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“消費返利”有陷阱!一女子非法集資被連南法院判刑
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2018-09-30

“商家、消費者共享利潤分紅”、“購物消費后,你既是消費者,也是加盟商,每發(fā)展一名新成員入股,就可獲取高額獎勵,讓消費者在日常消費中創(chuàng)富!边@些話聽著是不是有點耳熟,但要注意,這種“消費返利”很可能就是披著外衣的非法集資。

    近年來,一些不法分子以消費可得高額返利為幌子, 實施非法集資犯罪,給社會造成嚴(yán)重危害,不僅使參與者遭受重大經(jīng)濟損失,且嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟、金融秩序,影響社會治安穩(wěn)定。

    近期,一女子因在廣東省清遠(yuǎn)市連南縣地區(qū)通過發(fā)展下線人員非法吸收公眾存款300余萬元被連南法院依法判刑。

    案例

    為獲取汝康公司提成、獎勵,向他人介紹汝康公司“非零和”模式,吸引他人入股投資汝康公司“非零和”消費模式,被告人李某在連南縣地區(qū)通過發(fā)展下線人員非法吸收公眾存款300余萬元,致使投資人遭受大量損失。近日,被告人李某因犯非法集資罪被連南縣人民法院判處有期徒刑一年六個月并處罰金人民幣5萬元。

    2015年以來,吳某、殷某為獲取社會公眾資金,先后注冊成立瀘州汝康酒類銷售有限公司、江蘇汝康食品商貿(mào)有限公司,無任何實際對外銷售活動,通過廣告、宣傳冊、網(wǎng)絡(luò)、媒體、大型酒會活動、新店開業(yè)剪彩、口口相傳等方式向公眾宣傳,展示其氨基酸系列酒、元寶楓系列產(chǎn)品及該項目的廣闊前景和豐厚資金回報,騙取公眾信任。

    未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),涉及并推行投資13000元/單,首單15000元,每周獲利380元/單,64周出局獲返利24000元,介紹一人投單可獲2000元推介獎,團隊負(fù)責(zé)人可根據(jù)團隊總投資款按比例提成的投資返利模式,在全國各地開設(shè)“汝康非零和”商行、超市作為報單點向社會公眾大量吸收資金。

    2015年5、6月,被告人李某經(jīng)衛(wèi)某介紹,開始投資汝康公司,并于2015年12月注冊成立武漢市硚口區(qū)非零和食品商行,晉升為店長。自2015年7月起,被告人李某為獲取汝康公司提成、獎勵,向他人介紹汝康公司“非零和”模式,吸引他人入股投資汝康公司“非零和”消費模式,先后吸引江某、曾某等人投資汝康公司,并授意曾某、江某發(fā)展社會公眾進行投單,許諾每發(fā)展一名新成員入股,就可獲取2000元提成獎勵。

    隨后曾某、江某通過口口相傳、微信宣傳的方式向社會公開宣傳汝康“非零和”消費模式,承諾高額返利,吸收被害人投資款,并將所得投資款上交給吳某。

    至案發(fā),被告人李某通過曾某、江某在連南縣地區(qū)發(fā)展下線人員44人,共吸收資金人民幣3139000元,共返還本利人民幣1232220元。2016年11月份,汝康公司不再返利到投資人賬戶,造成投資人大量損失。

    近日法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某伙同他人變相吸收公眾存款,違反國家金融管理法規(guī),擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。鑒于被告人李某是從犯且有坦白情節(jié)。遂對被告人李某作出上述判決。

    法官提醒

    近年來,非法集資類犯罪團伙很多都披上了合法公司的外衣,利用舉辦各種活動并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利,進行“現(xiàn)身說法”的方式宣傳造勢,具有很大的迷惑性。公眾在作出投資時,應(yīng)當(dāng)選擇具有相關(guān)金融業(yè)務(wù)許可證或者批準(zhǔn)允許從事相關(guān)金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)進行投資理財。同時提高風(fēng)險意識,謹(jǐn)記“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的所謂投資項目尤其要提高警惕,拒絕高息誘惑,謹(jǐn)防受騙。

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