日前，裁判文書網(wǎng)公布湖南博灃資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理周招非法吸收公眾存款一審刑事判決書，指在其任職兩年期間，參與公司8個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目的發(fā)行運(yùn)作，非法向社會(huì)公眾吸收資金人民幣5.25億元。一審判處其有期徒刑二年三個(gè)月，并罰款10萬元。

　　判決顯示，被告人周招，男，1984年3月26日出生于湖南省長(zhǎng)沙市，漢族，大學(xué)本科文化，原系湖南博灃資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、法定代表人，住長(zhǎng)沙市開福區(qū)。

　　根據(jù)公開信息，湖南博灃資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱“湖南博灃”)于2011年4月13日登記注冊(cè)成立，法定代表人蔡建民(鄧民權(quán)母親)，實(shí)際控制人為鄧民權(quán)。公司的經(jīng)營(yíng)范圍為資產(chǎn)管理和咨詢、投資管理和咨詢(不含金融、證券、期貨信息咨詢)、自有或其他資金投資管理；國(guó)家法律法規(guī)允許的其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；會(huì)展服務(wù)。

　　經(jīng)法院審理查明：2011年4月至2015年1月期間，湖南博灃在未經(jīng)相關(guān)金融管理部門審批的情況下，在長(zhǎng)沙市、益陽(yáng)市等地工商銀行等各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)大廳通過銀行工作人員介紹，許諾高息回報(bào)，向來銀行辦理業(yè)務(wù)的不特定人員推薦結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品，并以湖南博灃名義與投資群眾簽訂委托認(rèn)購(gòu)合同，約定投資人投入資金委托湖南博灃認(rèn)購(gòu)和持有結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計(jì)劃，各投資人在合同簽訂后將相應(yīng)資金轉(zhuǎn)入湖南博灃相關(guān)賬戶內(nèi)，藉此非法吸收公眾存款。

　　2012年4月，周招加入湖南博灃，先后擔(dān)任該公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2014年4月10日至2014年7月1日，擔(dān)任公司法定代表人，2014年7月，從湖南博灃離職。

　　在此期間，周招明知湖南博灃不具有相應(yīng)資質(zhì)，仍按照要求與信托公司及銀行對(duì)接，參與該公司8個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目的發(fā)行運(yùn)作。

　　經(jīng)鑒定，周招參與的湖南博灃的產(chǎn)品項(xiàng)目共計(jì)吸收資金人民幣5.25億元，其中支付理財(cái)產(chǎn)品本息合計(jì)人民幣2.97億元，資金收支差額為人民幣2.28億元。

　　2012年5月至2014年6月期間，湖南博灃支付給周招工資、提成、獎(jiǎng)金共計(jì)為人民幣16.50萬元。

　　2016年7月21日，周招在其所居住的長(zhǎng)沙市開福區(qū)濱江社區(qū)福嘉園小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已扣押周招名下牌號(hào)為湘Ａ×××××的黑色“奔馳”車1輛，查封周招名下房產(chǎn)長(zhǎng)沙市開福區(qū)蚌塘街37號(hào)航線大廈1棟3304房一套，該房產(chǎn)系周招于2009年5月以銀行按揭貸款的方式購(gòu)買，于2009年5月14日支付購(gòu)房首付款人民幣4.33萬元，入職博灃公司之前支付按揭款人民幣3.17萬元，共計(jì)為人民幣7.50萬元。

　　值得注意的是，周招離職后多次編輯《舉報(bào)信》，并于2015年1月16日通過電子郵件的形式向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)舉報(bào)了湖南博灃實(shí)際控制人卷款潛逃的事實(shí)。

　　法院認(rèn)為，周招違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法向社會(huì)公眾吸收資金人民幣5.25億元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)予以處罰。

　　據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》有關(guān)規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人周招犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；

　　二、在案查封、扣押的牌號(hào)為湘Ａ×××××的黑色奔馳車1輛、長(zhǎng)沙市開福區(qū)蚌塘街37號(hào)航線大廈1棟3304房1套變價(jià)后(其中人民幣74997.94元發(fā)還被告人周招)分別按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令被告人周招連帶繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還集資參與人。