【風險企業(yè)1】

投資酒店和餐飲

消費打折還能每月返現

11月14日，行動組檢查了位于五一西路2號第一大道的“某集團控股有限公司”。該公司沒有辦理工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶，主要針對老年人群體開展業(yè)務，以投資酒店和餐飲為名，承諾投資人可以獲得一張會員卡，在公司投資的酒店和餐飲店消費可以打很低的折扣，并每月獲得返現，投資年回報率高達24%以上。

經查，從10月20日營業(yè)至今短短20多天的時間里，該公司以非法手段吸收資金約400萬元，投資人的資金都打到了公司負責人的私人賬戶上。

【風險企業(yè)2】

號稱開發(fā)老年公寓

送油送米組織旅游攬財

11月15日，行動組檢查了芙蓉中路二段88號定王大廈的“某旅游開發(fā)有限公司”，發(fā)現該公司沒有民政局頒發(fā)的《養(yǎng)老機構設立許可證》，打著老年公寓開發(fā)、政府扶持養(yǎng)老福利機構給予補貼的幌子，以購買積分，贈送積分，送大米、食用油、電飯煲及組織旅游基地考察的形式非法吸收公眾存款，共吸收了8人的40余萬元資金。

由于該公司與定王大廈物業(yè)公司簽訂了《守法經營協議》，物業(yè)公司當即依據協議對其進行了斷水斷電。

【風險企業(yè)3】

以健康醫(yī)療養(yǎng)生為幌子

充值辦卡返積分

11月15日，行動組對五一西路766號中天廣場的“某健康產業(yè)股份有限公司中天營業(yè)部”進行了檢查，發(fā)現該公司沒有民政局頒發(fā)的《養(yǎng)老機構設立許可證》，以健康醫(yī)療養(yǎng)生為幌子，邀請老人參與新老客戶聯誼會，辦理所謂的公司會員充值卡，充值額度1000至1萬元不等，每儲值1萬元每月返還200積分（200元），年回報率高達24%。

經查，所吸收的資金也是直接以轉賬或者刷卡的形式轉入到總公司法人代表的私人賬戶上。

【風險企業(yè)4】

沒有實際生產銷售

違規(guī)募資承諾每月回報2%

11月16日，行動組對五一西路766號中天廣場的“某掛車制造有限公司長沙分公司”進行了檢查，發(fā)現該公司在沒有任何實質上的生產與銷售行為的情況下，違規(guī)向社會公眾募集資金用于所謂生產，承諾客戶每月2%的回報，首次投資還有5%的“獎勵紅包”，年回報率高達24%以上。

經查，所吸收的資金直接以轉賬或者刷卡的形式轉入到總公司法人的私人賬戶上。

【風險企業(yè)5】

才搬過來正給老人講課

就被行動組抓了現行

11月16日，行動組檢查了芙蓉中路二段88號定王大廈的“某生物技術股份有限公司”，現場發(fā)現該公司正在向三四十名老人講課。

該公司11月9日剛搬至現址，在當場未采集到非法集資證據的情況下，派出所民警當即走上講臺給老年人上課，宣傳非法集資的定義、表現形式、危害，提醒老人們遠離非法集資，并告誡公司負責人不得從事非法吸收公眾存款業(yè)務。

此外，五里牌街道根據區(qū)級指示和自身工作情況，也組織了清理整治行動。11月16日，五里牌街道聯合五里牌派出所、工商所對轄區(qū)內的幾家風險企業(yè)的主要負責人進行了約談。

據芙蓉區(qū)打非辦相關負責人介紹，日前，芙蓉區(qū)針對前期部署的“涉嫌非法集資風險專項排查行動”及街道、社區(qū)、樓宇物業(yè)定期排查中發(fā)現的涉嫌非法集資企業(yè)進行了集中整治，取得了初步成果和良好的震懾效果。處置過程中，區(qū)打非辦、工商、公安、街道工作形成了合力，社區(qū)、警務室、物業(yè)公司積極作為，“后期還將進一步督促涉事企業(yè)完成資金清退，對拒不配合的企業(yè)視情況移送公安立案，以切實保護好老百姓的錢袋子，凈化地方經濟發(fā)展環(huán)境”。