7月5日，隨著犯罪嫌疑人鄒某某等41人被檢察機(jī)關(guān)依法批捕，益陽安化警方偵辦的這起破案數(shù)量最多、抓獲人數(shù)最多、涉案金額最多的特大電信詐騙案進(jìn)入到了最后收官階段。

2019年5月29日，經(jīng)過一個(gè)多月的縝密偵查，安化縣公安局成功破獲一起特大電信詐騙案，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人58人，涉案資金近2000萬，受害人數(shù)達(dá)150余人。

被拉進(jìn)炒股群，一個(gè)月虧了6萬多

2019年4月15日，益陽安化縣公安局接到鄧某報(bào)警，稱其被以投資股指期貨為幌子詐騙6.8萬元。鄧某陳述，2019年3月上旬，她被朋友拉進(jìn)一個(gè)炒股資訊群，該群成員一直在群內(nèi)免費(fèi)推薦一些股票信息，并且推薦的這些股票都漲得還可以。

一個(gè)月后，群內(nèi)有人添加鄧某微信，讓其買賣期貨和“恒生指數(shù)”等，并要其下載了一個(gè)“博易云行情交易系統(tǒng)”APP。鄧某信以為真，在該APP上面注冊(cè)了賬號(hào)，并陸續(xù)向賬號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)賬6.8萬元用于炒期貨指數(shù)。

4月12日，鄧某發(fā)現(xiàn)APP內(nèi)的股票指數(shù)與實(shí)際不相符，賬戶內(nèi)虧損60000余元，且余額不能提現(xiàn)，這才意識(shí)到已上當(dāng)受騙，于是趕緊報(bào)警。

誘導(dǎo)聊天，騙取受害人本金

案發(fā)后，安化縣公安局高度重視，在第一時(shí)間抽調(diào)專門警力進(jìn)行偵查。通過對(duì)成百上千的銀行流水進(jìn)行分析，辦案民警發(fā)現(xiàn)涉案金額達(dá)到千萬余元，受害人遍布全國(guó)各地，人數(shù)達(dá)到百余人。

由于犯罪嫌疑人事后將詐騙平臺(tái)關(guān)閉，并通過地下錢莊以及多個(gè)第三方支付平臺(tái)把詐騙資金逐步稀釋，該案一時(shí)無法找到資金的流向，也無法尋到嫌疑人的蹤跡。

專案組成立后，偵查民警迅速對(duì)盤踞在長(zhǎng)沙、湘潭、婁底、寧鄉(xiāng)的詐騙團(tuán)伙開展深入調(diào)查。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙詐騙“套路”完整清晰：先是通過在各大投資微信群添加人員，并經(jīng)營(yíng)微信小號(hào)，后以女性微信號(hào)添加受害人為好友后進(jìn)行誘導(dǎo)性聊天，在取得受害人信任后，誘使受害人到虛假交易平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)、充值、投資。

前期如果受害人投入較少，后臺(tái)就操作讓其先盈利并返現(xiàn)，當(dāng)受害人將大量資金注入后就通過后臺(tái)操作使其虧損，達(dá)到騙取受害人本金的目的，然后由專門的地下錢莊將資金轉(zhuǎn)移。

涉案2000萬，抓獲58人

經(jīng)過40多天的連續(xù)奮戰(zhàn)，至5月27日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組決定收網(wǎng)。

5月29日，在湖南省公安廳刑偵總隊(duì)侵財(cái)支隊(duì)、益陽市公安局刑偵支隊(duì)等單位的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，安化縣公安局組織80余名警力，分赴長(zhǎng)沙、湘潭、寧鄉(xiāng)、婁底同時(shí)收網(wǎng)。

經(jīng)過3個(gè)多小時(shí)緊張行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人58人，收繳作案手機(jī)200余臺(tái)、電腦40余臺(tái)、銀行卡50余張、手機(jī)卡、流量卡300余張，電話座機(jī)40余臺(tái)。

經(jīng)審訊查明，從2018年年底開始，以鄒某、劉某、曾某某等人為首的犯罪團(tuán)伙開始著手利用股指期貨交易平臺(tái)實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙以證券公司為幌子，以微信誘騙為途徑，以投資股票、股指期貨為誘餌，以虛假平臺(tái)模擬交易為手段，騙取受害人投資炒股。截至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙通過此種手段非法獲利1000余萬元，受害人達(dá)到150余人。

目前，犯罪嫌疑人鄒某、曾某、王某、羅某等41人因涉嫌詐騙罪、非法侵犯公民個(gè)人信息罪、偽造、變?cè)焐矸葑C件罪等多項(xiàng)罪名被依法批捕。案件還在進(jìn)一步偵查之中。