12、蔣泉龍：11.4億男51歲江蘇宜興中國稀土控股有限公司財務(wù)造假上市

    13、許鵬展：11億男廣東汕頭汕頭120億特大走私案主謀，利用深圳市顏錫隆地下錢莊、汕頭市許鵬展地下錢莊洗錢

    14、吳志劍：10億男44歲廣東深圳利用政華集團(tuán)及其下屬公司采取重復(fù)抵押、重復(fù)擔(dān)保等手段，分別向多家銀行貸款數(shù)億元

    15、李深等人：8億男湛江李深是湛江特大走私案的主謀，李在湛江走私界基本上處于壟斷地位

    16、楊改清：6億男38歲廣東深圳制造了震驚世人的“1·22”特大走私食用油案，涉案金額24億多元

    17、陳勵生：6億男湛江原湛江市委書記陳同慶的兒子，利用其父的影響力往來香港等地瘋狂走私

    18、聶玉聲：5.7億男37歲山西利用“璞真事業(yè)機(jī)構(gòu)”非法高息吸收公眾資金和詐騙6億多元

    19、何冰：5億男41歲四川勾結(jié)賴昌星走私，偷逃稅額高達(dá)8.2405億元

    19、錢宏：5億男上海在上海注冊“美國康泰企業(yè)集團(tuán)”等后，虛構(gòu)事實詐騙國內(nèi)48家公司和企業(yè)。

    21、陳滿雄夫婦：4.2億廣東中山陳滿雄和陳秋園夫婦在擔(dān)任廣東中山市實業(yè)發(fā)展公司負(fù)現(xiàn)人期間，將4·2億元轉(zhuǎn)移海外

    22、繆益春等人：3.8億男云南繆益春、李兵、楊慶榮等人，伙同銀行職員4年共詐騙了42家單位和個人的存款

    23、張加明：3.7億男48歲內(nèi)蒙古張加明利用內(nèi)蒙古戎霸羊絨紡織集團(tuán)和銀行職員的關(guān)系進(jìn)行我國最大承兌匯票詐騙案

    24、林春華：2.5億男廣東通過走私汽油謀利，有“走私油王”之稱

    25、陳凱：2億男42歲福建福州凱旋集團(tuán)董事長陳凱有“福州首富”之稱，涉嫌販毒洗黑錢，已被捕

    26、許培新：1.9億男41歲上海上海騰達(dá)做假賬，通過虛增收入來夸大盈利，蒙混上市

    27、褚時健等嫡系：1.8億男76歲云南在擔(dān)任紅塔集團(tuán)董事長期間貪污受賄

    28、張原清等人：1.8億男山西張原清在擔(dān)任太原市商業(yè)銀行南內(nèi)環(huán)街支行行長期間伙同董晉華等職員金融詐騙

    28、劉曉慶：1.8億女53歲北京劉旗下的北京曉慶文化藝術(shù)有限責(zé)任公司、北京劉曉慶實業(yè)發(fā)展公司等公司偷稅漏稅

    30、楊前線等人：1.6億男50歲福建廈門廈門海關(guān)原關(guān)長的楊被賴昌星以美色誘惑后，收受賄賂、放縱走私

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