新聞發(fā)布會現(xiàn)場。

警方查獲的物資。

11月12日，湖南省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報湖南公安成功破獲公安部督辦的“2.11”特大販賣“兩卡”犯罪專案情況，該案抓獲犯罪嫌疑人338名，打掉涉嫌買賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產(chǎn)犯罪上游團伙9個，搗毀窩點49個，這也是湖南公安機關(guān)今年偵破的最大一起非法販賣銀行卡、手機卡犯罪案件。

今年2月11日，湖南郴州資興公安機關(guān)在偵辦一起非法拘禁案件過程中，發(fā)現(xiàn)一個涉及全國多個省市區(qū)非法販賣“四件套”（銀行卡、U盾、手機卡、身份證資料）“八件套”（對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證）的黑灰產(chǎn)犯罪團伙。經(jīng)深挖擴線，查實涉及湖南省130多條、涉及全國27個省市區(qū)5000多條販賣“四件套”“八件套”的線索，涉案資金上千億元。

副省長、公安廳長許顯輝指示，根據(jù)偵查工作情況適時開展打擊行動，徹底破獲此案。公安部將該案掛牌督辦，公安部刑偵局副局長姜國利多次組織專題研究協(xié)調(diào)。省公安廳迅速成立“2.11”專案指揮部，廳黨委委員、副廳長李介德任總指揮長，廳刑偵總隊總隊長敖平洋，網(wǎng)技總隊總隊長雷衛(wèi)軍，郴州市副市長、公安局長張軍任指揮長；省市縣三級公安機關(guān)抽調(diào)精干力量組成聯(lián)合專案組，按照“打財斷血，摧網(wǎng)斷鏈，境內(nèi)打透，境外打夠”的思路，全力推進專案偵查工作。

7月中旬以來，在省公安廳統(tǒng)一指揮下，郴州市公安局調(diào)集700余名警力，長沙、衡陽、岳陽、永州等地公安機關(guān)緊密配合，在全國9省19市開展集中收網(wǎng)行動，抓獲頂層組織者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法販賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產(chǎn)犯罪團伙9個，搗毀窩點49個，查處向境外非法郵寄銀行卡物流公司3家。公安部據(jù)此指揮發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，抓獲非法販賣“兩卡”犯罪嫌疑人3200余名。

據(jù)介紹，針對當(dāng)前“兩卡”犯罪突出問題，湖南省按照國務(wù)院聯(lián)席辦統(tǒng)一要求，深入開展“斷卡”行動，截至目前，全省公安機關(guān)共搗毀黑灰產(chǎn)窩點289個，抓獲犯罪嫌疑人2254名，查獲個人銀行卡7408張，對公賬戶1175套，手機卡115157張，懲戒失信人員3199名。日前，省公安廳還專門發(fā)布《關(guān)于敦促注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的通告》，正告正在實施此類違法犯罪的人員，立即停止一切違法犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理；明確對今年11月30日之前主動到銀行、通訊運營商網(wǎng)點注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人（單位），將依法從輕、減輕或免除處罰，否則依法嚴懲。

省公安廳有關(guān)負責(zé)人指出，對非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人和單位除依法追究其刑事責(zé)任外，通信、銀行管理部門也將作出相應(yīng)懲戒：銀行方面，5年內(nèi)暫停其名下銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開立賬戶，并將其違法違規(guī)行為納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，記錄至個人征信。通信方面，我省將關(guān)停其名下登記的所有移動電話號碼，2年內(nèi)限制其辦理移動電話新入網(wǎng)、過戶等電信業(yè)務(wù)。廣大人民群眾要切實提高法律意識，同時積極舉報違法犯罪線索。

省公安廳有關(guān)負責(zé)人表示，下一步，全省公安機關(guān)將緊緊圍繞國務(wù)院聯(lián)席辦和公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪總體目標(biāo)，按照省公安廳黨委“四個大抓”警務(wù)戰(zhàn)略和“縣域警務(wù)”部署要求，著力提升偵破打擊網(wǎng)強新型犯罪的科技化、信息化、智能化水平，以更大的決心、更足的干勁、更實的措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪高發(fā)勢頭，堅決維護群眾財產(chǎn)安全。

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部督“2.11”專案偵破的典型個案

1、陳某軍販賣銀行卡團伙。2018年，郴州陳某軍通過朋友介紹認識境外販卡團伙成員龍某，龍某以每套2000元的價格收購陳某軍的“四件套”，后龍某又介紹其他販賣銀行卡團伙給陳某軍，至案發(fā)時，陳某軍共販賣736人的1821張銀行卡，其團伙分6個層級，骨干成員30余名，將卡販賣至東南亞多個國家和地區(qū)。

2、歐陽某明販賣銀行卡團伙。經(jīng)陳某軍介紹，2019年8月歐陽某明發(fā)展類似販賣銀行卡團伙，將他人銀行卡販賣至臺灣等地區(qū)，至發(fā)案時已賣出323人的691張銀行卡，其中團伙骨干成員20余名。

3、歐陽某林販賣銀行卡團伙。經(jīng)陳某軍介紹，2019年4月歐陽某林發(fā)展類似販賣銀行卡團伙，將他人的銀行卡販賣至東南亞等地區(qū)，至發(fā)案時已賣出652人的1742張銀行卡，其中團伙骨干成員20余名。

4、廣東趙某利、方某偉“四件套”中轉(zhuǎn)層級團伙。陳某軍、歐陽某林將“四件套”包裝好后通過快遞發(fā)給廣東趙某利、方某偉等中轉(zhuǎn)層級，趙某利、方某偉將這些“四件套”再包裝，通過航空運輸報關(guān)出境，將“四件套”販賣給境外犯罪集團，每套非法獲利40-150元不等。

5、郴州宋某源“跑分”團伙。共抓獲團伙骨干成員30余名，該團伙成員使用本人或親屬、購買的銀行卡進行“跑分”犯罪，利用正常用戶的銀行、支付寶、微信等支付賬戶進行洗錢，為電詐、賭博、色情等犯罪規(guī)避公安機關(guān)打擊。

來源：紅網(wǎng)