12、蔣泉龍：11.4億男51歲江蘇宜興中國稀土控股有限公司財務造假上市

    13、許鵬展：11億男廣東汕頭汕頭120億特大走私案主謀，利用深圳市顏錫隆地下錢莊、汕頭市許鵬展地下錢莊洗錢

    14、吳志劍：10億男44歲廣東深圳利用政華集團及其下屬公司采取重復抵押、重復擔保等手段，分別向多家銀行貸款數(shù)億元

    15、李深等人：8億男湛江李深是湛江特大走私案的主謀，李在湛江走私界基本上處于壟斷地位

    16、楊改清：6億男38歲廣東深圳制造了震驚世人的“1·22”特大走私食用油案，涉案金額24億多元

    17、陳勵生：6億男湛江原湛江市委書記陳同慶的兒子，利用其父的影響力往來香港等地瘋狂走私

    18、聶玉聲：5.7億男37歲山西利用“璞真事業(yè)機構”非法高息吸收公眾資金和詐騙6億多元

    19、何冰：5億男41歲四川勾結賴昌星走私，偷逃稅額高達8.2405億元

    19、錢宏：5億男上海在上海注冊“美國康泰企業(yè)集團”等后，虛構事實詐騙國內48家公司和企業(yè)。

    21、陳滿雄夫婦：4.2億廣東中山陳滿雄和陳秋園夫婦在擔任廣東中山市實業(yè)發(fā)展公司負現(xiàn)人期間，將4·2億元轉移海外

    22、繆益春等人：3.8億男云南繆益春、李兵、楊慶榮等人，伙同銀行職員4年共詐騙了42家單位和個人的存款

    23、張加明：3.7億男48歲內蒙古張加明利用內蒙古戎霸羊絨紡織集團和銀行職員的關系進行我國最大承兌匯票詐騙案

    24、林春華：2.5億男廣東通過走私汽油謀利，有“走私油王”之稱

    25、陳凱：2億男42歲福建福州凱旋集團董事長陳凱有“福州首富”之稱，涉嫌販毒洗黑錢，已被捕

    26、許培新：1.9億男41歲上海上海騰達做假賬，通過虛增收入來夸大盈利，蒙混上市

    27、褚時健等嫡系：1.8億男76歲云南在擔任紅塔集團董事長期間貪污受賄

    28、張原清等人：1.8億男山西張原清在擔任太原市商業(yè)銀行南內環(huán)街支行行長期間伙同董晉華等職員金融詐騙

    28、劉曉慶：1.8億女53歲北京劉旗下的北京曉慶文化藝術有限責任公司、北京劉曉慶實業(yè)發(fā)展公司等公司偷稅漏稅

    30、楊前線等人：1.6億男50歲福建廈門廈門海關原關長的楊被賴昌星以美色誘惑后，收受賄賂、放縱走私

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