摘要：

只為朋友一句買機(jī)票，萬元現(xiàn)金匯入陌生賬號

轉(zhuǎn)賬之后，受害人發(fā)現(xiàn)遇到電信詐騙

報警后，警方迅速介入調(diào)查……

電信詐騙通俗的說就是一些不法分子通過電話、網(wǎng)絡(luò)等虛擬形式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對受害人實施遠(yuǎn)程、非接觸式的詐騙。由于這類案件的特殊性,可以說對警方及時偵破該類案件挑戰(zhàn)非常的大。對此，從2017年開始，西寧市公安局城中分局的民警們，對這類案件也是非常的重視，偵破了一批案件。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 趙俊杰： 這個其他的電信詐騙案件，我們在西寧的銀行系統(tǒng)里查詢以后，說的時候都是非常順利的，只有這一起案件 在西寧就無法查到他的流水。

讓民警們頭疼的是5月10號，發(fā)生在西寧市城中區(qū)的一起電信詐騙案件，實施該案件的犯罪嫌疑人利用了QQ聊天軟件，以購買機(jī)票為名，對受害人實施了詐騙。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶： 這些系統(tǒng)盜走了所謂的QQ號里的好友的信息以后，通過好友的身份和朋友取得聯(lián)系，要求購買機(jī)票，缺錢 ，要求對方借錢購買機(jī)票的方式，進(jìn)行了詐騙活動。這個案件的金額是13600元。 

為了查找這13600元錢的去向，民警們立即前往附近銀行調(diào)取受害人銀行卡的現(xiàn)金流水明細(xì)單。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶： 因為當(dāng)時在咱們青海，在青海農(nóng)行進(jìn)行調(diào)取銀行賬戶明細(xì)的時候，咱們青海銀行的同志告訴我們，在青海本地不能調(diào)取相關(guān)的明細(xì)，這個賬戶只能去深圳調(diào)取。

案發(fā)后，分局對此非常重視，抽調(diào)刑警大隊精干力量組成了專案組，全力偵破此案。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶：西寧市公安局城中分局刑警大隊副大隊長聶晶到深圳，北京，河北，河南等地，進(jìn)行了調(diào)查取證工作。

按照專案組的要求，民警們兵分兩路，一路民警迅速前往深圳、河南、河北等地，查找嫌疑人蹤跡； 另一組民警則是在西寧繼續(xù)查找案子中的其他線索。在河南、河北偵查的過程中，民警們發(fā)現(xiàn)了嫌疑人取款的信息。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 中隊長 丁佳俊：包括河南，河南周邊的其他省市鶴壁市，還有河北的邯鄲市，這幾個市連著都不遠(yuǎn)但是各個銀行，各個工行，農(nóng)行， 中國銀行，好多銀行都有取款記錄。

發(fā)現(xiàn)這些線索后，民警們隨即調(diào)取了相關(guān)銀行的監(jiān)控錄像，然而在這一過程中，部分監(jiān)控畫面質(zhì)量有限，警方僅僅通過這些圖像還很難準(zhǔn)確甄別嫌疑人的真實身份。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶：有的銀行的監(jiān)控比較清晰，有的監(jiān)控比較模糊，對清晰的和模糊的監(jiān)控進(jìn)行甄別以后，我們不能確定嫌疑人的真實身份。

成立專案組之后，民警們輾轉(zhuǎn)河南、河北等地，在當(dāng)?shù)鼐�方的配合下，銀行部門也提供了相應(yīng)的監(jiān)控視頻，但是通過仔細(xì)查看這些視頻后，民警們卻不能確定嫌疑人的真實身份，一時間案件又似乎陷入了僵局。

剛剛說到，城中公安分局的民警們在河南、河北等地，查到了嫌疑人在銀行取款的信息記錄，在追查中，也是得到了當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的大力支持，銀行也提供了相應(yīng)的監(jiān)控視頻，然而，由于大量視頻比較模糊，辦案民警們無法確定嫌疑人的真實身份，為此，民警們決定重新梳理案件，那么在接下來的梳理工作中，民警們能否夠找到新的線索呢？

由于在銀行監(jiān)控中，無法確定嫌疑人的相關(guān)信息，民警再次對受害人的QQ聊天記錄進(jìn)行了分析。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶： 所以又通過嫌疑人QQ 在騰訊公司進(jìn)行了查詢，因為當(dāng)時在明細(xì)里反映到，嫌疑人通過支付寶，還有網(wǎng)上交易有這些記錄。

隨后，另一組民警聯(lián)系了深圳的騰訊公司，希望通過QQ聊天軟件，查找到一些有價值的線索。然而通過當(dāng)?shù)鼐�方及騰訊公司的配合調(diào)查，案件的偵破工作遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有民警們想象的那么簡單。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 鐘鑫： 到了之后主要任務(wù)是去騰訊調(diào)取通話記錄，消費(fèi)轉(zhuǎn)賬記錄這些。當(dāng)時在那里調(diào)完之后 ，騰訊公司說要取證需要15天。

在深圳調(diào)取騰訊信息的民警，在等待騰訊公司反饋信息的同時，從河南進(jìn)行調(diào)查工作的民警處傳了了新的消息。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 中隊長 丁佳�。� 其中有一部分錢可能有70%到80%的資金，最后都是被POS機(jī)刷掉之后， POS機(jī)后面綁定的是這個普通的銀行卡辦卡的身份信息，是同一個人 。

掌握到這一信息之后，案件似乎已經(jīng)明朗了。然而在接下來的追查中，辦案民警們又遇到了新的難題。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 中隊長 丁佳�。�我們偵查階段發(fā)現(xiàn)辦卡所用的身份證，可能專門倒賣虛假信息。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 趙俊杰：調(diào)取了流水發(fā)現(xiàn)這個號曾經(jīng)被多次的注銷和補(bǔ)辦，因此沒辦法在異地進(jìn)行流水查詢。

按照銀行提供的信息，專案組最終確定了這個所謂的集中取款的記錄全部來自于深圳，于是，遠(yuǎn)在河南偵查的刑警大隊副大隊長聶晶再次聯(lián)系到了深圳查案的民警，希望他們立即前往當(dāng)?shù)劂y行按照此前獲取的線索繼續(xù)深挖下去至此案件有了新的突破。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 趙俊杰： 在深圳市多個銀行調(diào)取了監(jiān)控記錄，監(jiān)控發(fā)現(xiàn)這個包括取現(xiàn)還有掛失銀行卡，補(bǔ)辦銀行卡，就是從他的監(jiān)控錄像中，發(fā)現(xiàn)他的特征，就是基本上是吻合的。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶： 發(fā)現(xiàn)嫌疑人在深圳周邊地區(qū)，多家銀行，還是跨行有取款記錄。

針對這一情況，專案組民警們分析認(rèn)為，嫌疑人具有很強(qiáng)的反偵查能力……

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 趙俊杰： 因為一張銀行卡在掛失補(bǔ)辦之后，他的銀行卡號是不一樣的，就是會跟報案人給我們提供的詐騙賬號機(jī)會完全不一樣，這個可能是犯罪分子在混淆我們的視聽。

民警們對這些提款、掛失、銷號等銀行記錄進(jìn)行了逐一調(diào)取并反復(fù)查看，終于從中發(fā)現(xiàn)了嫌疑人的身份信息，隨后，民警們再次對嫌疑人經(jīng)常出現(xiàn)的幾家銀行進(jìn)行了確認(rèn)。

西寧市公安局城中分局網(wǎng)安大隊 民警 馬忠福：民生銀行、興業(yè)銀行、 建設(shè)銀行 還有農(nóng)業(yè)銀行，四家銀行調(diào)到了四分銀行卡的注銷、掛失、變更的一些記錄 ，還有他的一些存取款的記錄，隨后我們針對他的這個專門存取款的記錄操作的一些監(jiān)控， 也進(jìn)一步進(jìn)行了調(diào)取。

雖然掌握的證據(jù)基本能夠鎖定嫌疑人，但是案件中還存在著很多的疑問，等待著民警們?nèi)ヒ灰唤议_……經(jīng)過對銀行賬目的查詢以及取款明細(xì)的分析，專案組確定嫌疑人就在深圳。在接下來的工作中，通過反復(fù)查看銀行監(jiān)控視頻，查閱取款明細(xì)，一名20歲左右的年輕男性浮出水面。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶： 經(jīng)過我們在騰訊公司做了相關(guān)的工作。 查到了一些信息。通過這些信息的比對和我們嫌疑人取款的視頻監(jiān)控。通過監(jiān)控視頻的對比以后。我們確定了犯罪嫌疑人、

在隨后的偵查中，民警們發(fā)現(xiàn)，嫌疑人有幾筆消費(fèi)款項，多集中在深圳市天虹廣場附近。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 鐘鑫：到興業(yè)銀行一看，也是這個人。然后在興業(yè)銀行的取款記錄里，當(dāng)時他是以消費(fèi)為主，消費(fèi)記錄，然后我們看有幾筆是整數(shù)的，因為也是消費(fèi)，但是好多都是在商場附近，他主要顯示的是，龍華天虹商場。

在對嫌疑人其他銀行賬戶的消費(fèi)記錄進(jìn)行調(diào)查的過程中，進(jìn)一步證實了專案組的判斷，嫌疑人就在天虹廣場附近。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 趙俊杰： 這三個銀行有一個共同的特征就是在同一個社區(qū)范圍內(nèi)，所以因此我們大概鎖定了就是這個嫌疑人經(jīng)常在這一帶活動。

 確定了犯罪嫌疑人及\其活動的區(qū)域范圍后，接下來，民警們的工作就是盡快找到他，然而，在陌生的城市中想要找到這個人難度可想而知。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 中隊長 丁佳�。� 也算是地毯式的摸排，但是這個人還是浮不出水面， 就是人就在這兒 ，我們當(dāng)時很有信心 ，人就在這一片 ，但怎么找到這個人真不好找，畢竟我們是外地過去的，對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境不是太熟悉。

按照之前專案組的偵查方向，偵查范圍逐步縮小到了天虹廣場附近的一個居民小區(qū)。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 中隊長 丁佳俊： 這個小區(qū)有十幾個門 ，我們就兩個人選了兩個，一個是天虹廣場，另一個因為每天早晨我們要去這個小區(qū)門口轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)。 

在隨后的幾天的偵查中，民警們已經(jīng)熟悉了所有進(jìn)出該小區(qū)的路口信息，并在每個路口都安排了偵查員進(jìn)行嚴(yán)密布控。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 中隊長 丁佳�。�你想他平時肯定要生活這一塊兒，他如果是你不管干啥得買菜是不是，洗衣服 一些身上生活用品，還算是一個最好的生活區(qū)。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 趙俊杰： 我們就開始了蹲守。當(dāng)時是我們按照他的生活規(guī)律從12點(diǎn)開始蹲守。

在深圳調(diào)查取證期間，正值三伏天也是深圳臺風(fēng)多發(fā)期，高溫高濕的氣候條件對于久居高原的民警們來說，也無疑是個不小的挑戰(zhàn)。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 中隊長 丁佳�。� 我們就連續(xù)蹲守了幾天，深圳溫度高，我們當(dāng)時過去買的大褲衩，穿著涼鞋，十分鐘左右就已經(jīng)濕完了。

回到賓館的民警們顧不上休息，再次對一天的蹲守工作進(jìn)行了仔細(xì)梳理。第二天一早又趕到小區(qū)進(jìn)行蹲守。

西寧市公安局城中分局網(wǎng)安大隊 民警 馬忠福：當(dāng)天下午會出現(xiàn)，所以我們進(jìn)行了蹲守工作，從中午的12點(diǎn)到當(dāng)天下午的5點(diǎn)50左右 。

勞累加上水土不服，民警們顯得有些疲憊不堪。然而，想要破獲案件,大家就得咬牙堅持,經(jīng)過多天的蹲守，6月25號的下午，嫌疑人終于露面了。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 趙俊杰：嫌疑人終于出現(xiàn)了。

經(jīng)過民警們的不懈努力，犯罪嫌疑人張某出現(xiàn)在了小區(qū)門口，那么接下來,警方能否順利將其抓獲歸案呢？隨后的偵破工作，民警們又將遇到怎樣的難題呢？

剛才說到，經(jīng)過在多省市的追查，犯罪嫌疑人最終被成功鎖定，而在多天的蹲守后，民警們終于有了收獲。隱藏已久的嫌疑人張某終于出現(xiàn)了，他在離開小區(qū)后，來到了天虹廣場，負(fù)責(zé)蹲守的民警們發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在這里還和另外兩名男子有接觸，行為舉止十分可疑。那么這三人是不是同伙呢？為防止張某逃脫,民警們當(dāng)即決定先對這三人實施抓捕。

民警對這兩人進(jìn)行詢問后發(fā)現(xiàn)，他們是要找人辦理手機(jī)電話卡的，跟嫌疑人張某并不熟悉。了解相關(guān)情況后，民警將最終鎖定的嫌疑人張某帶到了深圳警方辦案區(qū)，并及時對其進(jìn)行了突擊審訊。

然而對于實施電信詐騙的事實，嫌疑人張某百般抵賴始終不予承認(rèn)。當(dāng)問到他為什么會出現(xiàn)在天虹廣場時，他說自己只是在這一帶買賣電話卡的。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 中隊長 丁佳�。和粚徶�后，那兩個人是所謂的嫌疑人張某用這種虛假信息辦這種電話卡的。在得知民警從青海來此辦案的，張某卻一直堅持說自己沒有來過青海，不知青海的警察為何要抓他。

而當(dāng)提到買賣銀行卡時，張某慌了手腳。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶：賣掉以后， 他又在這里面做了手腳， 在銀行卡上綁定了一個手機(jī)短信業(yè)務(wù)。

這樣一來那張被張某倒賣的銀行卡，無論進(jìn)出賬所有消費(fèi)信息都會以短信的形式顯示在張某的手機(jī)上，而在將這張銀行卡倒賣之后，在對被害人實施詐騙過程中，張某向被害人提供的卻是這張銀行可的賬號。當(dāng)發(fā)現(xiàn)被害人已經(jīng)將13600元轉(zhuǎn)到這個賬號上時，為了盡快拿到這筆錢，張某第一時間到銀行將之前賣出去的這張銀行卡進(jìn)行了掛失。 

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶：因為他當(dāng)時把這個卡賣掉的時候，覺得這些人買他的卡，就是做違法亂紀(jì)的事情。他也知道這些結(jié)果，他把這些錢又給掛失了。掛失了以后就取不走，只有他能取走，因為他辦的這張卡的真實身份是他，結(jié)果他把這張卡掛失了以后，又補(bǔ)辦上了，補(bǔ)辦上以后，他把這筆錢轉(zhuǎn)入了他的另外一張建行的一張銀行卡上以后，在各大銀行進(jìn)行了提取，或者在網(wǎng)上進(jìn)行一些消費(fèi)。就這樣張某又將詐騙所得分批從銀行取出，歸案是他已將這13600元錢揮霍一空。

隨后，民警將嫌疑人張某帶到了他所居住的宿舍進(jìn)行現(xiàn)場勘查,并在宿舍里查獲了張某用來轉(zhuǎn)賬的其他幾張銀行卡。在張某的宿舍里，除了查獲的幾張銀行卡，民警們還發(fā)現(xiàn)了一張營業(yè)執(zhí)照及復(fù)印件。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 民警 趙俊杰：當(dāng)時這個犯罪嫌疑人張某，他真的是比較的聰明，就是不會說是故意的去參與什么違法犯罪活動，但是他在深圳也沒有什么固定的工作。 為了他能繼續(xù)的生活下去，他就是經(jīng)�？窟@些他認(rèn)為是走法律邊緣的一種行為，去掙一些錢。但是， 他自己還是不太清楚其實已經(jīng)觸犯了法律。

至此青海警方垮多省成功告破了這起利用qq聊天工具實施詐騙的案件。那么如何防范、阻止電信詐騙情況的發(fā)生，由于此類案件的特殊性，也給警方的及時偵破帶來了一定的難度……

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶：通過一些電話聯(lián)系，包括這個QQ聯(lián)系，不是通過真實界面的身份，來和受害人取得聯(lián)系以后，騙取受害人的錢財，這些案件的難點(diǎn)，嫌疑人不是通過真實身份而是通過聯(lián)系的銀行卡 ，個人信息， 都是虛假的。

另外，這些詐騙所得，都會在各大銀行進(jìn)行頻繁的轉(zhuǎn)賬，而這也給偵破工作帶來了一定的阻力。

西寧市公安局城中分局刑警大隊 副大隊長 聶晶：這種方式在時間上 ，影響了我們的速度， 所以說這些都是難點(diǎn)；再一個是有些嫌疑人在取款的當(dāng)中，去喬裝，去遮擋，這個也是我們偵查（過程）中的一個難點(diǎn)。但是躲避這種監(jiān)控 有故意躲避監(jiān)控圖像的這種，反偵察能力比較強(qiáng)。

在這里民警也提醒大家。要加強(qiáng)防范意識，降低嫌疑人作案的機(jī)會，遇到類似的情況時，一定要再三確定,不可輕易相信他人,更不能隨意給陌生人匯款。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)要第一時間報警，為警方及時挽回?fù)p失爭取時間。