以數(shù)字資產(chǎn)、區(qū)塊鏈等時(shí)髦字眼吸引眼球,通過奢華的“高端論壇”騙取信任,利用微信平臺(tái)發(fā)展下線,吸納會(huì)員1.3萬余人,吸收資金2.7億元——

　　庭審現(xiàn)場

　　扣押的涉案銀行卡、手機(jī)及被告人閆楠所作筆記

　　“全球區(qū)塊鏈公鏈的存在,實(shí)現(xiàn)了全球范圍內(nèi)的互惠互兌,交換互需的等價(jià)物或匹配流動(dòng)資金,達(dá)到供需平衡,這意味著礦產(chǎn)資源在全球范圍內(nèi)得以流通。這里是世界第一礦金藏國際礦業(yè)投資控股集團(tuán)(以下簡稱‘金藏國際’)的注冊(cè)之地。‘金藏國際’目前已在全球形成了以花崗巖、大理石、金礦等數(shù)十項(xiàng)礦產(chǎn)開采并舉的格局,與數(shù)十個(gè)國家均有大型礦產(chǎn)合作項(xiàng)目,將龐大的礦產(chǎn)資源數(shù)字化,全球首個(gè)礦產(chǎn)資源加密數(shù)字資產(chǎn)GTA就此誕生……”

　　相信不少人看到上述宣傳短片時(shí),會(huì)認(rèn)為“金藏國際”是全球高端企業(yè),尤其是親身參加了其組織的所謂高峰論壇后,更會(huì)對(duì)此深信不疑。但事實(shí)卻是,所謂的開放、兼容、互享的高端數(shù)字資產(chǎn),不過是一個(gè)傳銷騙局。2018年6月8日,山東省濱州市濱城區(qū)檢察院對(duì)“金藏國際”已到案的12名犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。日前,濱城區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行了公開審理,將擇期宣判。

　　傳銷網(wǎng)絡(luò)悄然形成

　　2016年,“金藏國際”通過互聯(lián)網(wǎng)、高端論壇、發(fā)放宣傳材料等方式大肆宣傳,謊稱其在數(shù)十個(gè)國家均有大型礦產(chǎn)合作開發(fā)項(xiàng)目,勘探儲(chǔ)量以及可控礦產(chǎn)的價(jià)值達(dá)20萬億元以上。同時(shí),在不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下,“金藏國際”發(fā)行數(shù)字資產(chǎn)GTA,稱1個(gè)GTA對(duì)接河北易縣一礦業(yè)有限公司1平方米的花崗石,并謊稱GTA有升值空間,且只漲不跌。

　　為進(jìn)一步加大虛假宣傳力度,“金藏國際”與河北易縣這家礦業(yè)公司簽訂了花崗石的銷售合同,并于2016年12月31日召開了全球首個(gè)數(shù)字資產(chǎn)對(duì)標(biāo)實(shí)體礦業(yè)新聞發(fā)布會(huì)。雙方簽訂的合同上寫明,“金藏國際”和該礦業(yè)公司達(dá)成350億元人民幣的預(yù)售訂單,每平方米花崗石175元。但事實(shí)上,該礦業(yè)公司僅能提供3億元的花崗石,當(dāng)其提出“沒必要簽?zāi)敲创蟮暮贤�”時(shí),“金藏國際”說,他們是國際礦業(yè)公司,有銷路,且合同可以隨時(shí)終止。2017年3月,“金藏國際”的彭某帶領(lǐng)10余人到易縣花崗巖礦的山頂上扯出了“金藏國際”與易縣礦業(yè)有限公司合作的巨大紅色條幅。這350億元的預(yù)售訂單,成為“金藏國際”宣傳的另一個(gè)噱頭。

大肆宣傳的同時(shí),“金藏國際”會(huì)員網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)也在加緊研發(fā),2017年初該平臺(tái)開始運(yùn)行�！敖鸩貒�際”宣稱投入3500元、2.1萬元、7萬元、21萬元購買GTA后,可在平臺(tái)上注冊(cè)成為“金藏國際”會(huì)員,之后可獲取靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益,投入的金額越高,可抽成的人頭數(shù)就越多。

　　按照平臺(tái)公布的規(guī)則,績效獎(jiǎng)實(shí)行雙軌制,每名會(huì)員下方可安置兩名會(huì)員,這兩名會(huì)員下方又可分別安置兩名會(huì)員,以此類推,形成一個(gè)金字塔式的結(jié)構(gòu)。每名會(huì)員下有兩大團(tuán)隊(duì),取兩大團(tuán)隊(duì)中團(tuán)隊(duì)業(yè)績較小的9%至13%作為該會(huì)員的業(yè)績獎(jiǎng)。業(yè)績獎(jiǎng)每天發(fā)放一次,根據(jù)投資額封頂,屬于典型的以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員,以此形成層級(jí)分明的人員傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　該平臺(tái)的正式運(yùn)行,預(yù)示著“金藏國際”傳銷網(wǎng)絡(luò)的布局悄然形成。

　　兩個(gè)多月吸納資金2.7億元

　　“金藏國際”前期宣傳和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)行,為GTA的銷售奠定了基礎(chǔ),被告人周勝等人的加入更使其如虎添翼。周勝與“金藏國際”實(shí)際控制人杜洪早就相識(shí),在了解到“金藏國際”這一項(xiàng)目后,雙方進(jìn)行了多次磋商,最終達(dá)成協(xié)議:周勝帶領(lǐng)廣州巨財(cái)團(tuán)隊(duì),通過購買1500萬元GTA的方式實(shí)現(xiàn)巨財(cái)團(tuán)隊(duì)與“金藏國際”的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。

　　2017年4月27日,“金藏國際”承租北京匯陽物業(yè)位于北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)院4號(hào)樓23層7個(gè)房間,作為“金藏國際”辦公場所,下設(shè)總裁辦、客服部、后勤部、金藏商學(xué)院等部門。經(jīng)周勝介紹加入的董文武任“金藏國際”CEO,客服部負(fù)責(zé)解決會(huì)員加盟時(shí)產(chǎn)生的相關(guān)問題,后勤部負(fù)責(zé)保障運(yùn)行,商學(xué)院負(fù)責(zé)講師培訓(xùn),為會(huì)員講解“金藏國際”經(jīng)營模式。辦公區(qū)域內(nèi)“金藏國際”的大字熠熠生輝,各種設(shè)施一應(yīng)俱全,愈發(fā)具有國際企業(yè)的形象與氣派。

　　5月14日,“金藏國際”組織的“金藏國際數(shù)字資產(chǎn)數(shù)字化高峰論壇”在天津武清召開,場面盛大恢弘,參會(huì)人員1000余人。全國各地銷售代表、“金藏國際”巨財(cái)集團(tuán)代表、“金藏國際”董事長周勝、CEO董文武、運(yùn)營總監(jiān)余平、副總裁閆楠、河北易縣礦業(yè)公司老板等人踩著紅地毯,在與會(huì)人員的夾道歡迎中走向前排。各項(xiàng)會(huì)議議程有條不紊地進(jìn)行,“金藏國際”與河北易縣礦業(yè)的簽約儀式,GTA數(shù)字資產(chǎn)的講解,副總裁的任命等等。會(huì)場的氣氛,點(diǎn)燃了每一名與會(huì)成員的熱情。

　　武清會(huì)議的盛大召開為“金藏國際”吸收了大量會(huì)員,李玲就是其中一員。2017年4月份,李玲被微信好友楊明鶴拉進(jìn)了一個(gè)“金藏國際”的微信群,對(duì)“金藏國際”有了大體了解后應(yīng)邀參加了武清會(huì)議。李玲在案發(fā)后供述:“大會(huì)很隆重,去的人非常多,我真感覺是很多成功人士在簽約,我就相信這個(gè)項(xiàng)目了。”基于此,李玲加入了“金藏國際”,成為楊明鶴的下線,與其同去的人也都加入了“金藏國際”,成為會(huì)員。

　　天津武清會(huì)議后,“金藏國際”GTA的銷售迅猛增長,每天到“金藏國際”辦公區(qū)參觀洽談的人員絡(luò)繹不絕,有時(shí)一天收入的資金能達(dá)到1700余萬元。自2017年5月14日至2017年7月26日,兩個(gè)多月時(shí)間里,“金藏國際”的收款賬戶吸收的資金就高達(dá)2.7億余元。

　　2017年7月中旬,公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門在日常網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn),轄區(qū)內(nèi)用戶微信群內(nèi)有宣傳“金藏國際”的相關(guān)內(nèi)容,偵查人員匯總線索后發(fā)現(xiàn)“金藏國際”涉嫌傳銷,7月20日,濱州市公安局對(duì)此立案偵查。26日,“金藏國際”運(yùn)營總監(jiān)余平、技術(shù)總監(jiān)趙東山先后被濱州警方抓獲歸案。29日,李玲在濱州落網(wǎng)。8月初,周勝等人攜帶600萬元現(xiàn)金至濱州,也被抓獲歸案。至2018年5月3日楊明鶴的投案自首,本案共有12名被告人到案。而杜洪等人稱到美國開會(huì),未再歸國。

　　任何傳銷組織獲利的方式,都是通過發(fā)展下線會(huì)員來完成的。檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn),“金藏國際”到案的被告人除了使用傳統(tǒng)方式發(fā)展下線外,他們也采用微信群等新型方式發(fā)展下線,甚至還購買了“金藏機(jī)器人”在群里給會(huì)員講課,以擴(kuò)大對(duì)會(huì)員的影響。

　　12名被告人受審

　　公安機(jī)關(guān)對(duì)在案人員偵查終結(jié)后,將該案移送至濱州市濱城區(qū)檢察院審查起訴。該院公訴科科長修娟對(duì)本案18本卷宗進(jìn)行詳細(xì)梳理,制作了客觀直接的樹形圖草圖,對(duì)到案最低層被告人李玲的下線人員進(jìn)行了詳細(xì)標(biāo)注,最終認(rèn)定李玲發(fā)展下線人員已達(dá)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),修娟通過對(duì)李玲上線的梳理,發(fā)現(xiàn)部分上線人員身份明確,但仍在逃,建議公安機(jī)關(guān)加大抓捕力度。

　　在該案中,最關(guān)鍵也是難度最大的是對(duì)各被告人的作用、層級(jí)、下線人數(shù)以及吸收資金數(shù)額的認(rèn)定。檢察官發(fā)現(xiàn),部分被告人對(duì)自己的行為予以辯解:周勝稱自己只是名義上的董事長,董文武稱自己是名不副實(shí)的CEO,閆楠稱自己只是名義上的副總裁,而他們都是2017年武清會(huì)議踩著紅地毯閃亮登場的人員。據(jù)此,檢察官及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)固定證據(jù),調(diào)取武清會(huì)議的現(xiàn)場視頻,并刻錄光盤,找到其中體現(xiàn)被告人作用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),進(jìn)一步分析各被告人辯解,制作了詳細(xì)的審查報(bào)告。同時(shí),針對(duì)被告人的辯解,制定訊問提綱,在對(duì)被告人進(jìn)行訊問時(shí),針對(duì)被告人提出的辯解、之前所作供述、與其他被告人供述的矛盾點(diǎn),進(jìn)行了詳細(xì)有力地訊問,多名被告人無法自圓其說。

　　修娟介紹,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)之一是層級(jí)和參加傳銷活動(dòng)的人員達(dá)到法定條件。在本案的認(rèn)定中,公安機(jī)關(guān)對(duì)“金藏國際”的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行了鑒定,并對(duì)數(shù)據(jù)庫中的9萬多個(gè)注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行了去重操作,即如果兩個(gè)賬戶的姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系電話和最后一次登錄IP地址中任意一項(xiàng)相同,則按一個(gè)計(jì)數(shù),去重后,會(huì)員賬戶有13054個(gè),最終以此作為定罪依據(jù)。

　　法律規(guī)定,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)處五年以上有期徒刑,并處罰金(情節(jié)嚴(yán)重具體情形包括組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上;直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上等情形)。檢察官在審查中發(fā)現(xiàn),部分被告人吸收會(huì)員人數(shù)未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn),但部分被告人曾供述,在自己的賬戶網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)管理中,A區(qū)與B區(qū)的總業(yè)績相加就是自己吸收的總資金額,檢察官通過再次詳細(xì)查閱卷宗,從李玲的一張后臺(tái)網(wǎng)絡(luò)截圖中發(fā)現(xiàn),其A區(qū)總業(yè)績和B區(qū)總業(yè)績,相加數(shù)額遠(yuǎn)超250萬元,最終全案被告人均認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。

　　庭審中,16名律師坐滿了辯護(hù)席,被告人和辯護(hù)律師提出多種辯解、辯護(hù)意見。公訴人針對(duì)辯解、辯護(hù)出示多種證據(jù)予以回應(yīng)。

　　案后說法

　　山東省濱州市濱城區(qū)人民檢察院公訴科科長　修娟

　　“金藏國際”在宣傳時(shí),大量采用數(shù)字資產(chǎn)、全球區(qū)塊鏈公鏈等字眼,把公司包裝成一個(gè)全球高端企業(yè),并且多次舉辦高峰論壇等活動(dòng),很具迷惑性。很多百姓被其表象所迷惑,也就不足為奇了。作為投資者,要加入某一項(xiàng)目,該項(xiàng)目是否涉嫌傳銷活動(dòng),是首先要判斷的,因?yàn)樯杂胁簧?就可能血本無歸,甚至可能像本案中的被告人李玲一樣,因?yàn)閰⑴c犯罪而受到追究。

　　是正常經(jīng)營還是非法傳銷,重要區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)是看行為人是否要求參加者以繳納費(fèi)用或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,是否直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。本案中,GTA資產(chǎn)包是成為“金藏國際”會(huì)員資格的“入門費(fèi)”。投資者并沒有考察這個(gè)資產(chǎn)包到底有沒有對(duì)應(yīng)大理石及如何對(duì)應(yīng)的?他們僅考慮投資后的收益,可收益從何而來?收益從吸收新會(huì)員而來,這是典型的以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

　　我們?cè)谵k案中注意到,“金藏國際”相關(guān)視頻在互聯(lián)網(wǎng)上流傳不少,微信群也是其發(fā)展下線的一個(gè)重要陣地。包括傳銷犯罪在內(nèi)的犯罪分子,利用最新傳播、交流手段,通過虛假宣傳忽悠更多人,擴(kuò)大潛在受害者群體,是值得注意的動(dòng)向。而從防范角度來說,公眾對(duì)非法傳銷犯罪的手段、危害后果等了解得越多、越深,防范意識(shí)也就越高。