(fā)過去了。

面前顧客的奇怪舉動(dòng)讓劉先生摸不著頭腦，十幾分鐘后，自己微信和支付寶賬戶突然不斷收到大額轉(zhuǎn)賬。

超市老板 劉先生：一下子支付寶就滴滴滴，來了一萬多塊錢，然后又掃了我的微信二維碼，發(fā)了過去，又發(fā)過來了兩萬多塊錢，總共三萬多塊錢。

之后，其中一男子聲稱這些錢是他的，要求劉先生馬上以現(xiàn)金形式返還給他。

記者：他沒有經(jīng)過您的同意？

超市老板 劉先生：對(duì)，根本沒有經(jīng)過我的同意，就發(fā)過去了，后期他要我現(xiàn)金，我說你這個(gè)錢我不知道正規(guī)不正規(guī)，然后我就報(bào)警了，他們就跑了。

見情況不對(duì)，三名男子立馬錢也不要了，甩手走人。隨后，警方調(diào)出當(dāng)時(shí)的監(jiān)控。

通過對(duì)比轉(zhuǎn)賬流水，警方發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬者來自全國四個(gè)不同地方，且轉(zhuǎn)賬間隔時(shí)間不超過十分鐘。

警方：我們調(diào)取了超市老板的交易流水，發(fā)現(xiàn)資金分別是不同的四個(gè)受害人轉(zhuǎn)過來的，分別是江蘇的孔某，貴州的蘇某，重慶的劉某，江西的鄭某。

警方分析，這群人沒拿到錢，還會(huì)找劉先生麻煩，于是留下警力暗中蹲守。不到兩小時(shí)，三名男子就再次出現(xiàn)，大鬧超市，索要轉(zhuǎn)賬款，結(jié)果被蹲守在附近的民警一舉抓獲。

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受害人被拉進(jìn)直播群

“充值返現(xiàn)”騙走4萬余元

騙款得手拉黑受害人

洗錢成員索商家收款碼轉(zhuǎn)賬 

那么，這伙人為什么要通過超市老板的收款碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬呢？警方立即通過轉(zhuǎn)賬記錄聯(lián)系轉(zhuǎn)賬者，確認(rèn)這是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，通過超市的收款碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)洗錢，試圖逃避警方的打擊。

隨后常德警方聯(lián)系上了受害者——重慶人小云，正是因?yàn)榈暨M(jìn)了這伙人設(shè)置的網(wǎng)路陷阱，小云被騙了四萬多元。

重慶的小云（化名）平時(shí)喜歡看直播，今年三月底偶然間被網(wǎng)友拉進(jìn)了一個(gè)返現(xiàn)群。剛開始小云持觀望態(tài)度，但看到群里不少網(wǎng)友充錢返現(xiàn)成功，小云心動(dòng)了。

受害人 小云：他說我操作有問題，錢沒有收到，就按照他的說法操作，會(huì)把錢全部返過來，我就按照他的步驟，就騙了四萬多。

小云正在讀初三，哪里來的這么多錢呢？經(jīng)過警方確認(rèn)，是小云瞞著自己父親，用他的手機(jī)轉(zhuǎn)的錢。

錢到手后，詐騙團(tuán)伙立馬將小云拉黑。警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙的三名男子，4月3日駕車到達(dá)常德，住在常德武陵區(qū)一酒店內(nèi)。當(dāng)天開始尋找目標(biāo)商家，獲取二維碼進(jìn)行洗錢。

警方分析，通過商家收款二維碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，再進(jìn)行套現(xiàn)，是該犯罪團(tuán)伙為了逃避警方打擊所采用的反偵察手段。

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三男子系洗錢團(tuán)伙成員

省內(nèi)四處流竄作案

以10%手續(xù)費(fèi)誘惑商家

已洗錢15萬元

經(jīng)審訊，該團(tuán)伙成員交代，他們先以10%的手續(xù)費(fèi)誘惑商家合作套現(xiàn)，若商家不同意，則強(qiáng)行拍下商家收,款二維碼，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢，威脅商家返還，累計(jì)共洗錢15萬元。而該群男子所“服務(wù)”的上線正是實(shí)施電信詐騙的團(tuán)伙。常德武陵區(qū)人民法院將公開審理該起案件。

經(jīng)審訊，這三個(gè)男子分別是陳某某、楊某霖、楊某，均系湖南遂寧人，去年12月份加入該洗錢團(tuán)伙，流竄在長沙、邵陽、常德等省內(nèi)各地，尋找個(gè)體商家付款二維碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢。

楊某所說的定金，是加入該團(tuán)伙前交給上線成員的一筆錢，同時(shí)提供家庭信息，防止洗錢人拿錢跑路，保證每次轉(zhuǎn)賬即便流轉(zhuǎn)多個(gè)賬號(hào)，最終也能回到上線詐騙團(tuán)伙手上。

警方：知道是電信詐騙你為什么還做？

犯罪嫌疑人 陳某某：沒錢啊，窮怕了。

警方：窮怕了也不是這么搞的。

警方分析，由于網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙大多采取虛假賬號(hào)實(shí)施詐騙、洗錢，團(tuán)伙各組成部分散布全國，甚至境外，且反偵察能力強(qiáng)，目前警方正對(duì)該團(tuán)伙上線進(jìn)行追查。

目前主流網(wǎng)絡(luò)詐騙包括刷單詐騙、貸款詐騙、充錢返利等幾種。警方提醒，反網(wǎng)絡(luò)電信詐騙需全社會(huì)行動(dòng)，人人守好錢袋子，面對(duì)網(wǎng)上信息保持警醒，切勿貪圖暴利，看到可疑信息及時(shí)舉報(bào)。