山東省德州市齊河縣有一家名為尚可佳的電商公司，法人代表和股東均是外地人，辦公地點也在外省。前后不到兩年的時間，這家公司非法吸收公眾存款一億多元，參與人廣布安徽、浙江、黑龍江等地。

近日，齊河警方破獲了這起非法吸收公眾存款案，抓獲7名主要犯罪嫌疑人。

2016年8月16日，齊河縣公安局接到報案，稱王某等人涉嫌非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大�？h公安局經(jīng)偵大隊隨即成立專案組，展開立案偵查。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某是山東棗莊人，曾在安徽省合肥市、河南省三門峽市從事類似的資金盤操作，諳熟其中玄機(jī)。

2015年7月，王某被齊河某公司開除后，就在齊河縣注冊成立山東尚可佳電子商務(wù)有限公司（簡稱“尚可佳電商”）。

2016年初，江蘇人蔣某加入該公司，在蔣某策劃下，犯罪嫌疑人王某、徐某等人假借發(fā)展開發(fā)金花葵產(chǎn)業(yè)，虛夸投資項目，采用承諾高息分紅等手段騙取社會公眾信任，并以報單中心為管理主體，以“老人帶新人”的形式發(fā)展會員，向社會不特定公眾吸收存款。

尚可佳電商號稱生產(chǎn)所謂的金花葵產(chǎn)品，其實這個公司是一個皮包公司，貼牌生產(chǎn)一些茶酒。王某向人介紹說，自己的公司實力雄厚，下一步還將上市，吸引投資人購買股權(quán)。

尚可佳電商在全國設(shè)立多個辦事處，通過口口相傳的方式，拉攏社會公眾來辦事處參觀學(xué)習(xí)，辦事處工作人員通過播放宣傳片虛夸宣傳發(fā)展金花葵產(chǎn)業(yè)的好處，并通過講課方式講解投資金花葵產(chǎn)業(yè)的投資模式及高額回報方式。

據(jù)悉，該公司資金運作模式主要是投資分紅模式和提成模式。投資人5000元為一單，可多單投注，上不封頂。每單按周分紅，第一周、第二周各分紅500元，第三周至第十三周每周分紅800元。若按一單5000元計算，十三周可獲9800元，除去介紹費和提成費，投資人可實收9310元。

由于投資時間短、收益高，尚可佳電商吸引了大量投資者參與，直到2016年6月15日前后，該公司不能繼續(xù)為投資人分紅，融資平臺崩盤。除了極少數(shù)投機(jī)者僥幸挽回本金甚至獲利外，絕大多數(shù)投資者利益無法得到保障。

警方調(diào)取的銀行交易明細(xì)顯示，絕大多數(shù)資金直接或者間接地匯入了王某的個人賬戶，流入資金約1.5億元，參與人主要集中在安徽合肥和東北等地。截至2018年6月10日，警方共登記了1280名參與人，總計融資一億多元。

“其實有很多投資者明知道這是個陷阱，但因為回報高，他們想盡快投資、盡快撤回，但由于資金盤崩快，絕大部分投資者把錢投進(jìn)去之后，都沒有收回�！饼R河縣公安局經(jīng)偵大隊辦案民警表示。

截至目前，王某、蔣某等7名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)落網(wǎng)。