8月16日，貴陽市公安局南明分局

通報(bào)了一起打擊涉眾型傳銷組織團(tuán)伙的案件

該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)十億元 

參與會員9萬多人

抓捕視頻

今年6月，貴陽市公安局南明分局經(jīng)偵大隊(duì)接到南明區(qū)打傳辦消息，轄區(qū)內(nèi)一家名為禧鴻泰的公司有大量人員聚集和資金來往，而且沒有實(shí)體產(chǎn)業(yè)，疑為傳銷組織。南明警方立即會同工商部門展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其公司經(jīng)營異常后，南明分局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專案組立刻介入，對該公司的主要法人代表?xiàng)钅潮蠹肮�司主要成員展開偵查。

專案組通過偵查發(fā)現(xiàn)，楊某斌等人建立并經(jīng)營禧鴻泰公司大多都冠以科技，傳媒，生物，貿(mào)易等名稱，要求參與者以繳納一定費(fèi)用的方式獲得加入資格，對參與會員進(jìn)行培訓(xùn)、授課，鼓勵(lì)參與者積極發(fā)展下線人員參加，以發(fā)展會員的旗號開展傳銷工作，利用微信公眾號商城吸納社會閑散人員入會，繳納2000-2600元會費(fèi)，后以66天每人返還100元形式返還，并在此過程中進(jìn)行宣傳。當(dāng)宣傳人次達(dá)到30人即可發(fā)展為經(jīng)理并得到50-100元獎(jiǎng)勵(lì)。直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，從中牟利，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》有關(guān)規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

犯罪嫌疑人楊某斌等人作為組織發(fā)起者，制定傳銷“規(guī)則”，打著“消費(fèi)養(yǎng)老”、“大數(shù)據(jù)”等極具誘惑力的口號，在沒有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，形成以貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司為頂點(diǎn)的金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系，通過拉人頭在全國范圍內(nèi)成大量分公司，發(fā)展大量會員，從不斷發(fā)展的下線參與者的“會費(fèi)”、“消費(fèi)金”中層層抽取利潤。至被查封時(shí)，禧鴻泰公司已在一年多的時(shí)間里發(fā)展會員9萬人、分公司410家，涉案金額超人民幣10億元。

在此期間，該傳銷組織資金鏈斷裂三次，楊某等人多次修改規(guī)則一方面讓已經(jīng)參與的會員再次追加投入，另一方面也吸納更多會員，實(shí)現(xiàn)“以后補(bǔ)前”。

2018年8月初，在掌握該組織的組織架構(gòu)和傳銷模式后，貴陽市公安局南明分局專案組抽調(diào)上百警力，在貴陽、甕安、重慶等地統(tǒng)一收網(wǎng)，抓捕以楊某為首的10名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金700多萬元，收繳涉案車輛5臺。

警方提醒：不僅組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷是違法犯罪，參加傳銷同樣也違法，情節(jié)嚴(yán)重的還將被追究刑事責(zé)任。貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司已被公安機(jī)關(guān)依法查封，對構(gòu)成犯罪的，將按照有關(guān)法律處理。

目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。如有要反映的問題，請致電0851-85523362，案件的進(jìn)展情況，公安機(jī)關(guān)將及時(shí)通過“南明公安”微博、微信對外發(fā)布，敬請關(guān)注。