2015年6月，被告人邱某平在他人的誘騙和脅迫下，加入了非法傳銷組織。該組織位于福建省三明市，以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的名義開展業(yè)務(wù)，還分為經(jīng)理、大主任、主任、老板4個層級，設(shè)立多個窩點(diǎn)，以窩點(diǎn)為單位實(shí)施犯罪，各窩點(diǎn)之間相互配合。具體來說，經(jīng)理決定窩點(diǎn)的設(shè)立，并掌管從被害人處搜刮到的財物和人員分成；大主任分管數(shù)個窩點(diǎn)，向經(jīng)理報告工作；每個窩點(diǎn)還設(shè)一名小主任，管理各窩點(diǎn)的日常事務(wù)，并向大主任報告。

2017年2月，已升任大主任且熟知組織運(yùn)行模式的邱某平為非法牟利，決定自立門戶。他帶領(lǐng)李某甲、李某乙及其他愿意繼續(xù)從事傳銷活動的下線30余人遷至長沙，在芙蓉區(qū)等地設(shè)立了多個窩點(diǎn)，自封經(jīng)理，還任命李某甲、李某乙為大主任。邱某平等人繼續(xù)沿用以前的模式進(jìn)行傳銷活動，以銷售“天津天獅”的產(chǎn)品“香妃麗人”為名，誘騙他人到該組織后再進(jìn)行拘禁、脅迫、毆打，被害人以2800元/套的價格購買產(chǎn)品加入該組織，然后又以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線、拉人頭，騙取財物。

2017年6月7日，該組織被公安機(jī)關(guān)查獲，成員已發(fā)展至42人。芙蓉區(qū)人民檢察院指控，邱某平等人為共同實(shí)施傳銷活動，組織了以其本人為首要分子，以李某、李某德等人為骨干成員的較為固定的犯罪集團(tuán)。邱某平在該犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，系該犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

經(jīng)審查，該組織自在長沙創(chuàng)立以來至2017年6月被查獲，共計對22人實(shí)施了非法拘禁的行為。其中更是對被害人金某某實(shí)施了嚴(yán)重的搶劫暴行。

2017年3月23日，金某某被誘騙至三湘大市場窩點(diǎn)，隨即被李某等人控制。在金某某奮力反抗時，李某組織人員對金某某進(jìn)行毆打、侮辱、恐嚇，繼而強(qiáng)行將其身上的現(xiàn)金、2臺手機(jī)、4張銀行卡搜走，并逼迫其說出了銀行卡、微信、支付寶賬號的密碼。尤其惡劣的是，李某等人還強(qiáng)迫金某某給家人、朋友打電話、發(fā)信息，不斷以各種理由借錢，毫不知情的家人和朋友也備受牽連。

3月27日、28日，李某在ATM機(jī)上從金某某的銀行卡內(nèi)取走現(xiàn)金31200元。在金某某不同意購買產(chǎn)品也不同意加入該傳銷組織的情況下，李某強(qiáng)行逼迫金某某購買10套產(chǎn)品，并向邱某平報告。此后，金某某一直不肯屈服，結(jié)果是招來一頓頓毆打，以及陸續(xù)從銀行卡、微信、支付寶賬戶內(nèi)消費(fèi)或取現(xiàn)數(shù)萬元。

直至4月20日，李某得知金某某的家人已到達(dá)長沙尋找金某某時，才將金某某釋放。至此，金某某共計被搶劫近10萬元，被非法拘禁27天。

面對如此囂張猖狂的惡勢力犯罪組織，芙蓉區(qū)檢察院秉持依法從嚴(yán)懲處精神，通過多途徑、多舉措，充分發(fā)揮了檢察職能。

首先，積極引導(dǎo)調(diào)查取證。基于該案涉案人員眾多、社會影響重大，芙蓉區(qū)檢察院公訴部門在偵查階段便提前介入，聽取偵查機(jī)關(guān)匯報案情，引導(dǎo)調(diào)查取證，及時在盤根錯節(jié)的關(guān)系網(wǎng)中，理清了傳銷組織的層級條線和人員構(gòu)成。

再者，組成專門辦案小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)人員力量。為保證辦案質(zhì)量，提升辦案效率，芙蓉區(qū)檢察院在該案進(jìn)入審查起訴階段的第一時間，便以窩點(diǎn)為單位將案件拆分為5個案件，由公訴科科長帶領(lǐng)其余4名干警分別對5個窩點(diǎn)的被告人進(jìn)行審查。最終起訴時，再將5個案件合而為一，清晰地展現(xiàn)了該傳銷組織的脈絡(luò)結(jié)構(gòu)以及犯罪集團(tuán)的特點(diǎn)。5人辦案小組及時溝通、理順、匯總案情，確保認(rèn)定的每筆犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。

并且，成功追訴組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和搶劫罪。由于傳銷案件取證難度大，最初涉案人員的層級較低，偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴時認(rèn)定的罪名多為非法拘禁罪。芙蓉區(qū)檢察院在辦理該案時，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)在退補(bǔ)階段成功追捕到首要分子邱某平，為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的認(rèn)定打開了突破口。邱某平的到案，使得整個傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、犯罪手段、人員分工清晰地浮現(xiàn)出來，也為成功追訴邱某平等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和搶劫罪提供了充分的證據(jù)支持。

最終，辦案小組全體成員出庭支持公訴。經(jīng)過庭審，法院一審認(rèn)定檢察院指控的罪名全部成立，并當(dāng)庭作出了前文判決。