濟南警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙案 凍結(jié)涉案資金4.37億元

現(xiàn)在網(wǎng)上的電子商務(wù)五花八門，有一些不法分子就利用電子商務(wù)為外衣，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷。近日，濟南警方一舉端掉了一個以“惠樂益電子商務(wù)平臺”為幌子的傳銷團伙。

2017年底，濟南市公安局經(jīng)偵支隊民警通過數(shù)據(jù)碰撞、分析、對比，發(fā)現(xiàn)河南一家叫惠樂益的電子商務(wù)公司，有疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷的行為 。濟陽縣公安局副局長宋爾慶介紹說：“一個是他的層級，有這種層級，二是他的返利模式，第三可以說是近乎沒有真實的產(chǎn)品在運作。一看就是一種傳銷，符合傳銷的三個特點�！�

民警通過外圍調(diào)查了解到，這家電子商務(wù)公司，注冊經(jīng)營范圍是網(wǎng)上貿(mào)易代理、網(wǎng)上商務(wù)咨詢服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù)、銷售等，而他們實際從事的卻與此大相徑庭。 

“他這個平臺名義上是賣商品，實際上就是幾種商品，簡單重復(fù)的幾個頁面，但是他參與的人員點擊率非常之高。這就產(chǎn)生懷疑了，為什么一個簡單的商品，引起這么多人的重視，這個平臺背后肯定有貓膩�！彼螤枒c說。

隨著進(jìn)一步的調(diào)查取證，民警發(fā)現(xiàn)，這個公司從去年四月份開始，在不到一年的時間里，會員和流動資金就發(fā)展迅速。 

“2017年年底11月份，我們確定他重大涉嫌犯罪的一個平臺，這時候已經(jīng)從幾萬人發(fā)展到幾十萬人了，速度很快，而且我們研究它了，發(fā)現(xiàn)他的管理模式符合傳銷特點。”宋爾慶對記者說。

傳統(tǒng)的傳銷速度比較慢，真發(fā)展幾十萬人，最少也得幾年的時間，但是網(wǎng)絡(luò)傳銷就不一樣了，它沒有固定的辦公地點，隱蔽性和流動性都很大。 

抓獲主要嫌疑人14名，凍結(jié)涉案資金4.37億元

確定了這家公司存在著非法傳銷活動后，今年3月16號，濟南市經(jīng)偵支隊指派濟陽縣公安局，雙方聯(lián)合成立專案組，集中警力全面?zhèn)善拼税浮?nbsp;

 “3.16”專案組民警陳明介紹說：“通過前期漫長的研判，確定了11名犯罪嫌疑人，成立了11個抓捕組，全程跟蹤，星夜兼程，力爭一網(wǎng)打盡，把主要犯罪嫌疑人，讓他們悉數(shù)落網(wǎng)�！�

今年4月1號，民警了解到，這個傳銷團伙的多數(shù)頭目，有向鄭州聚集的趨向。專案組決定，馬上收網(wǎng)。 

“抓捕1號嫌疑人孫某某的過程是非常曲折的，他為了去開拓更大的市場，就是騙取更多的人入會，全國各地去開這種巡演一樣的會議，完了事他立刻就撤離，因為他這個人非常狡猾，也就是從3月16日到4月3日，這十幾天的時間，我們追了他一萬兩千多公里，黑白的，晝夜兼程，所以整個抓捕他的過程是非常艱辛的�！薄懊窬�陳明介紹說。

與此同時，另外幾路民警先后在北京，濟南，太原，天津等地，同時行動，整個傳銷團伙的其他骨干核心全部到案。 

“到現(xiàn)在為止，我們凍結(jié)了涉案資金4.37億�！彼螤枒c對記者說。

主犯在監(jiān)獄自學(xué)成才 演講極具煽動性

僅僅不到一年的時間，這個傳銷組織發(fā)展會員的數(shù)量和速度就達(dá)到了讓人驚嘆的地步。那么，這種網(wǎng)絡(luò)傳銷到底是一個什么樣的模式呢？他使用了什么樣的手段，怎么會在如此短的時間內(nèi)聚集那么多會員和資金呢？

從犯罪嫌疑人講課的視頻里可以看到，他在會場上發(fā)布的言論非常具有煽動性，很多聽課的學(xué)員都被他的煽動性話語所迷惑，而此人就是這個網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙的主犯孫某某。他出生在煙臺一個小漁村，20年前的一場車禍改變了他的命運。 

 “3.16”專案組民警陳明說：“大約在2000年左右，因為涉嫌盜竊罪，判處有期徒刑10年，在獄中他度過了漫長的一段時光，但是孫某某非常好學(xué)，在監(jiān)獄里這段時間，他通過自學(xué)，向身邊的獄友學(xué)習(xí)，對社會對經(jīng)濟方面的一些學(xué)識，有了初步的成就�！�

建立五級層遞返利模式 大區(qū)級需繳納100萬資格費

孫某某2017年初在河南創(chuàng)立了這個惠樂益電子商務(wù)公司。公司一開始就建立了一個五級的層遞返利的模式。 “分五級，大區(qū)級、省級、市級、縣級和普通會員，是一個五級的傳銷模式，最初級普通會員需要繳納3000元會費，縣級繳納10萬入門資格費，市級繳納20萬，省級需要繳納50萬，大區(qū)級需要繳納100萬資格費�！泵窬�陳明介紹說。

專案組民警告訴記者，孫某某對整個大區(qū)、省、市、縣的劃分，是按照我國的行政區(qū)劃來的。在這種傳銷模式下，省、市、縣不同的等級，發(fā)展下面地市會員，獲得人頭費的提成是不一樣。 陳明說：“比如說舉一個簡單的例子，一個大區(qū)級的人，他可能下面管五個省到六個省，他每發(fā)展一個省級代理，他就能提8.8萬，他要是發(fā)展的越多，他提的錢就越多。”

為了發(fā)展會員，孫某一伙人也是費盡心機，現(xiàn)下國家倡導(dǎo)的一些新鮮名詞，在他們網(wǎng)絡(luò)傳銷中都重點提及。 

 “3.16”專案組民警潘美寶對記者說：“他們對外宣傳主要是利用國家一些大的宣傳方針政策，比如西部大開發(fā)、精準(zhǔn)扶貧還有大數(shù)據(jù)、還有區(qū)塊鏈技術(shù)，主要利用這一塊作為噱頭來迷惑人心，誘騙廣大的群眾。”

2017年10月，孫某一伙開始與某些地方的公司合作，在“惠樂益”電商平臺上銷售一些食品，日用品。但這些商品價格貴，也不實用，銷售量幾乎為零。 

“他們把商品放在平臺上的目的，也只是作為一個幌子，用來迷惑會員，只是說為他們的違法活動披上了合法的外衣�！薄�3.16”專案組民警潘美寶說。

中年創(chuàng)業(yè)人群和大學(xué)生是主要受害者

孫某一手打造了這個平臺，同時他就是這個平臺的精神領(lǐng)袖，他對平臺里會員的控制力，也達(dá)到了一種難以想象的地步。 

在孫某等人的煽動、蠱惑下，很多抱著發(fā)財夢的群眾走了進(jìn)來，這其中相當(dāng)一部分是處于中年創(chuàng)業(yè)的人群和剛走出校門的大學(xué)生。 

另外，民警通過對孫某一伙的審查了解到，下一步孫某一伙還將設(shè)立一個商學(xué)院，以此來招募更多的會員加入。 

民警潘美寶介紹說：“培養(yǎng)一個講師隊伍，把他的一套傳銷思路，對他（孫某某）的思想進(jìn)行包裝，進(jìn)行宣傳，這樣的話具有更大的誘惑力，欺騙性�！�

傳銷是以欺騙為直接手段，出售人與人之間的信任資源。參與者一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，解脫的方式就是發(fā)展下線，騙別人，一個龐大的騙子網(wǎng)絡(luò)就會建立起來。在這里還是要提醒大家，謹(jǐn)防傳銷最簡單的道理，就是不要相信天上會掉餡餅。 當(dāng)別人告訴你用最簡單的方法，發(fā)家致富的話，往往就是在下套路。