去年年底，市公安局民警在工作中利用大數(shù)據(jù)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)有人在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，線索被轉(zhuǎn)到揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園公安分局后，分局立即安排民警進(jìn)行偵查。

民警通過(guò)外圍摸查發(fā)現(xiàn)，這幾個(gè)網(wǎng)站張掛出來(lái)供人賭博的項(xiàng)目繁多，花樣百出，但到底有沒(méi)有人來(lái)參賭，參賭的規(guī)則是什么都不得而知。為了一探究竟，警方派出一名民警以參賭者的身份潛入網(wǎng)站。

“1·02”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案專(zhuān)案組民警 范警官：必須先由老會(huì)員介紹新會(huì)員。參賭人員要賭錢(qián)的話，可以登錄他們的網(wǎng)站，然后通過(guò)QQ跟他們聯(lián)系，注冊(cè)以后，里面有配備參賭人員的一些銀行卡，個(gè)人信息等，再跟他們的客服人員聯(lián)系，通過(guò)QQ跟客服人員聯(lián)系，分配一個(gè)賬號(hào)給參賭人員。

有了自己的賬號(hào)，參賭者便可以進(jìn)行充值、下注、提現(xiàn)等一系列操作。

“1·02”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案專(zhuān)案組民警 劉警官：賭博的人通過(guò)支付寶和微信充值，再通過(guò)客服提現(xiàn)到銀行卡里。

“1·02”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案專(zhuān)案組民警 范警官：充值進(jìn)去，這些客服人員有一個(gè)職能，把這些錢(qián)提現(xiàn)，再返還相同數(shù)目的積分給參賭人員。參賭人員是用里面的積分去賭的。他贏了也可以提現(xiàn)，提現(xiàn)也必須通過(guò)客服人員。積分和實(shí)際金額是相等的，你比如說(shuō)100元里面就給你100積分。

提供平臺(tái)給會(huì)員參賭，又將會(huì)員的真金白銀變成了積分，網(wǎng)站的所有人卻從中抽水盈利，當(dāng)他們將非法所得一筆一筆進(jìn)行匯總轉(zhuǎn)賬時(shí)，這些賬戶流水信息引起了民警的注意。

“1·02”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案專(zhuān)案組民警 范警官：主要是通過(guò)資金流方面的，查詢一些涉嫌的銀行賬號(hào)，最后基本確定這個(gè)19個(gè)工作室和4個(gè)客服工作室都是以陳某峰為主要團(tuán)伙的賭博團(tuán)伙里面的。

一步步厘清這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的脈絡(luò)后，辦案民警發(fā)現(xiàn)，為了管理這8個(gè)賭博網(wǎng)站，這個(gè)團(tuán)伙共配備了19個(gè)工作室和4個(gè)客服工作室，業(yè)務(wù)員超過(guò)100名，發(fā)展代理推廣員1978人，推廣員主要負(fù)責(zé)吸引參賭人員來(lái)賭博。而所有網(wǎng)站注冊(cè)的會(huì)員已經(jīng)超5萬(wàn)人，投注金額高達(dá)4億多元。

考慮到涉案人員多、金額大，2018年1月2日，揭陽(yáng)市公安局抽調(diào)警力成立“1·02”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案專(zhuān)案組，迅速投入到案件的嚴(yán)密偵查和深挖擴(kuò)線工作中。

網(wǎng)絡(luò)賭博“戰(zhàn)場(chǎng)”隱蔽，設(shè)賭參賭者更是以虛擬的身份進(jìn)行活動(dòng)，如何才能在進(jìn)進(jìn)出出的資金鏈條中尋找突破口？