警方在工作中發(fā)現(xiàn)，貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司的經(jīng)營可能存在違法行為。通過偵查發(fā)現(xiàn)，楊某斌等人建立并經(jīng)營這家公司，要求參與者以繳納一定費(fèi)用的方式獲得加入資格，對參與會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)、授課，鼓勵(lì)參與者積極發(fā)展下線人員參加，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。

   經(jīng)過縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)，該公司涉及傳銷人員9萬人、分公司410家，涉案金額超人民幣10億元。由于案情重大，省市區(qū)三級(jí)公安部門組成了一個(gè)有60人的專案組對案件進(jìn)行偵破。通過近一年的偵查，專案組基本掌握了該組織的基本構(gòu)架及主要犯罪嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律。

   今年7月專案組民警分赴貴陽、甕安、重慶等地將以楊某為首的10名團(tuán)伙成員抓獲，并對公司辦公場所進(jìn)行搜查、查封。現(xiàn)已查明，犯罪嫌疑人楊某斌等人作為組織發(fā)起者，制定規(guī)則打著“消費(fèi)養(yǎng)老”“大數(shù)據(jù)”等口號(hào)，在沒有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，形成以貴州禧鴻泰科技發(fā)展有限公司為頂點(diǎn)的金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系，通過拉人頭在全國范圍內(nèi)成立分公司，發(fā)展大量會(huì)員，從不斷發(fā)展的下線參與者的“會(huì)費(fèi)”“消費(fèi)金”中層層抽取利潤。