2016年11月24日11時許，一名老人獨自前往貴陽市白云區(qū)同心路農(nóng)業(yè)銀行匯款。

因該老人匯款金額巨大，出于防范非接觸性詐騙案件的目的，銀行工作人員立即聯(lián)系白云公安分局大山洞派出所民警。

（網(wǎng)配圖）

民警趕到現(xiàn)場后了解到，老人名叫“饒筑芳”，今年74歲，自稱從事“民族大業(yè)”。老人稱，當天她正準備向“新基金會”湖北總會長沈瑞雄匯60余萬元。此前，她已先后分7次向?qū)Ψ絽R去共計500余萬元。

“民族大業(yè)”、“新基金會”……這些詭異的詞匯引起了民警的警覺。

民警了解發(fā)現(xiàn)，所謂的“新基金會”是一個虛構單位。根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗，民警認為，這可能是以解凍“民族資產(chǎn)”為借口實施的詐騙犯罪。事后，民警將饒筑芳帶回分局展開進一步調(diào)查。

民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，一個傳銷式發(fā)展下線的特大網(wǎng)絡詐騙案“浮出水面”……

（涉案人員用多個微信群招攬下線）

經(jīng)查，2016年5月份，74歲的饒筑芳通過微信認識了一名自稱是“湖北省公安廳退休干部”的男子敖啟芳。敖啟芳自稱是湖北省“新基金會”的副會長。該“新基金會”通過發(fā)展會員，向每個會員收取100元的會員費，目的是為“解凍103庫國家財產(chǎn)”，并承諾民族資金解凍后，給予每名會員200萬元至500萬元的好處費。

具體方式為：

發(fā)展100名“下線”→可成為小組長；

發(fā)展1000名為大組長→發(fā)展1萬人為團長；

發(fā)展5萬人以上→可成為該省的會長

經(jīng)過敖的“引薦”，饒認識了“湖北總基金會會長”沈瑞雄。隨后，沈瑞雄任命饒筑芳為湖北基金會副會長，貴州新基金會會長。

饒筑芳“認真負責”地開始了“貴州新基金會”的會員招募工作。截至去年11月24日，饒筑芳通過微信等聊天工具發(fā)展了6萬余名會員，集資655余萬元，先后七次向沈瑞雄所提供的賬號轉(zhuǎn)入500余萬元，自己提成6萬余元。

白云警方通過防電信詐騙支付平臺，凍結了沈瑞雄賬戶3451143元、饒筑芳賬戶751497元。并在饒筑芳位于貴陽市白云區(qū)的家中，查獲其用于記錄會員信息的電腦檔案及相應的紙質(zhì)會員材料約1萬余份。

11月24日，白云警方先后將涉案的嫌疑人饒筑芳、趙淑鳳、鄭鳳仙、賈艷、王伯根成功抓獲。

據(jù)警方介紹，這六名涉案人員當中，不乏老年人，而他們原系詐騙案件的受害人，后面卻發(fā)展成為涉案人員。其中，趙淑鳳是經(jīng)由饒筑芳發(fā)展的下線，目前已是“大組長”級別，發(fā)展會員1300余人，涉及資金130000元。　　

2016年11月30日，專案組民警在湖北隨州成功將該案主要嫌疑人沈瑞雄抓獲。據(jù)沈瑞雄交代，從2016年初起，他就開始進行所謂的民族大業(yè)資產(chǎn)解凍項目并發(fā)展“會員”。

（白云警方在廣西對其中一名嫌疑人（橘色上衣者）進行抓捕）

2016年11月初，一個自稱民政部工作人員的男子通過微信聯(lián)系到沈瑞雄，稱他叫張瑞發(fā)，是基金會主任，要求沈瑞雄幫助“民政部基金會”發(fā)展會員，并授予沈瑞雄為民政部基金會會長，要求其發(fā)展下線。

不足一個月的時間，沈瑞雄發(fā)展的“會員”已達8萬余人，收到資金700余萬元，其中，360余萬元已轉(zhuǎn)賬給上級嫌疑人，剩余的340余萬元被白云公安分局凍結。

（警方在一嫌疑人住所搜集證據(jù)）

截至去年11月24日，該案主要嫌疑人已通過此方式詐騙金額約700余萬元，受害人遍布全國各地，約6萬余人。

貴陽市公安局白云分局經(jīng)多次跨省到湖北等地，目前已將該案的8名主要嫌疑人抓獲歸案；同時抓獲其他涉案人員6名，凍結涉案資金400余萬元，返還贓款20余萬元。