借工程非法吸收資金
資金鏈斷裂誘騙受害人購(gòu)買股權(quán)
8月7日立秋,一大早,一群老人就冒著炎熱天氣來(lái)到開福區(qū)檢察院檢務(wù)接待大廳。
剛一見(jiàn)面,他們就拉著開福區(qū)檢察官的手,說(shuō)道:
今天我們不是來(lái)信訪的,我們是來(lái)送錦旗的,感謝檢察官為幾百名受害人伸張了正義……
今天,記者從開福區(qū)檢察院獲悉,這些老人是一起集資詐騙案的受害者,該案涉及長(zhǎng)沙市4個(gè)城區(qū)516名受害人,集資詐騙金額高達(dá)8389萬(wàn)元。
借工程非法吸收資金
資金鏈斷裂誘騙受害人購(gòu)買股權(quán)
被告人劉某某于2013年通過(guò)應(yīng)聘進(jìn)入湖南凱思投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱凱思公司),并任職總經(jīng)理。
●2013年8月
該公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),大量招募業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)放傳單等方式向社會(huì)公開宣傳,以公司投資水利工程、高速公路項(xiàng)目獲取高額收益為誘惑條件,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息。
同時(shí)在被害人簽訂的投資合同后都附一份保險(xiǎn)合同,為被害人購(gòu)買保險(xiǎn)公司的“貸款人無(wú)恙以外傷害保險(xiǎn)”,刻意營(yíng)造投資有保障的假象。
凱思公司非法集資的巨額資金實(shí)際并未投入實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng),只是“借后還前”。
●2015年5月
凱思公司資金出現(xiàn)困難,難以正常兌付。被告人劉某某明知公司宣傳的工程項(xiàng)目是虛假項(xiàng)目,仍向被害人謊稱工程款未收回,并作出虛假還款承諾。
同時(shí)對(duì)外推出湖南東恒保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司和湖南省楚麒科技文化有限公司投資項(xiàng)目,宣稱兩公司已與證券公司達(dá)成了保薦意向,即將上市新三板,客戶可以購(gòu)買他們的原始股。誘騙眾多投資人將已投資金轉(zhuǎn)投購(gòu)買公司股權(quán),促使被害人重新簽訂股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同,達(dá)到延長(zhǎng)還款期限的目的。
受騙者多為老人
詐騙犯被判刑15年
●2016年1月18日,該案案發(fā)。
●2016年10月28日,案件經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后移送審查起訴。
承辦檢察官周建朋回憶說(shuō):
這個(gè)案子涉及被害人500多人,多數(shù)都是老年人,他們把一輩子的積蓄都投進(jìn)了這個(gè)騙局,損失巨大,情緒激動(dòng)。
當(dāng)時(shí)辦案壓力非常大。當(dāng)時(shí)一方面要辦案,一方面還要接待這些被騙的受害人。
辦案期間,該案被害人曾先后15次集體來(lái)院反映情況,累計(jì)達(dá)1000余人次。
開福區(qū)檢察院多位院領(lǐng)導(dǎo)、承辦檢察官和干警接待來(lái)訪被害人,仔細(xì)聆聽并記錄他們的訴求和反映,耐心向他們解釋法律適用情況,及時(shí)向群眾代表通報(bào)辦案進(jìn)展和其他情況。
在與來(lái)訪受害群眾交流的過(guò)程中,承辦檢察官還發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人劉某某新的犯罪事實(shí)及線索,于2016年12月13日、2017年2月24日兩次將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。
通過(guò)偵查機(jī)關(guān)偵查補(bǔ)充的證據(jù)和事實(shí),劉某涉嫌犯罪的金額從4000余萬(wàn)元,增加到8000余萬(wàn)元。
同時(shí),承辦檢察官認(rèn)為犯罪嫌疑人劉某某伙同他人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
●2018年8月2日,法院下達(dá)一審判決。
被告人劉某某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金十五萬(wàn)元。
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