因杭州銀行紹興分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行紹興市中心支行作出紹銀罰[2016]第6號(hào)《行政處罰決定書》，杭州銀行紹興分行被罰20萬元。

因杭州銀行紹興分行辦理無真實(shí)貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)紹興監(jiān)管分局作出紹銀監(jiān)罰決字[2016]6號(hào)《行政處罰決定書》，杭州銀行紹興分行被罰30萬元。

因杭州銀行金華分行2013年12月存在對(duì)外贈(zèng)送禮品未按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅，金華市地方稅務(wù)局稽查局以金地稅稽罰[2017]2號(hào)《稅務(wù)行政處罰決定書》對(duì)杭州銀行金華分行處以應(yīng)扣未扣個(gè)人所得稅稅款百分之五十的罰款計(jì)24,619.50元。

國(guó)家外匯管理局浙江省分局作出浙外管罰[2017]5號(hào)《行政處罰決定書》，就杭州銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付、未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，決定責(zé)令改正、并處30萬元罰款；就杭州銀行違反外匯賬戶管理規(guī)定，決定責(zé)令改正、給予警告、并處3萬元罰款。

中國(guó)人民銀行杭州中心支行以杭銀處罰字[2017]10號(hào)《行政處罰決定書》對(duì)杭州銀行的下列行為分別給予行政處罰：

• 因違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，處以3萬元的罰款；

• 因違反財(cái)政性資金及國(guó)庫(kù)稅款管理規(guī)定，處以20萬元的罰款；

• 因違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定，合計(jì)處以7.5萬元的罰款；

• 因違反人民幣管理規(guī)定，合計(jì)處以2萬元的罰款；

• 因違反國(guó)庫(kù)經(jīng)收管理規(guī)定，處以2萬元的罰款；

• 因違反征信管理規(guī)定，處以20萬元的罰款；

• 因違反反洗錢規(guī)定，合計(jì)處以40萬元的罰款。

中國(guó)人民銀行樂清市支行以樂銀罰字[2017]1號(hào)《行政處罰決定書》對(duì)杭州銀行溫州樂清柳市小微企業(yè)專營(yíng)支行未經(jīng)授權(quán)查詢企業(yè)信用報(bào)告的行為，處以罰款人民幣5萬元。

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局以浙銀監(jiān)罰決字[2017]6號(hào)《行政處罰決定書》對(duì)杭州銀行蕭山支行的下列行為分別給予行政處罰：

• 因辦理無真實(shí)貿(mào)易背景銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，處以罰款人民幣20萬元；

• 因貸款資金回流轉(zhuǎn)存，為銀行承兌匯票業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保，處以罰款人民幣20萬元；

• 因貸款管理嚴(yán)重不審慎，處以罰款人民幣30萬元；

• 因違規(guī)保管客戶物品，處以罰款人民幣30萬元。

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)寧波監(jiān)管局以甬銀監(jiān)罰決字[2017]11號(hào)《行政處罰決定書》對(duì)杭州銀行寧波分行的下列行為分別給予行政處罰：

• 因與同業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的重要憑證存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患等內(nèi)部控制事項(xiàng)，處以罰款人民幣20萬元；

• 因票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景不真實(shí)事項(xiàng)，處以罰款人民幣20萬元；

• 因項(xiàng)目貸款初步設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)調(diào)整的批復(fù)等文件的復(fù)印件系變?cè)靻栴}，處以罰款人民幣20萬元。

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局以深銀監(jiān)罰告字[2017]8號(hào)《行政處罰意見告知書》對(duì)杭州銀行深圳分行授信業(yè)務(wù)中沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和揭示虛假資料的行為，擬作出罰款人民幣50萬元的行政處罰。杭州銀行表示截至本反饋意見回復(fù)報(bào)告出具之日，該行深圳分行尚未就此收到正式的行政處罰決定書。

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)嘉興監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，杭州銀行嘉興分行存在發(fā)放用途不真實(shí)貸款；信貸資金挪用違法違規(guī)行為，嘉興監(jiān)管分局對(duì)其罰款人民幣40萬元。

中國(guó)人民銀行上海分行公布行政處罰信息顯示，杭州銀行股份有限公司上海分行違反銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)規(guī)定，給予其警告，并處以罰款人民幣15000元。

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)嘉興監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，杭州銀行嘉興分行存在發(fā)放用途不真實(shí)貸款；信貸資金挪用違法違規(guī)行為，嘉興監(jiān)管分局對(duì)其罰款人民幣40萬元。

銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表，杭州銀行存在個(gè)人消費(fèi)貸款資金流入股市；虛增存貸款；貸款“三查”不到位；辦理未發(fā)生現(xiàn)金轉(zhuǎn)移的存取現(xiàn)業(yè)務(wù)等違法違規(guī)行為，銀監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局對(duì)其罰款人民幣140萬元。