【風(fēng)險企業(yè)1】

投資酒店和餐飲

消費打折還能每月返現(xiàn)

11月14日，行動組檢查了位于五一西路2號第一大道的“某集團控股有限公司”。該公司沒有辦理工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶，主要針對老年人群體開展業(yè)務(wù)，以投資酒店和餐飲為名，承諾投資人可以獲得一張會員卡，在公司投資的酒店和餐飲店消費可以打很低的折扣，并每月獲得返現(xiàn)，投資年回報率高達24%以上。

經(jīng)查，從10月20日營業(yè)至今短短20多天的時間里，該公司以非法手段吸收資金約400萬元，投資人的資金都打到了公司負責(zé)人的私人賬戶上。

【風(fēng)險企業(yè)2】

號稱開發(fā)老年公寓

送油送米組織旅游攬財

11月15日，行動組檢查了芙蓉中路二段88號定王大廈的“某旅游開發(fā)有限公司”，發(fā)現(xiàn)該公司沒有民政局頒發(fā)的《養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可證》，打著老年公寓開發(fā)、政府扶持養(yǎng)老福利機構(gòu)給予補貼的幌子，以購買積分，贈送積分，送大米、食用油、電飯煲及組織旅游基地考察的形式非法吸收公眾存款，共吸收了8人的40余萬元資金。

由于該公司與定王大廈物業(yè)公司簽訂了《守法經(jīng)營協(xié)議》，物業(yè)公司當(dāng)即依據(jù)協(xié)議對其進行了斷水?dāng)嚯姟?/p>

【風(fēng)險企業(yè)3】

以健康醫(yī)療養(yǎng)生為幌子

充值辦卡返積分

11月15日，行動組對五一西路766號中天廣場的“某健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司中天營業(yè)部”進行了檢查，發(fā)現(xiàn)該公司沒有民政局頒發(fā)的《養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)立許可證》，以健康醫(yī)療養(yǎng)生為幌子，邀請老人參與新老客戶聯(lián)誼會，辦理所謂的公司會員充值卡，充值額度1000至1萬元不等，每儲值1萬元每月返還200積分（200元），年回報率高達24%。

經(jīng)查，所吸收的資金也是直接以轉(zhuǎn)賬或者刷卡的形式轉(zhuǎn)入到總公司法人代表的私人賬戶上。

【風(fēng)險企業(yè)4】

沒有實際生產(chǎn)銷售

違規(guī)募資承諾每月回報2%

11月16日，行動組對五一西路766號中天廣場的“某掛車制造有限公司長沙分公司”進行了檢查，發(fā)現(xiàn)該公司在沒有任何實質(zhì)上的生產(chǎn)與銷售行為的情況下，違規(guī)向社會公眾募集資金用于所謂生產(chǎn)，承諾客戶每月2%的回報，首次投資還有5%的“獎勵紅包”，年回報率高達24%以上。

經(jīng)查，所吸收的資金直接以轉(zhuǎn)賬或者刷卡的形式轉(zhuǎn)入到總公司法人的私人賬戶上。

【風(fēng)險企業(yè)5】

才搬過來正給老人講課

就被行動組抓了現(xiàn)行

11月16日，行動組檢查了芙蓉中路二段88號定王大廈的“某生物技術(shù)股份有限公司”，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)該公司正在向三四十名老人講課。

該公司11月9日剛搬至現(xiàn)址，在當(dāng)場未采集到非法集資證據(jù)的情況下，派出所民警當(dāng)即走上講臺給老年人上課，宣傳非法集資的定義、表現(xiàn)形式、危害，提醒老人們遠離非法集資，并告誡公司負責(zé)人不得從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。

此外，五里牌街道根據(jù)區(qū)級指示和自身工作情況，也組織了清理整治行動。11月16日，五里牌街道聯(lián)合五里牌派出所、工商所對轄區(qū)內(nèi)的幾家風(fēng)險企業(yè)的主要負責(zé)人進行了約談。

據(jù)芙蓉區(qū)打非辦相關(guān)負責(zé)人介紹，日前，芙蓉區(qū)針對前期部署的“涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查行動”及街道、社區(qū)、樓宇物業(yè)定期排查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資企業(yè)進行了集中整治，取得了初步成果和良好的震懾效果。處置過程中，區(qū)打非辦、工商、公安、街道工作形成了合力，社區(qū)、警務(wù)室、物業(yè)公司積極作為，“后期還將進一步督促涉事企業(yè)完成資金清退，對拒不配合的企業(yè)視情況移送公安立案，以切實保護好老百姓的錢袋子，凈化地方經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境”。