因杭州銀行紹興分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告，中國人民銀行紹興市中心支行作出紹銀罰[2016]第6號《行政處罰決定書》，杭州銀行紹興分行被罰20萬元。

因杭州銀行紹興分行辦理無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務，中國銀監(jiān)會紹興監(jiān)管分局作出紹銀監(jiān)罰決字[2016]6號《行政處罰決定書》，杭州銀行紹興分行被罰30萬元。

因杭州銀行金華分行2013年12月存在對外贈送禮品未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅，金華市地方稅務局稽查局以金地稅稽罰[2017]2號《稅務行政處罰決定書》對杭州銀行金華分行處以應扣未扣個人所得稅稅款百分之五十的罰款計24,619.50元。

國家外匯管理局浙江省分局作出浙外管罰[2017]5號《行政處罰決定書》，就杭州銀行辦理經(jīng)常項目資金收付、未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，決定責令改正、并處30萬元罰款；就杭州銀行違反外匯賬戶管理規(guī)定，決定責令改正、給予警告、并處3萬元罰款。

中國人民銀行杭州中心支行以杭銀處罰字[2017]10號《行政處罰決定書》對杭州銀行的下列行為分別給予行政處罰：

• 因違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定，處以3萬元的罰款；

• 因違反財政性資金及國庫稅款管理規(guī)定，處以20萬元的罰款；

• 因違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定，合計處以7.5萬元的罰款；

• 因違反人民幣管理規(guī)定，合計處以2萬元的罰款；

• 因違反國庫經(jīng)收管理規(guī)定，處以2萬元的罰款；

• 因違反征信管理規(guī)定，處以20萬元的罰款；

• 因違反反洗錢規(guī)定，合計處以40萬元的罰款。

中國人民銀行樂清市支行以樂銀罰字[2017]1號《行政處罰決定書》對杭州銀行溫州樂清柳市小微企業(yè)專營支行未經(jīng)授權(quán)查詢企業(yè)信用報告的行為，處以罰款人民幣5萬元。

中國銀監(jiān)會浙江監(jiān)管局以浙銀監(jiān)罰決字[2017]6號《行政處罰決定書》對杭州銀行蕭山支行的下列行為分別給予行政處罰：

• 因辦理無真實貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務，處以罰款人民幣20萬元；

• 因貸款資金回流轉(zhuǎn)存，為銀行承兌匯票業(yè)務提供質(zhì)押擔保，處以罰款人民幣20萬元；

• 因貸款管理嚴重不審慎，處以罰款人民幣30萬元；

• 因違規(guī)保管客戶物品，處以罰款人民幣30萬元。

中國銀監(jiān)會寧波監(jiān)管局以甬銀監(jiān)罰決字[2017]11號《行政處罰決定書》對杭州銀行寧波分行的下列行為分別給予行政處罰：

• 因與同業(yè)業(yè)務相關(guān)的重要憑證存在重大風險隱患等內(nèi)部控制事項，處以罰款人民幣20萬元；

• 因票據(jù)業(yè)務貿(mào)易背景不真實事項，處以罰款人民幣20萬元；

• 因項目貸款初步設計和設計調(diào)整的批復等文件的復印件系變造問題，處以罰款人民幣20萬元。

中國銀監(jiān)會深圳監(jiān)管局以深銀監(jiān)罰告字[2017]8號《行政處罰意見告知書》對杭州銀行深圳分行授信業(yè)務中沒有及時發(fā)現(xiàn)和揭示虛假資料的行為，擬作出罰款人民幣50萬元的行政處罰。杭州銀行表示截至本反饋意見回復報告出具之日，該行深圳分行尚未就此收到正式的行政處罰決定書。

中國銀監(jiān)會嘉興監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，杭州銀行嘉興分行存在發(fā)放用途不真實貸款；信貸資金挪用違法違規(guī)行為，嘉興監(jiān)管分局對其罰款人民幣40萬元。

中國人民銀行上海分行公布行政處罰信息顯示，杭州銀行股份有限公司上海分行違反銀行結(jié)算賬戶業(yè)務規(guī)定，給予其警告，并處以罰款人民幣15000元。

中國銀監(jiān)會嘉興監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，杭州銀行嘉興分行存在發(fā)放用途不真實貸款；信貸資金挪用違法違規(guī)行為，嘉興監(jiān)管分局對其罰款人民幣40萬元。

銀監(jiān)會發(fā)布的浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表，杭州銀行存在個人消費貸款資金流入股市；虛增存貸款；貸款“三查”不到位；辦理未發(fā)生現(xiàn)金轉(zhuǎn)移的存取現(xiàn)業(yè)務等違法違規(guī)行為，銀監(jiān)會浙江監(jiān)管局對其罰款人民幣140萬元。